Anti-Money Laundering Specialist
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Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.
Informazioni sul ruolo AML Specialist
Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.
Responsabilità
- Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
- Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
- Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
- Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
- Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
- Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
Competenze richieste
- Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
- Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
- Spiccate capacità analitiche.
- Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team.
Competenze preferenziali
- La conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
Retribuzione e pacchetto retributivo
- Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita.
- Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione.
- Opportunità di formazione e sviluppo professionale.
- RAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.
Dichiarazione di pari opportunità
Directa promuove un ambiente di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.
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Anti-Money Laundering Specialist
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RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
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Senior Analyst – Anti-Money Laundering
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RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
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IT Cyber Security Specialist
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Network Security Specialist
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Torino, Piemonte, Italia Shopfully Tempo pienoDigital Campaign/Performance Marketing Specialist Italy We are the platform turning browsing into shopping. We connect 200 million shoppers with deals they love while boosting local sales for hundreds of top retailers and brands. We help consumers save time and money while making smart shopping decisions, and we support retailers and brands in engaging...
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Compliance Officer Assistant H/F
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torino, piemonte, Italia Crédit Agricole Tempo pienoYou will joinCredit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan.It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.Youwill be included in the...
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Search Engine Advertising Specialist
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Torino, Piemonte, Italia Discoup Tempo pienoCompany and Role Summary: Who We Are and Why We're Hiring Discoup.com is one of the leading platforms for online shopping incentives, helping millions of users save money every day through discount codes and exclusive offers. We are a high-growth company, scaling across our three locations (Vicenza, Italy; Madrid, Spain; and New York, USA). Our network is...
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IT Cyber Security Specialist
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