Senior AML

Utmost Luxembourg S.A. seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations.You will lead regulatory reporting and liaise with the Regulator to ensure alignment with laws while implementing internal policies in cooperation with the Head Office Compliance function. You will...

Mooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls. Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con focus su coordinamento, supervisione e miglioramento dei presidi AML.Gestirai il team KYC, Advisory & Controls, supporterai il...

Protiviti Italia cerca Senior Consultant per ampliare l’area Audit & Compliance nel settore Financial Services, con focus su Governance, Risk e Compliance nell’assicurativo.La posizione prevede analisi di normative, supporto in remediation e sviluppo di metodologie di valutazione del rischio, con responsabilità di coordinamento delle risorse junior. È...

Swan is seeking a FinCrime Analyst to ensure the safety and compliance of its financial operations. In this role, you will monitor transactions to detect money laundering and fraud, particularly focusing on Italian corporate customers.The ideal candidate will have 5 years of relevant experience, a deep understanding of the Italian AML framework, and strong...

Swan is looking for a FinCrime Analyst to strengthen the Financial Crime team. You will monitor transactions, perform sanctions checks, and lead investigations to detect money laundering and fraud, especially for Italian corporate clients.In this role you will work with Compliance, Legal and Operations to ensure regulatory compliance, develop FinCrime...

Wehunt ricerca professionisti da inserire nel team per attività di consulenza rivolta a Governance, Controlli Interni e Organizzazione aziendale nel settore Fintech.La risorsa collaborerà su Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio per intermediari vigilati, banche e soggetti finanziari, con focus su ESG, Modelli 231/2001 e segreteria societaria.Sede...

Your Perspectives Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management, e Insurance riguardanti, in via esemplificativa:•    analisi strategiche, di business e...

Senior Consultant/Assistant Manager – Governance, Risk and Compliance Financial ServicesIn KPMG, you’ll feel closer to your full potentialDo Work That Matters- Il tuo ruolo e le tue responsabilitàVuoi fare un lavoro che sia davvero significativo e di impatto? In KPMG avrai l’opportunità di aiutare i clienti, la società, le colleghe e i colleghi ad...

Join to apply for the Anti-Money Laundering Specialist role at Team System We are the leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years. We are committed to bringing digital technology into every business. By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large companies,...