Senior Compliance Specialist
3 settimane fa
Chi siamo Directa SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente. In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner. La risorsa verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di: Definire modelli organizzativi, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Analizzare in maniera critica il modello organizzativo (parte generale e speciale) e relativa documentazione Mappare i controlli 231 relativi ai vari processi aziendali Analisi rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 Proattività nella proposta di adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativo Supervisione dell'osservanza e dell’attuazione del MOGC da parte dei destinatari Individuazione delle esigenze di conformità legale delle attività aziendali alle normative esterne e alle politiche interne Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza in caso di esperienza già acquisita oppure in seguito ad un adeguato periodo di affiancamento REQUISITI RICHIESTI: Laurea in ambito economico/giuridico; 2-3 anni di esperienza maturati presso società finanziarie o di consulenza in ambito 231; Partecipazione a progetti sui seguenti argomenti: compliance a normative specifiche o locali (es. D.Lgs. 231/2001, GDPR/Regolamento 2016/679, D.Lgs. 231/2007) Anti-Corruption e Anti-Fraud program; gestione dei rischi aziendali, inclusa la progettazione, l’analisi e la rivisitazione di sistemi di Enterprise Risk Management; Corporate Governance; Capacità di analisi critica dei processi aziendali, volta all’intercettazione di rischi e all’identificazione delle opportunità di miglioramento; Autonomia nel predisporre i deliverables; Proattività nello svolgimento del lavoro e spirito d’iniziativa; Pacchetto MS Office (in particolare conoscenza avanzata di word, powerpoint ed excel); Strumenti di risk assessment; Conoscenza della lingua inglese. Dichiarazione di pari opportunità Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, dove ogni individuo è rispettato e valorizzato.
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Senior Legal Specialist Area Compliance E Contrattualistica
3 settimane fa
Turin, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un/una: Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla contrattualistica...
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AML & Compliance Specialist
3 settimane fa
Turin, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, ItalySeniority: 2–5 years experienceContract: Full-timeSalary Range: RAL 35/45 KAbout the RoleWe are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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AML & Compliance Specialist
3 settimane fa
Turin, Italia Antal International A tempo pienoAML & Compliance Specialist – Italian MarketLocation: Milan, ItalySeniority: 2–5 years experienceContract: Full-timeSalary Range: RAL 35/45 KAbout the RoleWe are looking for an AML & Compliance Specialist to join our team and support the development of a strong compliance culture within the Italian market. The role involves ensuring adherence to...
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Compliance specialist
2 settimane fa
Turin, Italia Altro A tempo pienoIl nostro cliente, un’importante azienda del settore finanziario con sede a Torino, cerca un/a Compliance Specialist da inserire nell’area Compliance, Supervisory Relations & Data Protection, dedicata al business del noleggio a breve, medio e lungo termine.La risorsa si occuperà di:Verificare la conformità tramite controlli periodici e analisi del...
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Senior Legal Specialist Area Compliance E Contrattualistica
3 settimane fa
Turin, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un/una: Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla contrattualistica...
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Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica
3 settimane fa
Turin, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un/una: Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla contrattualistica...
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Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica
3 settimane fa
Turin, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un/una: Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla contrattualistica...
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Ict compliance specialist
20 ore fa
Turin, Italia Stellantis A tempo pienoStellantis is a leading global mobility player guided by a clear mission: to provide freedom of movement for all through distinctive, appealing, affordable and sustainable mobility solutions. Our Company's strength lies in the breadth of our iconic brand portfolio, the diversity and passion of our 300,000 people, and our deep roots in the communities in...
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Compliance specialist
7 giorni fa
Turin, Piemonte, Italia Randstad Italia SpA A tempo pieno 45.000 € - 60.000 € all'anoRandstad Inhouse Torino è stata incaricata da banca cliente di selezionare 1 compliance specialist.ResponsabilitàPRINCIPALI ATTIVITA'Verifica della conformità: esecuzione dei controlli periodici e verifica del profilo della clientela;supporto agli Enti di Business nella predisposizione di adeguate procedure interne, verificandonel'allineamento alle...
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ICT Compliance Specialist
2 settimane fa
Turin, Italia Altro A tempo pienoStellantis is a leading global mobility player guided by a clear mission: to provide freedom of movement for all through distinctive, appealing, affordable and sustainable mobility solutions. Our Company's strength lies in the breadth of our iconic brand portfolio, the diversity and passion of our 300,000 people, and our deep roots in the communities in...
