Lavori attuali relativi a Add. Controlli antiriciclaggio - roma - Gi Group
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Add. controlli antiriciclaggio
2 settimane fa
Roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pienoFILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le...
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Addetto Antiriciclaggio
2 settimane fa
Roma, Italia Groupama A tempo pienoLa risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...
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Add. Controllo Qualita' roma Tor Pagnotta
1 giorno fa
Roma, Italia BUSINESS SOLUTION SRL A tempo pieno**Business Solution**, partner professionale competente in ricerca e selezione del personale, sta selezionando per azienda di scavi stradali: **N.1 ADD. CONTROLLO QUALITA'** **Requisiti per autisti**: - Preferibile esperienza cantieristica (documentale) - Ottime capacità nell'utilizzo del PC - Ottime capacità di problem solving e lavoro in team -...
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Project Manager Ambito Antiriciclaggio
1 settimana fa
Roma, Italia Apprendo Srl A tempo pienoNoi di Apprendo s.r.l. non ci fermiamo mai e siamo sempre in cerca di nuovi talenti! Inizia la tua avventura: siamo una start-up italiana, che nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nei settori Web 3, App, Gaming e VR, portando innovazione digitale in ambienti diversi e facendo arrivare le nostre soluzioni a milioni di persone. Siamo...
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Add. Fatturazione
5 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer azienda cliente in zona Roma - Settecamini (RM) ricerchiamo 1 ADD. FATTURAZIONE La risorsa si occuperà di: - Fatturazione attiva e passiva - Controllo fatture - Tenuta della contabilità Si richiede disponibilità full time Si offre contratto di somministrazione tempo determinato finalizzato all'assunzione in azienda.
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Addetto senior compliance
3 settimane fa
Roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoCassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...
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Add. all'amministrazione
23 ore fa
Roma, Italia Naïma Roma A tempo pienoPurtroppo, le candidature dall'estero per questa offerta non possono essere prese in considerazione. Inserimento diretto in azienda con tipologia contrattuale e inquadramento commisurati al profilo; esperienza pregressa, anche breve, in ambito gestione/amministrazione del personale; L'offerta è rivolta a profili..... Responsabilità Adempimenti fiscali...
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Add. all'amministrazione
23 ore fa
Giuliano di Roma, Italia Naïma Roma A tempo pienoPurtroppo, le candidature dall'estero per questa offerta non possono essere prese in considerazione.Inserimento diretto in azienda con tipologia contrattuale e inquadramento commisurati al profilo; esperienza pregressa, anche breve, in ambito gestione/amministrazione del personale; L'offerta è rivolta a profili.....ResponsabilitàAdempimenti fiscali...
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Add. all'amministrazione
22 ore fa
Giuliano di Roma, Italia Naïma Roma A tempo pienoPurtroppo, le candidature dall'estero per questa offerta non possono essere prese in considerazione. Inserimento diretto in azienda con tipologia contrattuale e inquadramento commisurati al profilo; esperienza pregressa, anche breve, in ambito gestione/amministrazione del personale; L'offerta è rivolta a profili..... ResponsabilitàAdempimenti fiscali...
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Add. Segreteria e Spedizioni
3 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda nel settore dell'editoria in zona Roma Centro (RM) cerchiamo n. 1 ADD. SEGRETERIA E SPEDIZIONI. La risorsa nello specifico si occuperà di: - attività di segreteria generale; - attività di verifica dei documenti di spedizione con la segnalazione e risoluzione di eventuali problematiche; - controllo delle bolle ed invio delle...
Add. Controlli antiriciclaggio
1 mese fa
FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo . Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo: Addetto/a Antiriciclaggio I° livello La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello: analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos; valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica). Si richiede: Laurea in materie economiche/giuridiche; Conoscenza dei principali adempimenti AML; Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala; Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check); Conoscenza di excel; Precedente esperienza precedente nel ruolo Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione. Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro. Sede di lavoro : Roma *Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo by helplavoro.it
