Compliance e Antiriciclaggio Specialist

3 settimane fa

Rome, Italia Adecco Permanent Recruitment A tempo pieno
Compliance e Antiriciclaggio Specialist (L. 68/99)

Compliance e Antiriciclaggio Specialist (L. 68/99)

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“Compliance e Antiriciclaggio Specialist (L. 68/99)”

presso

Adecco Permanent Recruitment . Invia un messaggio diretto all’autore dell’offerta di lavoro da Adecco Permanent Recruitment Senior HR Consultant e Certified Assessor Financial Services, presso Adecco Italia

Adecco Italia S.p.A. Roma Financial Services ricerca per prestigioso cliente che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo la figura di Compliance e Antiriciclaggio Specialist

(L. 68/99) 'La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalle Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità' Attività La risorsa verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell’Area “Compliance e Antiriciclaggio” e svolgerà le seguenti attività: (i) identificazione, interpretazione e monitoraggio della normativa rilevante per l'azienda, ivi inclusa la normativa con impatti sulla valutazione del rischio reputazionale delle operazioni (es. corruzione, contrasto al riciclaggio, e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01); (ii) valutazione degli impatti della normativa sui processi e sulle procedure aziendali ai fini della valutazione di rischio di non conformità e di riciclaggio; (iii) analizzare le richieste pervenute dalle strutture in relazione agli impatti della normativa sull’operatività e successiva formalizzazione dei pareri; (iv) supportare nella predisposizione di pareri sul rischio reputazionale e di riciclaggio connesso alle operazioni aziendali, sulla base delle metodologie in uso presso la società e tramite l’utilizzo di database reputazionali; (v) supportare le strutture di primo livello nell’identificazione degli indicatori di anomalia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e al soggetto nominato Gestore nell’analisi ed eventuale comunicazione all’Unità di informazione Finanziaria delle operazioni sospette; (vi) analisi e predisposizione di segnalazione di operazioni sospette La risorsa ideale possiede una laurea in giurisprudenza o economia, ed ha maturato un’esperienza pregressa di 4-6 anni in funzioni di controllo. Costituisce un elemento preferenziale il master in materia di compliance/antiriciclaggio. Il ruolo richiede la conoscenza del Pacchetto Office, ORBIS e applicativi per verifiche reputazionali. Completano il profilo uno spiccato orientamento al risultato, la propensione al problem solving e la capacità di lavorare in team avvalendosi del supporto e della collaborazione delle funzioni di supporto Sede di lavoro: Roma RAL da valutare in base all'esperienza maturata, massimo 55k Data di inizio: Giugno 2024 I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura. ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). Livello di anzianità

Livello di anzianità

Livello medio Tipo di impiego

Funzione lavorativa

Funzione lavorativa

Finanza, Contabilità / revisione dei conti e Altro Settori

Settori

Banche d'investimento, Settore bancario e Servizi finanziari Le referenze raddoppiano le tue probabilità di ottenere un colloquio presso Adecco Permanent Recruitment Ricevi avvisi per le nuove offerte di lavoro per

Conformità

in

Roma . Ruolo di Coordinatore/trice di Agenzia Beehome

Sales Advisor – Roma C.C. "Porta di Roma"

Responsabile Commerciale Area Centro Settore: Finanziario-Bancario

After Sales Field Coach | Automotive | Lazio - Marche - Sardegna

Stiamo creando un modo nuovo per condividere le conoscenze della community. Gli esperti aggiungono informazioni direttamente a ogni articolo, che all’inizio viene generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

#J-18808-Ljbffr

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    1 settimana fa

    Rome, Italia Mediabrands Worldwide, Inc. A tempo pieno

    Mediabrands Worldwide, Inc.Specialist, ComplianceNew York ,New YorkApply NowIPG Mediabrands is the media and marketing solutions division of Interpublic Group (NYSE: IPG). IPG Mediabrands manages over$47 billionin marketing investment globally on behalf of its clients across its full-service agency networks UM, Initiative andMediahuband through its...

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    3 settimane fa

    Rome, Italia Acttif A tempo pieno

    Premi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche...

  • Privacy e Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Rome, Italia Visura SpA - Tinexta Group A tempo pieno

    1 settimana faSii tra i primi 25 candidati Visura S.p.A.società del GruppoTinexta , leader nell'erogazione di servizi telematici per i professionisti basati sull’accesso online alle principali banche dati della Pubblica Amministrazione, cerca una risorsa da inserire comePrivacy & Compliance Specialistsulla sede di Roma. Principali responsabilità nel...

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    3 settimane fa

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    Sei pronto ad entrare a far parte di un’organizzazione in crescita, globale, specializzata nella produzione e sviluppo farmaceutico, che mette le persone al primo posto? Unisciti ad Adare!Noi lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner nell’industria farmaceutica durante tutte le fasi di sviluppo e produzione dei farmaci destinati alla...

  • Compliance specialist categoria protetta art.1

    3 settimane fa

    Rome, Italia Wyser A tempo pieno

    Grafton, divisione Professional di Wyser srl - ricerca per multinazionale leader nel settore finanziario un compliance specialist appartenente alle categorie protette art.1 legge 68/99. La persona selezionata sarà inserita nel team Legal & Compliance, e avrà il compito di gestire il contenzioso in collaborazione con gli studi legali. Dovrà inoltre...

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  • MEA Customs and Trade Compliance Specialist

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    Rome, Italia Kering SA A tempo pieno

    MEA Customs and Trade Compliance Specialist page is loadedMEA Customs and Trade Compliance SpecialistApplylocationsDUBAItime typeFull timeposted onPosted 4 Days Agojob requisition idR113983Summary Reporting to MEA Logistics Manager, the MEA Customs and Trade Compliance Coordinator manages and monitors all Customs and Trade compliance activities for the...

  • Legal and Compliance Specialist

    1 mese fa

    Rome, Italia Proposition Management Search A tempo pieno

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    3 settimane fa

    Rome, Italia Gruppo Hera A tempo pieno

    Il tuo nuovo ruoloCome Specialista Internal Auditing Compliance e 231 ti occuperai di attività di auditing prevalentemente di compliance normativa e 231 rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione di commissione di reati e altri ambiti in stretta collaborazione anche con la parte di processo riguardante amministrativi/di staff...

  • Junior - Operate Tax Compliance Roma - DBS

    3 settimane fa

    Rome, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Junior – Tax Compliance Analyst - DBS Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Tax Compliance di Deloitte Business Solution nella sede di Roma e che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Tax Compliance si occupa della gestione degli adempimenti fiscali periodici relativi alle imposte dirette ed...

  • Senior Indirect Tax Specialist

    3 settimane fa

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    Senior Indirect Tax Specialist page is loadedSenior Indirect Tax SpecialistApplylocationsPOL - Wroclawtime typeFull timeposted onPosted Yesterdayjob requisition idR74818Life Unlimited. At Smith+Nephew we design and manufacture technology that takes the limits off living. Smith+Nephew is hiringSenior Indirect Tax Specialist [fixed-term contract until...

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    Rome, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

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  • Financial Crime Specialist

    2 giorni fa

    Rome, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

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  • Product Certification and Test Laboratory Specialist

    3 settimane fa

    Rome, Italia Alpinestars S.p.A A tempo pieno

    Product Certification and Test Laboratory SpecialistCompany DescriptionAlpinestars is the leading global performance motorsports apparel, protection and footwear manufacturer. For over 60 years the company has been providing the world’s best athletes and motorsports enthusiasts in the pursuit of performance excellence with the most technologically advanced...

  • Junior GMP Compliance Specialist, Categorie Protette

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    Rome, Italia Adare Pharma Solutions A tempo pieno

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    Rome, Italia KT - Kinetics Technology A tempo pieno

    She/he will act as a subject matter expert to provideknowledge and expertise in sulphur and amine related technologies and businessareas such as: Sulphur Recovery Unit, Tail Gas Treatment Unit, Tail Gas Thermaland Catalytic Incineration, Amine Treating Unit, Acid Gas Enrichment, Acid GasRemoval, Sour Water Stripping, Flue Gas Cleaning (DeSOx, DeNOx etc.). ...

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    [Financial Crime Specialist] [Rome] This  is  Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...

  • Corporate Communication and Digital Media Senior Specialist

    7 giorni fa

    Rome, Italia Dompe A tempo pieno

    Corporate Communication and Digital Media Senior SpecialistPurpose: The Corporate Communication and Digital Media Senior Specialist supports the Head of Corporate Communication and Public Affairs Director in the media relations activities of Dompé Holdings, Dompé Farmaceutici and the Group’s Branches. He/she supports the Head of Corporate Communication...