KYC/Customer Due Diligence Specialist

Job Summary">We are seeking a Customer Due Diligence/KYC Officer to join our team in Milan. The successful candidate will be responsible for managing customer due diligence for on-boarding of new clients and reviewing existing KYC files.Key Responsibilities">- Manage customer due diligence for on-boarding of new clients and review of existing KYC files-...

Job DescriptionAs a Cash Management Specialist, you will play a critical role in ensuring the smooth operation of our clients' cash management needs. Your responsibilities will include:Managing Customer Due Diligence for on-boarding of new clientsReviewing existing KYC filesLiaising with the European central teamPerforming transaction monitoring regulatory...

Social network you want to login/join with: KYC Officer (Maternity Leave Cover), Milan Client: Page Personnel Location: Milan Job Category: Other EU work permit required: Yes Job Reference: e40d3b4f5cdf Job Views: 2 Posted: 20.03.2025 Expiry Date: 04.05.2025 Job Description: This figure will: manage Customer Due Diligence for on-boarding of new clients and...

Social network you want to login/join with:KYC Officer (Maternity Leave Cover), MilanClient:Page PersonnelLocation:MilanJob Category:OtherEU work permit required:YesJob Reference:e40d3b4f5cdfJob Views:2Posted:20.03.2025Expiry Date:04.05.2025Job Description:This figure will:manage Customer Due Diligence for on-boarding of new clients and review of existing...

We're looking for an AML/KYC Officer to join our team in Italy and help us develop and implement robust anti-money laundering and know-your-customer policies.ResponsibilitiesDesign and implement effective AML/KYC procedures to prevent financial crime and ensure customer due diligence.Monitor and analyze transactions to detect potential suspicious activity...

La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.**Key Responsibilities**:- Supporta nelle attività di Customer Due...

La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.**Key Responsibilities**:- Supporta nelle attività di Customer Due...

**Ifis Npl Investing**, Società del Gruppo Banca Ifis, è riconosciuta come primario investitore nel mercato dei crediti- non performing_ e volta ad identificare sul mercato nuove opportunità di acquisto di portafogli di crediti deteriorati posti in cessione da istituti di credito, società finanziarie, fondi e altri- originator._Siamo alla ricerca di...

**Collaboratore - Due** diligence**:**La Scala**:**Collaboratori**:La Scala Società tra Avvocati cerca un avvocato e/o un praticante abilitato per lo svolgimento di attività di due diligence consistente nell'analisi di portafogli di crediti non performing di provenienza bancaria.E' richiesta la padronanza del pacchetto Office, flessibilità, serietà e...

Azienda Italian branch of an international bank. Offerta This figure will: manage Customer Due Diligence for on-boarding of new clients and review of existing KYC files, liaising with the European central team perform transaction monitoring regulatory requirements through appropriate investigations and analysis of relevant alerts and monthly reports support...

About Saxo BankSaxo Bank is a purpose-driven organization where good ideas are always taken seriously, and where you can make a true impact. As a global financial institution, we aim to provide our customers with the best possible service and products.We are seeking a Senior KYC/AML Analyst to join our team in Milan. The ideal candidate will have a strong...

Job Description:Tn Italy is seeking a highly motivated and experienced Customer Due Diligence/KYC Officer to join its team in Milan. As a key member of our Commercial Banking business, you will be responsible for managing customer due diligence, liaising with the European central team, and performing transaction monitoring.Main Responsibilities:Manage...

ICS srl è una società di ingegneria con sede a Bologna che opera su tutto il territorio nazionale. Noi offriamo servizi di consulenza ingegneristica completi, dalle fasi di progettazione alle attività di due diligence tecniche e strutturali. Per ampliare la propria squadra di professionisti specializzati in due diligence per grandi società di gestione...

The resource will join the Business Line Anti-Financial Crime ("BLAFC") of Deutsche Bank S.p.A., reporting into the Head of the Sector.- In the context of the Know Your Customer ("KYC") process over the International Private Bank ("IPB") business (consumer and retail financing, lending, cards, private banking, wealth management), the resource will focus on...

Siamo alla ricerca di una persona da inserire all'interno del settore Transaction & Advisory, come Legal Due Diligence Senior Specialist. Nello specifico, la persona si occuperà delle seguenti attività: Analisi di posizioni debitorie di portafogli NPE ipotecari, chirografari e leasing in fase di pre-acquisizione, di concerto con diversi team specializzati;...

ICS srl è una società di ingegneria leader nel territorio nazionale, che offre consulenza ingegneristica a 360°, coprendo aspetti come la progettazione antincendio, edile e impiantistica, nonché la redazione di due diligence tecniche, pratiche strutturali e consulenza Health & Safety.Stiamo cercando un Esperto in Due Diligence Immobiliare per ampliare il...

Job DescriptionWe are looking for a highly skilled Compliance Officer - Enhanced Due Diligence to join our team in Milan. As a Compliance Officer, you will be responsible for conducting enhanced due diligence on high-risk customer relationships to identify potential legal, financial crime or reputational risk.You will work closely with compliance, legal,...

**Commercial Banking Role**We are seeking a highly skilled Customer Due Diligence/KYC Officer to join our Commercial Banking team in Milan. As a key member of our team, you will be responsible for managing customer due diligence, performing transaction monitoring, and supporting the Commercial team in responding to client requests.**Key...

**Job Description**We are looking for a Customer Due Diligence/KYC Officer to join our team in Milan. As a key member of our Commercial Banking team, you will be responsible for managing customer due diligence, performing transaction monitoring, and supporting the Commercial team in responding to client requests.**Key Responsibilities**Manage customer due...

Guber Banca è alla ricerca di una figura da inserire all'interno del settore Transaction & Advisory (Due Diligence).Nello specifico, la figura andrà ad occuparsi delle seguenti attività:- Analisi di posizioni debitorie di portafogli NPL/UTP in fase di pre-acquisizione dal punto di vista legale;- Analisi legale/procedurale di fascicoli documentali/digitali...