Experienced - Regulatory Aml/Cft Specialist - Nexthub Bari

2 giorni fa

Bari, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

What impact will you make? Experienced Regulatory AML/CFT Specialist NextHub Bari is looking for a consultant/senior consultant to join the Financial Crime FS team of Deloitte NextHub in Bari, working in a hybrid mode. The Financial Crime FS business supports our clients in identifying solutions and models aimed at improving productivity, efficiency, and quality of services offered, also with the support of new technologies. You will be involved in supporting the activities of assisting the CEO and the Top Management of the company to improve profitability and achieve operational excellence in the business model. Your Role: The Experienced resource will be integrated into a work team and will be responsible for: Execution of assessments, gap analysis, and identification of any gaps in AML/CFT compliance with current laws and regulations. Conducting organizational evaluations on the control models adopted in AML/CFT and international sanctions, and designing/reviewing the target operating models adopted by obligated entities. Winning Requirements: Degree in Law or equivalent, Economics or equivalent. 1-5 years of experience. Knowledge of the regulatory framework regarding anti-money laundering (AML/CFT) and international sanctions. Familiarity with the main tools supporting AML/CFT controls and international sanctions. Robust knowledge of control activities (and related reporting) in AML/CFT and international sanctions: adequate customer verification at the time of account opening, ongoing customer monitoring, analysis of unusual activity and potentially suspicious operations. Conducting organizational evaluations on the control models adopted in AML/CFT and international sanctions, and designing/reviewing target operating models. Defining business and functional requirements in the context of tool implementation projects supporting processes and control activities. Flexibility and ability to manage stress. A Master's degree or equivalent in compliance/AML or internal control systems is considered a plus. Certifications in Financial Crime such as ACAMS: CAMS, CGSS, CCAS. Previous experience in the AML or Financial Crime functions of international financial intermediaries or leading consulting firms. Good knowledge of the English language, both written and spoken. Willingness to travel, including internationally. Make An Impact That Matters: Deloitte is a leading network in professional services to businesses, present in over 150 countries with 457,000 professionals. We offer innovative and sustainable solutions in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax, and Legal. Our goal is to support companies in developing and implementing strategies that keep pace with the market. At Deloitte, sustainability is a central theme. Through strategies and projects related to Environmental, Social, and Governance (ESG) issues, we are committed to promoting responsible, sustainable, and inclusive growth for the Planet, our people, and society. Discover more about our Corporate Sustainability strategies, including Well-being, aimed at improving the physical, mental, and social well-being of our people, and WorldClimate, Deloitte's global strategy to become a Net Zero organization and to guide responsible choices within and outside the organization. Are you ready to MakeAnImpactThatMatters together? Apply now Interested individuals can submit their application with authorization under Legislative Decree 196/2003. The search respects Legislative Decree 198/2006, Legislative Decree 215/03, and Legislative Decree 216/03 and is open to candidates of any gender orientation or expression, sexual orientation, age, ethnicity, and religious belief. This announcement has been conceived in respect of diversity and inclusivity. J-18808-Ljbffr

  • Experienced - Regulatory Aml/Cft Specialist - Nexthub Bari

    2 giorni fa

    Bari, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    What impact will you make?Experienced Regulatory AML/CFT Specialist NextHub Bari is looking for a consultant/senior consultant to join the Financial Crime FS team of Deloitte NextHub in Bari, working in a hybrid mode.The Financial Crime FS business supports our clients in identifying solutions and models aimed at improving productivity, efficiency, and...

  • Experienced – Regulatory Compliance Specialist

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri...

  • Experienced - Change Management - NextHub Bari

    5 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Change Management - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Change Management di NextHub di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Change Management NextHub si occupa di accompagnare le organizzazioni in percorsi di...

  • Experienced - Finance Transformation Corporate - NextHub Bari

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Finance Transformation Corporate - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Finance Transformation di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Finance Transformation di NextHub] si occupa di supportare i nostri clienti...

  • Experienced - Cyber Application Security - NextHub Bari

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Cyber Application Security - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant da inserire nel team Application Security di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Nel team NextHub Application Security avrai la possibilità di condividere la tua esperienza e le tue conoscenze...

  • Experienced - Software Developer - NextHub Bari

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Software Developer - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Digital Controls Banking & WM di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Digital Controls Banking & WM si occupa di fornire servizi di Digital...

  • Experienced - SAP Controlling - NextHub Bari

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - SAP Controlling - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team SAP di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.  Il business SAP di Deloitte NextHub si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e...

  • Experienced - Finance Transformation | Finance Industry - NextHub Bari

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Finance Transformation - Finance Industry - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Finance Transformation di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Finance Transformation di NextHub si occupa di supportare i...

  • Experienced – Cyber Digital Identity

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Cyber Digital Identity - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant da inserire nel team Digital Identity di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Nel team Digital Identity avrai la possibilità di condividere la tua esperienza e le tue conoscenze con i colleghi più...

  • Experienced - Oracle Netsuite Consultant - NextHub Bari

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Oracle Netsuite Consultant -  NextHub Bari Stiamo cercando una figura experienced da inserire nel team di Oracle Netsuite di Deloitte Nexthub a Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Entrando nel Team di NetSuite avrai l'occasione di sviluppare forti competenze supportando i clienti durante l'intero...

  • Experienced - SAP Finance - NextHub Bari

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - SAP Finance - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team SAP di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.  Il business SAP di Deloitte NextHub si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli...

  • Experienced - Software Asset Management - NextHub Bari

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Software Asset Management - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Extended Enterprise di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business si occupa di supportare le aziende nella valutazione e nella gestione dei rischi...

  • Experienced - SAP Supply Chain - NextHub Bari

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - SAP Supply Chain - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team SAP di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.  Il business SAP di Deloitte NextHub si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e...

  • Experienced - Cyber Strategy Financial Services - NextHub Bari

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Cyber Strategy Financial Services - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Cyber Strategy Financial Services di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Avrai la possibilità di condividere la tua esperienza e le tue conoscenze...

  • Experienced - Team Cloud Strategy & Architecture - NextHub Bari

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Team Cloud Strategy & Architecture (+2 anni di esperienza) - NextHub Bari Stiamo cercando una figura con esperienza da inserire nel team Cloud Strategy & Architecture di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business di Cloud Strategy & Architecture si occupa di supportare...

  • Experienced - Murex Application Maintenance Specialist - NextHub Bari

    5 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Murex Application Maintenance Specialist - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Digital Banking di Deloitte Consulting nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Business Operations di Deloitte Consulting si occupa di supportare i...

  • Experienced - Sap Sales & Distribution - Nexthub Bari

    6 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - SAP Sales & Distribution - Consulting - NH DC Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team SAP Sales&Distribution di NextHub di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business SAP si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di...

  • Experienced – Digital Risk FSI

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Digital Risk FSI - NextHub Bari Stiamo cercando una figura da inserire nel team Digital Risk FSI di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business si occupa di supportare i nostri clienti fornendo servizi di Digital Transformation, che hanno l’obiettivo di supportare la...

  • Experienced - Officine Innovazione - Nexthub

    5 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – IT Product Specialist - Officine Innovazione - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Officine Innovazione di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Officine Innovazione si occupa di supportare i nostri clienti...

  • Experienced – Software Developer Financial Services

    7 mesi fa

    Bari, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced - Digital Controls Financial Services - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Digital Controls Tech ADM & FSI di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Digital Controls Tech & ADM FSI si occupa di supportare i nostri...