Addetto Ufficio AML

2 mesi fa

Roma, Italia Randstad italia spa A tempo pieno

Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering Responsabilit La risorsa sar inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuper di supportare l’ufficio nelle attivit di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione. Si occuper di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: -analisi alert generati dal Sistema -interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli -partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check -analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc. -analisi profilo di rischio del contraente -verifica AUI (archivio unico informatico) Competenze Si richiedono i seguenti requisiti: -Laurea in Giurisprudenza o Economia -Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni -Preferibile Master in Antiriciclaggio -Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019) -Conoscenza di applicativi gestionali -Buona conoscenza della lingua inglese -Ottima conoscenza del Pacchetto Office Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Inquadramento al livello 4.2. del CCNL ANIA Si richiede disponibilit immediata. Sede di lavoro: Roma Sud con possibilit di smart working Orario di lavoro: 37h settimanali La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca

  • Aml Supervisor

    1 mese fa

    Roma, Italia Cassa Centrale Banca A tempo pieno

    **Data**:3-apr-2023 **Luogo**: Roma, IT, 00148 **Società**:Gruppo Cassa Centrale Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti. Cassa Centrale Banca è una “Banca...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    1 mese fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    1 mese fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • AML Customer Due Diligence

    2 settimane fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    2 settimane fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    2 giorni fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    2 giorni fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • Addetta/o Ufficio Gare

    2 giorni fa

    Roma, Italia opera srl A tempo pieno

    opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione.

  • Addetta/o Ufficio Gare

    4 settimane fa

    Roma, Italia opera srl A tempo pieno

    opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione.

  • addetta/o ufficio gare

    4 settimane fa

    ROMA, Italia opera srl Lavoro a distanza Freelance A tempo pieno

    opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione. Inviare cv

  • addetta/o ufficio gare

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia opera srl A tempo pieno

    opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione. Inviare cv

  • addetta/o ufficio gare

    3 giorni fa

    ROMA, Italia opera srl Lavoro a distanza Freelance A tempo pieno

    opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione. Inviare cv

  • addetta/o ufficio gare

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia opera srl A tempo pieno

    opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione. Inviare cv

  • Addetto/a Alle Pulizie Uffici

    1 mese fa

    Roma, Italia FGS 3.0 A tempo pieno

    Si ricerca addetta alle pulizie di uffici in zona Quartiere Flaminio / Ponte Milvio. Giorni di lavoro: - Lunedì: dalle 6 alle 8 - Mercoledì: dalle 6 alle 8:30 - Venerdì: dalle 6 alle 8 E' indispensabile esperienza pregressa nelle pulizie di uffici, flessibilità e disponibilità. Paga oraria: 6,77 euro (netto) Contratto di lavoro:...

  • Addetto/a Alle Pulizie Uffici

    1 mese fa

    Roma, Italia FGS 3.0 A tempo pieno

    Si ricerca addetta alle pulizie di uffici in zona Quartiere Flaminio / Ponte Milvio. Giorni di lavoro: - Lunedì: dalle 6 alle 8 - Mercoledì: dalle 6 alle 8:30 - Venerdì: dalle 6 alle 8 E' indispensabile esperienza pregressa nelle pulizie di uffici, flessibilità e disponibilità. Paga oraria: 6,77 euro (netto) Contratto di lavoro: Tempo...

  • Addetto/a Ufficio Gare

    1 mese fa

    Roma, Italia MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro S. A tempo pieno

    MAW s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Roma ricerca per azienda cliente sita a Roma un/a ADDETTO/A UFFICIO GARE. La risorsa si occuperà di: - Preparazione gare di appalto - Conoscenza del codice degli appalti - Preparazione documentazione e iscrizione albi fornitori - Attività di segreteria inerenti all'ufficio tecnico e gare. Requisiti: -...

  • Addetto Ufficio Acquisti

    1 mese fa

    Roma, Italia VI.AM. INFRATSRUTTURE A tempo pieno

    Impresa edile di Roma cerca addetto ufficio acquisti con esperienza decennale.

  • Addetta/o Ufficio Eventi e Addetta/o Ricevimento a

    1 mese fa

    Roma, Italia Hassler Roma A tempo pieno

    L’**Hassler Roma**, prestigioso hotel 5 Stelle Lusso al centro di** Roma**, seleziona **Addetta/o Ufficio Eventi** **e Addetta/o Ricevimento** Per la figura che verrà inserita nel Reparto Ricevimento, si richiede esperienza professionale in contesti alberghieri 5 stelle lusso, ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera, la...

  • Addetta Alle Pulizie Uffici

    1 mese fa

    Roma, Italia SRS SRL A tempo pieno

    Ricerchiamo addetti/e pulizie uffici Inizio di lavoro 5,30/6 della mattina. Indispensabile che la risorsa sia automunita. S offre contratto a tempo determinato part time di circa 30 ore settimanali. Zona dei cantieri bazzano - monteveglio - vignola - zola predosa. Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato Contratto di lavoro: Tempo...

  • Addetto All'ufficio Acquisti Jr

    2 giorni fa

    Roma, Italia Orienta A tempo pieno

    Orienta SpA-Società Benefit, seleziona per azienda cliente che si occupa di assistenza e vendita di prodotti tecnologici, un/una: **ADDETTO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI JR** L'addetto/a all'ufficio acquisti junior sarà inserito all'interno dell'ufficio acquisti e si occuperà dell'acquisto e della vendita di prodotti hardware, sviluppando delle proposte di...