Compliance & AML Specialist
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Per conto di una SGR, specializzata nella gestione di fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un Compliance & AML Specialist da inserire all’interno della struttura di controllo.
La figura ricercata sarà coinvolta nelle attività di Compliance e Antiriciclaggio, collaborando con le funzioni aziendali e contribuendo al monitoraggio dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni.
Principali responsabilità:
- Supportare le attività di verifica e monitoraggio della conformità alla normativa applicabile alle SGR e ai fondi di investimento alternativi.
- Presidiare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo, in conformità alla normativa vigente.
- Contribuire alle attività di adeguata verifica della clientela (KYC), monitoraggio delle operazioni e valutazione dei profili di rischio AML.
- Collaborare nell’aggiornamento delle policy, delle procedure interne e della documentazione normativa.
- Partecipare all'esecuzione dei controlli di secondo livello e alla predisposizione della relativa reportistica.
- Monitorare l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare, valutandone gli impatti sull’operatività aziendale.
- Supportare la gestione dei rapporti con gli organi di controllo e le Autorità di Vigilanza.
- Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
- Esperienza professionale maturata in ambito Compliance e/o AML, preferibilmente presso SGR, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate.
- Conoscenza della normativa di riferimento per gli intermediari finanziari, con particolare attenzione alla disciplina antiriciclaggio e ai requisiti regolamentari applicabili alle SGR.
- Familiarità con i processi di controllo interno, valutazione dei rischi e monitoraggio della conformità normativa.
- Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Capacità analitiche, precisione, autonomia operativa e attitudine al lavoro in team.
Costituiranno requisiti preferenziali:
- Esperienza nel settore del Real Estate e nella gestione di fondi immobiliari.
- Conoscenza della normativa AIFMD e delle disposizioni di Banca d'Italia e Consob.
- Esperienza nella predisposizione di reportistica e nell'esecuzione di controlli di secondo livello.
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Senior AML
8 ore fa
lombardia, lombardia, Italia Allianz Bank Financial Adv Spa Tempo pieno 75 € ContrattoAllianz Bank Financial Advisors S.p.A. cerca una risorsa senior AML Specialist da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio a Milano, Citylife. La risorsa contribuirà al presidio del rischio AML/CFT, supportando analisi operazioni, reportistica e interfaccia con Autorità di Vigilanza, Audit interno e altri stakeholder. È richiesta laurea in...
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Compliance Specialist
4 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Swan Tempo pienoAbout Swan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Founded in 2019, the company has received growth capital from leading investors such as Lakestar, Accel, Creandum, Bpifrance and Eight Roads. Swan is a principal...
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Compliance & AML Specialist
4 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia WeHunt Tempo pienoPer conto di una SGR, specializzata nella gestione di fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un Compliance & AML Specialist da inserire all’interno della struttura di controllo.La figura ricercata sarà coinvolta nelle attività di Compliance e Antiriciclaggio, collaborando con le funzioni aziendali e contribuendo al monitoraggio...
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AML & Compliance Senior
8 ore fa
lombardia, lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 55 € ContrattoCofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...
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Onboarding & AML/Risk Compliance Specialist
2 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Villa & Partners Human Capital Solutions Tempo pieno 54 € ContrattoVilla & Partners Human Capital Solutions cerca una risorsa per gestire l’onboarding della clientela in contesto bancario/finanziario. Verrà garantita l’osservanza delle normative antiriciclaggio e delle policy interne, supportando l’analisi della governance delle strutture titulari e la gestione documentale. La posizione richiede almeno 2 anni di...
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AML Specialist
8 ore fa
lombardia, lombardia, Italia idealista Tempo pieno 35 € ContrattoIdealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid. Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007,...
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Senior AML
9 ore fa
lombardia, lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 55 € ContrattoCofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo. La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...
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Senior AML
8 ore fa
lombardia, lombardia, Italia LHH Tempo pieno 70 € ContrattoLHH è alla ricerca di un Senior Analyst – Anti-Money Laundering & Compliance per una primaria SGR in Lombardia. La figura riporterà al Responsabile della Funzione AML & Compliance e supporterà la gestione del rischio di non conformità normativa e AML delle SGR e dei fondi. Il candidato ideale possiede 3–5 anni di esperienza, Laurea Magistrale in...
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Junior AML
3 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Utmost Tempo pienoUtmost Luxembourg S.A. in Milan seeks a temporary Junior Compliance Analyst to join the Italian Branch Compliance team, focusing on AML/CDD, regulatory checks, and documentation accuracy. You will support the second line of defense, perform CDD reviews, assist AML investigations, and maintain data quality across regulatory reports, while liaising with...
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lombardia, lombardia, Italia Savills Investment Management LLP Tempo pieno 45 € ContrattoSavills Investment Management LLP in Lombardy seeks a Legal and Compliance support professional to assist the Legal and Compliance Specialist with regulatory, AML and governance activities, including onboarding (KYC/AML), regulator reporting, and governance meetings. The role requires knowledge of civil and commercial law, AML regulations, and fluent English...