Senior AML

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell'Unità Organizzativa Antiriciclaggio , con l'obiettivo di contribuire al presidio del rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo. Scopra di più sulle mansioni generali e sulle competenze...

Utmost Luxembourg S.A. seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations.You will lead regulatory reporting and liaise with the Regulator to ensure alignment with laws while implementing internal policies in cooperation with the Head Office Compliance function. You will...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ricerca una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio per presidiare AML/CFT e sanzioni, supportando controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.La posizione prevede analisi di operazioni, predisposizione segnalazioni e collaborazione con Autorità di Vigilanza; è richiesta laurea in Economia...

OKX is seeking a Senior Compliance Manager for Global FCC Investigations in the EMEA region. You will lead AML investigators, guide operational processes, and collaborate with product and engineering to enhance monitoring systems and regulatory reporting.The role requires deep knowledge of AML/CFT regimes and strong leadership in a fast-paced environment....

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Se pensa di essere il profilo...

PwC Italy cerca ragazzi/e talentuosi per inserirsi in un team dedicato ad antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, coinvolti in progetti di consulenza nei settori Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management e Insurance. Farai analisi strategiche e di business, supportando digital onboarding, digitalizzazione dei processi e...

PwC Italy cerca ragazzi/e talentuosi per inserirsi in un team dedicato ad antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, coinvolti in progetti di consulenza nei settori Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management e Insurance. Farai analisi strategiche e di business, supportando digital onboarding, digitalizzazione dei processi e...

Protiviti Italia cerca un Senior Consultant da inserire su progetti nel settore finanziario, con focus su Anti-Financial Crime e Digital Asset. L’obiettivo è presidiare KYC, Financial Screening e Transaction Monitoring, supportare indagini on-chain e sviluppare processi AFC per cripto-attività. Il candidato ideale ha laurea rilevante, 2-5 anni di...

Protiviti Italia cerca Senior Consultant per ampliare l’area Audit & Compliance nel settore Financial Services, con focus su Governance, Risk e Compliance nell’assicurativo. La posizione prevede analisi di normative, supporto in remediation e sviluppo di metodologie di valutazione del rischio, con responsabilità di coordinamento delle risorse junior....