Analista Junior AML – Compliance

NAM SpA cerca per una banca internazionale un/a Junior AML per garantire conformità antiriciclaggio. Il ruolo prevede rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo a tutelare l’istituto e la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.La risorsa sarà nel team di compliance, monitorando transazioni, svolgendo due diligence KYC e...

NAM SpA cerca per una banca internazionale un/a Junior AML per garantire conformità antiriciclaggio. Il ruolo prevede rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo a tutelare l’istituto e la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.La risorsa sarà nel team di compliance, monitorando transazioni, svolgendo due diligence KYC e...

Nexia Audirevi ricerca una risorsa junior per potenziare la Funzione Antiriciclaggio presso la sede di Milano centro.Verifichi qui sotto se possiede i requisiti per questa opportunità e, in tal caso, invii la sua candidatura il prima possibile.Il ruolo prevede supporto alle attività di adeguata verifica e analisi dei profili di rischio AML/KYC.Richiesta...

Nexia Audirevi ricerca una risorsa junior per potenziare la Funzione Antiriciclaggio presso la sede di Milano centro. Il ruolo prevede supporto alle attività di adeguata verifica e analisi dei profili di rischio AML/KYC.Richiesta laurea in Giurisprudenza o Economia, 2–3 anni di esperienza AML/KYC, buona conoscenza normativa antiriciclaggio italiana ed...

Utmost Luxembourg S.A.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.in Milan seeks a temporary Junior Compliance Analyst to join the Italian Branch Compliance team, focusing on AML/CDD, regulatory checks, and documentation accuracy.You will support the second line...

Utmost Luxembourg S.A. in Milan seeks a temporary Junior Compliance Analyst to join the Italian Branch Compliance team, focusing on AML/CDD, regulatory checks, and documentation accuracy.You will support the second line of defense, perform CDD reviews, assist AML investigations, and maintain data quality across regulatory reports, while liaising with local...

Utmost Group is recruiting a temporary Junior Compliance Analyst for our Italian Branch based in Milan.Si assicuri di leggere attentamente le informazioni relative a questa opportunità prima di inviare la sua candidatura.You will support the AML/CDD program, assist in regulatory investigations, and help maintain data quality across regulatory and tax...

Audirevi nasce nel 1983 come Società indipendente di revisione e organizzazione contabile e dal 2005 è parte del network internazionale Nexia Audirevi.Vuole candidarsi? Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere.Con 13 sedi in Italia, Nexia Audirevi affianca le imprese con servizi di:e...

Utmost Group is recruiting a temporary Junior Compliance Analyst for our Italian Branch based in Milan. You will support the AML/CDD program, assist in regulatory investigations, and help maintain data quality across regulatory and tax reporting processes.You will collaborate with cross-functional teams to ensure compliance with applicable laws and internal...