Experienced – Financial Crime Consultant

3 settimane fa


Milano, Lombardia, Italia Experteer Italy A tempo pieno
Job Specs Job Name Experienced – Financial Crime Consultant Location Milano Business Area RISK, REGULATORY & FORENSIC Seniority Experienced Business Function STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY What impact will you make? Experienced – Financial Crime Consultant Stiamo cercando una figura di consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte, nelle sedi di Milano o Roma, in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di sviluppare controlli nelle principali aree di Financial Crime come antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery & corruption, market abuse, e gestione del rischio di terze parti. Your Role La risorsa Experienced sarà inserita in un team e si occuperà di:
  • Definire strategie e policy aziendali antifrode, metodologie, set up e gestione del fraud risk assessment;
  • Analizzare e progettare soluzioni tecnologiche per il rilevamento e prevenzione delle frodi;
  • Identificare fenomeni fraudolenti e definire soluzioni organizzative e tecnologiche;
  • Applicare tecniche avanzate di data analysis, incluso machine learning e deep learning, per rilevare pattern di frodi complessi;
  • Gestire le iniziative di progetto, pianificare e monitorare i programmi di trasformazione tecnologica;
  • Comunicare efficacemente con colleghi e stakeholder esterni;
  • Risolvere problemi in modo rapido ed efficace.
Winning Requirements
  • Laurea in ingegneria, statistica, scienze attuariali, bancarie, economia o simili;
  • Da 2 a 5 anni di esperienza nel fraud management;
  • Buona conoscenza di statistica e data science (es. regressione, classificazione, validation, sampling);
  • Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato;
  • Flessibilità, gestione dello stress, predisposizione al lavoro in team;
  • Conoscenza delle tipologie di frodi nel settore finanziario;
  • Esperienza con piattaforme di fraud management, strumenti di prevenzione in real-time e sistemi di rilevamento;
  • Competenze di analisi dati e reporting antifrode;
  • Esperienza con AI e machine learning per modelli predittivi;
  • Conoscenza delle normative e misure antifrode del settore finanziario;
  • Conoscenza di sistemi di pagamento elettronico e soluzioni di fraud detection online.
Plus
  • Conoscenza di linguaggi di programmazione (C++, SQL, JAVA, R/Python, Scala, SAS, Knime, Qlik, PowerBI);
  • Conoscenza di librerie AI/ML come SciKit-Learn, TensorFlow, PyTorch, NLTK;
  • Competenze con librerie di analisi dati come Pandas, NumPy, SciPy, XGBoost.
To Make an Impact that Matters Deloitte, leader globale nei servizi professionali, opera in oltre 150 Paesi con più di 460.000 persone. In Italia, presente in 24 città con circa 13.400 professionisti, offre servizi di Audit & Assurance, Technology & Transformation, Strategy, Risk & Transactions e Tax & Legal. Il nostro impegno si traduce in iniziative di impatto sociale, economico e ambientale, attraverso programmi come WorldImpact e Impact for Italy, che contribuiscono a creare un futuro sostenibile e responsabile.
#J-18808-Ljbffr

  • Milano, Lombardia, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    Job Specs Job Name Experienced – Financial Crime Consultant Location Milano Business Area RISK, REGULATORY & FORENSIC Seniority Experienced Business Function STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY What impact will you make? Experienced – Financial Crime Consultant Stiamo cercando una figura di consultant/senior consultant da inserire nel team...


  • Milano, Lombardia, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make?Experienced - Financial Crime Consultant Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma' che lavorer in modalit Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attivit di controllo nelle principali materie Financial...


  • Milano, Lombardia, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make?Experienced – Financial Crime ConsultantStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeFinancial A tempo pieno 55.000 € - 85.000 €

    Job Title: Global Financial Crime Compliance Specialist">About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Global Financial Crime Compliance Specialist to join our team. As a key member of our Anti-Financial Crime Function, you will play a critical role in ensuring the compliance of our Group's operations with all relevant financial crime...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeFinancial A tempo pieno 50.000 € - 70.000 €

    Job Description:We are seeking an experienced professional to join our team as a Anti Financial Crime Specialist. The successful candidate will be responsible for identifying and evaluating financial crime risks, analyzing and recommending solutions, and managing strategic projects within the Anti Financial Crime environment.This role requires strong...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeCompliance A tempo pieno 60.000 € - 90.000 €

    Job Description:The Anti-Financial Crime Compliance Function oversees the supervision and coordination of key compliance risks within the organization. These risks include international sanctions, money laundering, terrorism financing, anti-bribery & corruption, FATCA/CRS.The Group Head of Anti Financial Crime Compliance reports directly to the Board of...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeCompliance A tempo pieno

    Financial Crime Compliance SpecialistAbout the RoleWe are seeking an experienced professional to join our Financial Crime Compliance team. The ideal candidate will have prior brokerage and/or other financial industry experience and strong analytical, communication and writing skills.Key Responsibilities:Conduct enhanced due diligence on high-risk customers...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeFinancial A tempo pieno 60.000 € - 85.000 €

    Financial Crime SpecialistThis is a unique opportunity to join our team as a Financial Crime Specialist. You will play a critical role in ensuring the integrity of our financial operations and identifying potential risks.As a Financial Crime Specialist, you will be responsible for conducting risk assessments, analyzing data, and developing strategies to...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeFinancial A tempo pieno 60.000 € - 70.000 €

    Job OpportunityThe role of a Anti-Financial Crime Officer is to operate within the Anti-Financial Crime sector.Main Responsibilities:Screen and approve High-Risk clients for Enhanced Due Diligence processes, both new and existing clients.Provide clarifications and advice to business teams on compliance obligations.Report on sector activities.Contribute to...


  • Milano, Lombardia, Italia beBeeCompliance A tempo pieno 45.000 € - 75.000 €

    Compliance and Anti-Financial Crime SpecialistThe ideal candidate will be responsible for ensuring compliance with relevant regulations, monitoring regulatory updates, and preparing impact assessments. They will also oversee and review the company's internal policies and procedures, support the preparation of annual compliance risk assessments, and ensure...