Aml Senior Specialist

4 settimane fa

Budrio, Italia Tn Italy A tempo pieno

col-wideJob Description:Risorse S.p.A.- Divisione Permanent,specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior SpecialistLa figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.Laurea in Economia o Giurisprudenza;Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.CCNL Credito;Smartworking 1 giorno a settimana;Sede di lavoro: Bologna.

  • Aml Senior Specialist

    2 settimane fa

    Budrio, Emilia-Romagna, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Risorse S.p.A.- Divisione Permanent,specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior SpecialistLa figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio...

  • Risk Senior Specialist

    1 settimana fa

    Budrio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: Risk Senior Specialist A diretto riporto del responsabile di area, la figura ricercata si occuperà di: collaborare alla definizione delle politiche di governo e del processo di...

  • Specialista Organizzazione E Processi

    3 settimane fa

    Budrio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di Middle e Senior Management, per importante e storica realtà finanziaria con sede a Bologna, ricerca: Specialista Organizzazione e Processi La risorsa, inserita all'interno della Direzione Organizzazione e Processi, supporterà il Responsabile nelle seguenti attività:...