Senior Legal Regulatory Affairs Officer

2 settimane fa

Como CO, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer .

Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;
· esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);
· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;
· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;
· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;
· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;
· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;
· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;
· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.


Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;
· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;
· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;
· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;
· Ottime capacità relazionali e di analisi.

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