Fraud Risk Specialist

3 giorni fa

Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid, Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall'advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance.
Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull'eccellenza e sull'esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione. Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni. Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali. Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi. Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.
Posizione:Siamo alla ricerca di un/a professionista esperto/a nell'analisi dei processi bancari (con un focus sui dati transazionali), nell'identificazione di attività fraudolente e nella definizione di sistemi di monitoraggio e relativi indicatori. Il/la candidato/a ideale deve possedere una solida esperienza operativa nella progettazione e implementazione di procedure finalizzate all'individuazione e gestione di eventi di frode.
Il ruolo richiede forti capacità gestionali, operative e analitiche, oltre ad una comprovata esperienza nella supervisione delle attività di valutazione del rischio e prevenzione.
Principali responsabilità: Collaborare con tutte le funzioni aziendali (es. AML, Compliance, IT, ecc.) per migliorare continuamente i processi, le tecnologie e le metodologie di rilevazione delle frodi.Analizzare il contesto organizzativo aziendale per evidenziare i rischi di frode nei processi operativi.Svolgere attività di monitoraggio, analisi, gestione e risposta agli eventi di frode.Mantenere aggiornate le competenze sulle tecniche e sugli strumenti di rilevazione delle frodi.Assicurare l'aggiornamento della normativa interna nell'area di competenza.Collaborare alla progettazione di soluzioni per il rilevamento delle frodi, anche con fornitori esterni.Gestire i rapporti con le altre unità anti-frode e AML di altri istituti bancari.Redigere report per il Top Management e gli Organi Aziendali.Requisiti: Laurea in Giurisprudenza, Economia o settori affini.Preferibilmente 3/5 anni di esperienza nella prevenzione e gestione delle frodi.Buona conoscenza della lingua inglese.Conoscenza delle normative e dei regolamenti relativi alla sicurezza dei pagamenti elettronici.Conoscenza delle piattaforme bancarie, dei sistemi di pagamento elettronico e del transaction monitoring.Competenze avanzate nell'uso di Microsoft Office, con particolare attenzione a Excel per l'analisi dei dati, incluse funzioni avanzate.Esperienza nella creazione di report dettagliati e dashboard interattive.Caratteristiche aggiuntive: Eccellenti capacità di problem solving e pensiero laterale.Ottime capacità comunicative e di presentazione.Saranno considerati titoli preferenziali le certificazioni professionali in ambito di prevenzione delle frodi e AML (es. CFE/CAMS).Altre informazioni:Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

#J-18808-Ljbffr

  • Fraud Prevention Specialist

    3 mesi fa

    Bardi, Italia Awin A tempo pieno

    Purpose of Position The primary role of the Fraud Prevention Specialist is to drive and execute the development and implementation of robust anti-fraud procedures.This role is central to preventing, detecting and responding to fraudulent activity that threatens the organization, its ShareASale and Awin platform customers, third party partners and...

  • Tax Risk Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Nestlé Sa A tempo pieno

    Job SummaryNestlé welcomes people with disabilities and offers a permanent contract with a competitive salary and benefits package.The ideal candidate has 2/3 years of experience in a similar role or in tax consultancy and global accounting firms, with fluent Italian and English language skills.The RoleWe are seeking a Tax Specialist to join our tax...

  • It - Junior Risk & Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Nestle Operational Services Worldwide Sa A tempo pieno

    Position Snapshot Global IT Hub of Nestlé in Italy, Milan Headquarters (Assago) IT Platforms Risk & Compliance team, reporting to the IS/IT Risk & Compliance Manager Nestlé welcomes people with disabilities Full-time and on location permanent contract with hybrid working model Bachelor's degree in computer science, law, IS/IT Security, Quality Management...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Safety & Risk Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Per società strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST.La persona scelta collaborerà all'interno di un Team composto da 4 colleghi e risponderà al Responsabile dell'Ufficio.RESPONSABILITA:Confronto e collaborazione con...

  • Safety & Risk Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Italia Adecco A tempo pieno

    Per società strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST.La persona scelta collaborerà all'interno di un Team composto da 4 colleghi e risponderà al Responsabile dell'Ufficio.RESPONSABILITA: • Confronto e collaborazione con...

  • Safety & Risk Specialist

    3 mesi fa

    Bardi, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Per società strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST.La persona scelta collaborerà all'interno di un Team composto da 4 colleghi e risponderà al Responsabile dell'Ufficio.RESPONSABILITA:Confronto e collaborazione con...

  • Safety & Risk Specialist

    3 mesi fa

    Bardi, Italia Adecco A tempo pieno

    Per societa strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST.La persona scelta collaborera all'interno di un Team composto da 4 colleghi e rispondera al Responsabile dell'Ufficio.RESPONSABILITA: - Confronto e collaborazione con...

  • Safety & Risk Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Per società strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST . La persona scelta collaborerà all'interno di un Team composto da 4 colleghi e risponderà al Responsabile dell'Ufficio. RESPONSABILITA: Confronto e collaborazione con...

  • It Risk And Governance Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Coima Sgr Spa A tempo pieno

    COIMA SGR is a leading firm in the real estate investment industry, specialized in developing and managing a high-quality portfolio, which includes a diverse range of properties and investment projects across various markets. We are committed to delivering high returns to our investors while maintaining best-in-class sustainable and ethical business...

  • Safety & Risk Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Per società strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST. La persona scelta collaborerà all'interno di un Team composto da 4 colleghi e risponderà al Responsabile dell'Ufficio. RESPONSABILITA: • Confronto e collaborazione con...

  • Customer Credit

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Gi Group Spa Filiale Di Milano Filzi A tempo pieno

    FILIALE: MILANO SERVICESGi Group ricerca per azienda leader europeo nei servizi di mobilità e gestione del carburante, è alla ricerca di un Customer Credit & Risk Specialist per rafforzare il team di gestione del credito e analisi del rischio.*Responsabilità principali:* Valutare e monitorare il rischio di credito dei clienti, analizzando il profilo...

  • Risk Management Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Risorse UmaneLa Banca Mediolanum è un'organizzazione innovativa che offre servizi finanziari, bancari e assicurativi.FunzioneLa risorsa sarà inserita nell'Unità IRRBB e Liquidity Risk.ResponsabilitàIl candidato dovrà monitorare e gestire il rischio IRRBB e del rischio di liquidità.Competenze richiesteLa laurea specialistica in materie...

  • Associate - Tax Risk Assurance - Milano

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    PwC Services sede di Milano, è alla ricerca figure di Associate a supporto di progetti e iniziative di tax risk assurance. La figura che stiamo cercando dovrà supportare il team che offre servizi di consulenza organizzativa ai nostri clienti, prevalentemente per gruppi di grandi dimensioni industriali e finanziari, in merito all'implementazione di sistemi...

  • Associate - Tax Risk Assurance - Milano

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    PwC Services sede di Milano, è alla ricerca figure di Associate a supporto di progetti e iniziative di tax risk assurance.La figura che stiamo cercando dovrà supportare il team che offre servizi di consulenza organizzativa ai nostri clienti, prevalentemente per gruppi di grandi dimensioni industriali e finanziari, in merito all'implementazione di sistemi...

  • Risk Management Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Banca Mediolanum A tempo pieno

    Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione.Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia,...

  • Risk Management Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione.Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.La Banca si impegna a costruire relazioni durature...

  • Risk Management Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature...

  • Safety And Risk Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per società strutturata di grandi dimensioni, specializzata nella costruzione di macchinari industriali con forte propensione all'export, Adecco ricerca un/una SAFETY & RISK SPECIALIST.La persona scelta collaborerà all'interno di un Team composto da 4 colleghi e risponderà al Responsabile dell'Ufficio.RESPONSABILITA:Confronto e collaborazione con...