Junior Anti-Money Laundering Analyst

Sella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella. Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio. Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure...

This position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Transaction Monitoring Analyst based in Italy.Le interessa questa opportunità? Si candidi in fretta, è previsto un elevato volume di candidature. Scorra verso il basso per leggere la descrizione completa.The Transaction...

ADENTIS Italia è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa facente parte del Gruppo MoOngy. Presente in 14 paesi europei con oltre 8.500 dipendenti, abbiamo aperto, da quattro anni, la prima sede italiana a Milano e, vista la continua crescita, stiamo rafforzando e ampliando il nostro team con persone che condividano gli stessi valori...

Our partner is looking for a Transaction Monitoring Analyst based in Italy. The Transaction Monitoring Analyst will help protect the integrity of a global digital asset platform by identifying and mitigating financial crime risks. You will investigate transaction monitoring alerts across both fiat and cryptocurrency activity using a risk-based approach. ...

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Position: Compliance AnalystWorkplace: Arezzo, Tuscany, Italy (On-site)About UsFounded in 1984, Italpreziosi is one of the leading operators in the production, refining, and trading of precious metals and investment gold, based in Arezzo, Italy.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su...

Scopo Della Posizione Supportare il Data Protection Correspondent nella corretta implementazione della normativa GDPR al fine di garantire che l’azienda operi in linea con la normativa vigente in ambito Data Protection, le politiche aziendali e di Gruppo. Con la supervisione del DPC, coordinare le attività di compliance nel rispetto delle policy locali e...