Addetto aml
2 settimane fa
Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un ADDETTO AML&CTF Si offre : contratto in somministrazione 12 mesi, RAL 32.832,84€ + ticket da 8 euro. Sede di lavoro : zona Spinaceto (Roma); Orario : full time 37 ore settimanali. Di cosa ti occuperai? Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono: analisi alerts generati dal Sistema; interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.); interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente; analisi profilo di rischio del contraente; raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita. Quali requisiti stiamo cercando?1-3 anni di esperienza in ruolo analogo; Laurea in Giurisprudenza o in Economia; eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione; conoscenza dei seguenti ambiti: assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d’Italia, schemi di comportamento anomali UIF); applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar); indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi); buona conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza di excel, word e buona di access. -- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito
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Addetti/E Aml
2 settimane fa
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2 settimane fa
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1 settimana fa
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Addetta/o Compliance Aml
6 giorni fa
Roma, Italia Ferri & Minnetti S.R.L. - Società di Consulenza A tempo pieno**ADDETTA/O SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ OPERATIVE AML** - **CHI SIAMO: Ferri Minnetti & Associati S.r.l.** è una **società di consulenza professionale** nata nel 2017 come spin-off della TMF Ferri Minnetti Piredda S.r.l., operante dal 2000 in **consulenza amministrativa, tributaria e societaria**. Guidata da **Francesco Minnetti**e...
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Addetti/e aml
1 settimana fa
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Addetto AML
1 settimana fa
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Addetto Aml
2 settimane fa
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Addetto AML
3 settimane fa
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