Specialisti / E Aml - Gestione Pratiche Adeguata Verifica Rafforzata

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali. Principali responsabilità Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR),...

Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 – WINclusion Join to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99 role at WINclusion. Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...

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Luogo di lavoro: Milano Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell'ambito della Second Line of Defence. La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...

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Un'azienda nel settore finanziario sta cercando uno Specialista Conformità AML con esperienza per lavorare in un ambiente ibrido a Bucarest. In questo ruolo, contribuirai alla garanzia di qualità e all'analisi dei rischi, dovendo possedere un'ottima competenza in Italiano e Inglese. Offriamo un pacchetto di benefici competitivi, con opportunità di...

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Aml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...