Experienced – Regulatory Compliance Specialist

5 giorni fa

Bari, Puglia, Italia TN Italy A tempo pieno

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Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - NextHub Bari, BariClient:Location:Job Category:

Finance

-

EU work permit required:

Yes

Job Reference:

e310f9b9d053

Job Views:

2

Posted:

20.03.2025

Expiry Date:

04.05.2025

Job Description:

What impact will you make?

Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività, efficienza, qualità dei servizi offerti, anche con il supporto delle nuove tecnologie. Sarai coinvolto nel supporto delle attività di assistenza al CEO e il Top Management dell'azienda nel migliorare la profittabilità e raggiungere l'eccellenza operativa del business model.

Your Role
  • Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
  • Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
Winning Requirements
  • Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o equivalente;
  • Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
  • Conoscenza dei principali tool a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;
  • Robusta conoscenza delle attività di controllo in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell'apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell'operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;
  • Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata;
  • Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: "CAMS", "CGSS", "CCAS" e/o Master in ambito Compliance/AML.
Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato. In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

#J-18808-Ljbffr

  • Experienced – Financial Industry Regulatory Advisory

    2 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Banking Regulatory nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Banking Regulatory si occupa di rivedere e trasformare i modelli di business e operativi delle istituzioni finanziarie per le quali lavoriamo per allinearli al rispetto e aderenza agli standard...

  • Experienced – Financial Industry Regulatory Advisory

    4 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Banking Regulatory nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Banking Regulatory si occupa di rivedere e trasformare i modelli di business e operativi delle istituzioni finanziarie per le quali lavoriamo per allinearli al rispetto e aderenza agli standard...

  • Experienced – Financial Industry Regulatory Advisory

    1 settimana fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Banking Regulatory nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Banking Regulatory si occupa di rivedere e trasformare i modelli di business e operativi delle istituzioni finanziarie per le quali lavoriamo per allinearli al rispetto e aderenza agli standard...

  • Regulatory Compliance Expert

    7 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Microsoft A tempo pieno

    Job Description: As a Compliance Technical Specialist, you will work closely with sales, technical, partner, and consulting resources to educate and demonstrate the value of our data security solutions to customers. Your primary goal will be to win the technical decision of customers to purchase Microsoft data security solutions.You will have the opportunity...

  • Compliance Technical Specialist

    4 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Microsoft A tempo pieno

    The Microsoft Security organization's mission of making the world a safer place has never been more important. As threats become more frequent and sophisticated, we must work to keep our customers safe through our Security Solutions. The Solution Specialist Unit team within the Microsoft Security organization is at the forefront of this effort, engaging...

  • Compliance Technical Specialist

    7 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Microsoft A tempo pieno

    The Microsoft Security organization's mission of making the world a safer place has never been more important. As threats become more frequent and sophisticated, we must work to keep our customers safe through our Security Solutions. The Solution Specialist Unit team within the Microsoft Security organization is at the forefront of this effort, engaging...

  • Experienced - Data Engineer And Analytics - Nexthub Bari

    2 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Regulatory & Compliance Solution - Banking nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Risk, Regulatory & Forensic End-to-End Solution for Regulatory and Compliance Solution si occupa di fornire servizi di Digital Transformation, che hanno l'obiettivo di...

  • Experienced - Data Engineer and Analytics - NextHub Bari

    2 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Regulatory & Compliance Solution - Banking nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Risk, Regulatory & Forensic End-to-End Solution for Regulatory and Compliance Solution si occupa di fornire servizi di Digital Transformation, che hanno l'obiettivo di...

  • Experienced – Regulatory AML/CFT Specialist

    4 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività, efficienza, qualità...

  • Enterprise Data Governance Expert

    4 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Microsoft A tempo pieno

    At Microsoft, our mission is to empower individuals and organizations to achieve more in a world where technology is constantly evolving. As a Compliance Technical Specialist, you will play a vital role in helping our customers navigate the complexities of data security and regulatory compliance.About the RoleThis is an exceptional opportunity to join a team...

  • Specialista della Compliance Finanziaria

    4 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia TN Italy A tempo pieno

    I nostri clienti Nel ruolo di Specialista della Compliance Finanziaria, ti occuperai del supporto ai nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività, efficienza e qualità dei servizi offerti. Sarai coinvolto nel supporto delle attività di assistenza al CEO e il Top Management dell'azienda nel...

  • Regulatory Advisor

    4 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Trans Adriatic Pipeline Ag A tempo pieno

    Trans Adriatic Pipeline (TAP) transports natural gas from the giant Shah Deniz field in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea to Europe. The 878 km long pipeline connects with the Trans Anatolian Pipeline (TANAP) at the Turkish-Greek border in Kipoi, crosses Greece and Albania and the Adriatic Sea, before coming ashore in Southern Italy. TAP will...

  • Experienced - Accounting & Bookkeeping - Bari - DBS

    6 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:Experienced - Accounting & Bookkeeping - Bari - DBS, BariClient:Location:Job Category:Other-EU work permit required:YesJob Reference:dbfc6f85b03eJob Views:2Posted:20.03.2025Expiry Date:04.05.2025Job Description:What impact will you make?Experienced - Accounting & Bookkeeping - Bari - DBS Stiamo cercando una figura...

  • Experienced - Accounting & Bookkeeping - Bari - DBS

    1 giorno fa

    Bari, Puglia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:Experienced - Accounting & Bookkeeping - Bari - DBS, BariClient:Location:Job Category:Other-EU work permit required:YesJob Reference:dbfc6f85b03eJob Views:2Posted:20.03.2025Expiry Date:04.05.2025Job Description:What impact will you make?Experienced - Accounting & Bookkeeping - Bari - DBS Stiamo cercando una figura...

  • Experienced - Murex Application Maintenance Specialist - NextHub Bari

    6 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Bari, ItalyWhat impact will you make?Experienced - Murex Application Maintenance Specialist - NextHub BariStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Digital Banking di Deloitte Consulting nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Business Operations di Deloitte Consulting si occupa di supportare i...

  • Experienced - Murex Application Maintenance Specialist - NextHub Bari

    1 giorno fa

    Bari, Puglia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Bari, ItalyWhat impact will you make?Experienced - Murex Application Maintenance Specialist - NextHub BariStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Digital Banking di Deloitte Consulting nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Business Operations di Deloitte Consulting si occupa di supportare i...

  • Experienced – PMO Technology Strategy

    4 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Technology, Strategy, Agility & Architecture di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Technology Strategy Agility & Architecture si occupa di progetti challenging: dalla trasformazione della piattaforma di supporto per grandi clienti, ai...

  • Experienced - Operate HCM SPECIALIST - NextHub

    4 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura con esperienza da inserire nel team Human Capital Operate di Deloitte Business Solution che lavorerà in modalità Hybrid. Il team di Human Capital Operate si dedica a migliorare le prestazioni delle soluzioni globali di HR Technology Transformation, andando oltre la semplice tecnologia e aggiungendo valore ai nostri clienti nella...

  • Experienced - Operate HCM SPECIALIST - NextHub

    2 settimane fa

    Bari, Puglia, Italia Avature A tempo pieno

    Stiamo cercando una figura con esperienza da inserire nel team Human Capital Operate di Deloitte Business Solution che lavorerà in modalità Hybrid. Il team di Human Capital Operate si dedica a migliorare le prestazioni delle soluzioni globali di HR Technology Transformation, andando oltre la semplice tecnologia e aggiungendo valore ai nostri clienti nella...

  • Automation Engineering Professional

    3 giorni fa

    Bari, Puglia, Italia Barry-Wehmiller Companies Inc. A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced OEM Equipment Development Specialist to join our engineering team, responsible for designing, developing, and maintaining electrical control systems for our cutting-edge equipment. As a member of our team, you will apply your expertise in controls engineering to create innovative solutions that meet our high...