MLRO – Banca Internazionale

Per una Banca Internazionale, caratterizzata da una presenza consolidata sul mercato e da un contesto dinamico , siamo alla ricerca di un/una Money Laundering Reporting Officer (MLRO) da inserire all’interno della struttura Compliance & AML.

La realtà offre un ambiente internazionale, con elevata esposizione verso tematiche di Financial Crime, Anti-Money Laundering e Regulatory Compliance.

Posizione

La risorsa avrà la responsabilità di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT della Banca, assicurandone la conformità alla normativa italiana ed europea e agli standard del Gruppo.

In particolare, si occuperà di:

• Presidiare il sistema dei controlli in materia di Anti-Money Laundering e contrasto al finanziamento del terrorismo;
• Valutare e gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e i relativi approfondimenti;
• Supervisionare i processi di Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence e KYC;
• Monitorare l'adeguatezza delle procedure e dei controlli AML, proponendo eventuali interventi correttivi;
• Supportare il business nella valutazione di clienti e operazioni caratterizzati da un maggiore profilo di rischio;
• Curare l'aggiornamento delle policy e procedure interne in materia AML/CFT;
• Gestire i rapporti e i flussi informativi con le Autorità di Vigilanza e con le competenti strutture di Gruppo;
• Contribuire alle attività di risk assessment AML e alla predisposizione della reportistica verso il Senior Management e gli Organi Aziendali;
• Promuovere la diffusione della cultura AML attraverso attività di formazione e sensibilizzazione delle strutture interne.
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• 5/6 anni di esperienza maturata in ambito AML, Financial Crime o Compliance, preferibilmente all’interno di banche o intermediari finanziari;
• Solida conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di AML/CFT;
• Esperienza concreta nella gestione di SOS, KYC, CDD/EDD e Transaction Monitoring;
• Capacità di interfacciarsi con il business, il Senior Management e le funzioni di controllo;
• Buone capacità analitiche, autonomia decisionale e approccio pragmatico;
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini;