AML Specialist

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Sella...

Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Sella SGR cerca un AML Specialist da inserire presso la sede di Torino. Ruolo in affiancamento al responsabile Antiriciclaggio per presidiare i rischi AML/CFT e gestire controlli e approfondimenti su clientela ad alto profilo.Si richiede laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona conoscenza dell'inglese e forte...

Sella SGR cerca un AML Specialist da inserire presso la sede di Torino. Ruolo in affiancamento al responsabile Antiriciclaggio per presidiare i rischi AML/CFT e gestire controlli e approfondimenti su clientela ad alto profilo.Si richiede laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona conoscenza dell’inglese e forte...

Revolut is seeking an Escalations Officer for Financial Crime Operations across Europe. You will assess and decide on reports escalated from first line of defence, ensuring SARs are accurate and timely in line with local requirements.You'll work with the MLRO, monitor patterns, and contribute to training and new processes while protecting customers and the...

Directa è il pioniere del trading online in Italia. L'AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo.Requisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza delle...

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per rafforzare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio nella Direzione Commerciale di Torino. Ruolo focalizzato su controlli AML, analisi di flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e conformità normativa.Requisiti: laurea in economia, esperienza preferenziale in contesti bancari e ottima...

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per rafforzare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio nella Direzione Commerciale di Torino. Ruolo focalizzato su controlli AML, analisi di flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e conformità normativa.Requisiti: laurea in economia, esperienza preferenziale in contesti bancari e ottima...