Consulente D.Lgs.231/2001 E Compliance

Posizione 1 di 4 ·Pubblicato il 23/09/2026Il KYC Officer avrà la funzione di presidiare gli adempimenti per l’ adeguata verifica della clientela (KYC/AML) trasversalmente alle pratiche dello studio, in stretto raccordo con notai e istruttori.Il KYC Officer riceve dagli istruttori la documentazione KYC/AML messa a disposizione dai Clienti per ciascuna...

## Senior Internal AuditorApply: IT - Roma - Via Montello: Full time: Posted Today: R0028590**Job Description:**Leonardo è un gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche multidominio per la sicurezza globale. Protagonista dei principali programmi strategici dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, conta oltre 62.000...

Il ruolo Per la sede di Milano siamo alla ricerca di una persona per uno Stage presso la nostra Service Line Compliance, Internal Audit e Enterprise Risk Management. Dopo il corso di introduzione, la persona selezionata entrerà a far parte di progetti relativi alla Corporate Governance, Attività di Internal Audit, Compliance a normative specifiche quali...

Zignago Vetro S.p.A., leader nel settore della produzione di contenitori in vetro di alta qualità, ricerca un/a Junior Compliance Assistant da inserire in stage extracurriculare all'interno dell'Ufficio Legale, Affari Societari e Compliance con eventuale possibilità di stabilizzazione. La risorsa, in affiancamento ad un tutor dedicato, si concentrerà...

Per azienda cliente leader del settore IT, Digital & infrastracture, ricerchiamo una figura di Compliance Specialist – L.231 Inserita nell'Area Compliance, a diretto riporto della Responsabile Compliance, la risorsa avrà la responsabilità del presidio operativo del sistema di compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si occuperà della gestione,...

Per azienda cliente leader del settore IT, Digital & infrastracture, ricerchiamo una figura di Compliance Specialist - L.231Inserita nell'Area Compliance, a diretto riporto della Responsabile Compliance, la risorsa avra la responsabilita del presidio operativo del sistema di compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si occupera della gestione,...

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Per azienda cliente leader del settore IT, Digital & infrastracture, ricerchiamo una figura di Compliance SpecialistPer il seguente ruolo potrebbero essere richieste diverse soft skill ed esperienze. La preghiamo di consultare attentamente la panoramica riportata di seguito.- L.231Inserita nell'Area Compliance, a diretto riporto della Responsabile...

Per azienda cliente leader del settore IT, Digital & infrastracture, ricerchiamo una figura di Compliance Specialist - L.231Inserita nell'Area Compliance, a diretto riporto della Responsabile Compliance, la risorsa avra la responsabilita del presidio operativo del sistema di compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si occupera della gestione,...