AML/CFT & Global Sanctions Specialist
2 settimane fa
Credem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo. Attività previste: Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). Predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti. Analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions. Partecipazione e contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions; Analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio. Competenze richieste: Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM. Ottima padronanza della lingua inglese. Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici. Abitudine e orientamento all’approfondimento normativo. #J-18808-Ljbffr
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AML/CFT & Global Sanctions Specialist
2 settimane fa
Reggio Emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoCredem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...
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AML/CFT & Global Sanctions Specialist
1 settimana fa
reggio emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoCredem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...
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AML/CFT & Global Sanctions Specialist
4 giorni fa
reggio emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoCredem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previstePresidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...
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AML/CFT & Global Sanctions Specialist
12 ore fa
reggio emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoCredem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previstePresidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...
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5 giorni fa
Reggio Emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoCredem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo. Attività previste Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC)....
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AML/CFT & Global Sanctions Specialist
2 settimane fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Credem Banca A tempo pienoCredem Bancasta ricercando un*Global Sanctions Specialist,per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...
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Global Sanctions
5 giorni fa
Reggio Emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoUna banca internazionale con sede a Reggio Emilia cerca un Global Sanctions Specialist per rafforzare la funzione Antiriciclaggio. La figura sarà responsabile del monitoraggio delle normative in materia di AML/CFT e delle sanzioni economiche internazionali. I candidati devono possedere una laurea in giurisprudenza, economia o STEM, oltre a una buona...
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Global Sanctions
5 giorni fa
Reggio Emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoUna banca internazionale con sede a Reggio Emilia cerca un Global Sanctions Specialist per rafforzare la funzione Antiriciclaggio. La figura sarà responsabile del monitoraggio delle normative in materia di AML/CFT e delle sanzioni economiche internazionali. I candidati devono possedere una laurea in giurisprudenza, economia o STEM, oltre a una buona...
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Global Sanctions
5 giorni fa
Reggio Emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoUna banca internazionale con sede a Reggio Emilia cerca un Global Sanctions Specialist per rafforzare la funzione Antiriciclaggio. La figura sarà responsabile del monitoraggio delle normative in materia di AML/CFT e delle sanzioni economiche internazionali. I candidati devono possedere una laurea in giurisprudenza, economia o STEM, oltre a una buona...
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Global AML/CFT
2 settimane fa
Reggio Emilia, Italia Credem Banca A tempo pienoUna banca italiana è alla ricerca di un Global Sanctions Specialist per rinforzare la funzione Antiriciclaggio. Il candidato avrà responsabilità in materia di normativa AML/CFT e sanzioni internazionali, curando gap analysis e collaborando con team aziendali. È richiesta una laurea in giurisprudenza, economia o STEM e ottima padronanza dell'inglese. La...
