Cco - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst

5 giorni fa


Torino, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

CCO - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst Località: Torino/Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.
Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: All'interno della Struttura Models, Analytics and Special Investigation del Servizio Transaction Monitoring della Direzione Centrale Anti Financial Crime avrai l'opportunità di contribuire allo studio e allo sviluppo degli strumenti rivolti al contrasto al crimine finanziario combinando, in una visione completa, l'intera filiera che parte dall'analisi dei rischi fino al go-pro degli algoritmi.
Se sei una persona curiosa e attenta, con una propensione analitica e confidenza con gli strumenti IT potresti essere la persona giusta per il nostro team.

Fra le principali attività:
Studio delle pubblicazioni di settore in tema di Anti Financial Crime Analisi dei rischi e delle loro tracce digitali Sviluppo di algoritmi di intercettamento Analisi di casistiche di rilievo Esperienza Richiesta 2 anni di esperienza
Qualifiche Richieste, Skills e Competenze • Laureati in Ingegneria Gestionale / Informatica / Data science / Matematica, discipline statistiche/economiche.

• Con familiarità nell'utilizzo di database relazionali e linguaggi di programmazione finalizzate alle analisi (SQL / SAS / Python / strumenti suite di Google Cloud Platform).

• Costituisce un requisito preferenziale aver maturato esperienze in ambito Anti-riciclaggio, Anti Fraud, analisi dei dati, sviluppo soluzioni AI.

Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu
Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team

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  • Torino, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    CCO - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst Località: Torino/Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili...


  • Torino, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    CCO - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst Località: Torino/Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili...


  • Torino, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    CCO - Anti Financial Crime Transaction Monitoring AnalystLocalità: Torino/Milano, ITSocietà: Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili...


  • Torino, Italia Oval A tempo pieno

    Join us at this pivotal time for an exciting challenge to shape fintech’s future. Oval has always worked following two key principles: financial innovation and inclusion. We are still led by them and now have an expanded team and powerful new technologies. Oval was founded in 2016 and has helped tens of thousands of people learn how to take control of...

  • Business Analyst

    7 mesi fa


    Torino, Italia Capgemini A tempo pieno

    Ti piacerebbe dare uno slancio alla tua carriera? Giocare un ruolo da protagonista in un’azienda leader nel settore IT? Partecipare all’esperienza di innovazione tecnologica che viviamo ogni giorno in Capgemini? Cogli l’opportunità, unisciti alla squadra, intraprendi il tuo viaggio! **_ Business Analyst - Financial Services_** - La risorsa si...

  • Business Analyst

    3 giorni fa


    Torino, Italia Capgemini A tempo pieno

    Ti piacerebbe dare uno slancio alla tua carriera?Giocare un ruolo da protagonista in un'azienda leader nel settore IT?Partecipare all'esperienza di innovazione tecnologica che viviamo ogni giorno in Capgemini?Cogli l'opportunità, unisciti alla squadra, intraprendi il tuo viaggio!**_ Business Analyst - Financial Services_**- La risorsa si occuperà di:_-...

  • Business Analyst

    3 settimane fa


    Torino, Italia Capgemini A tempo pieno

    Ti piacerebbe dare uno slancio alla tua carriera? Giocare un ruolo da protagonista in un'azienda leader nel settore IT? Partecipare all'esperienza di innovazione tecnologica che viviamo ogni giorno in Capgemini? Cogli l'opportunità, unisciti alla squadra, intraprendi il tuo viaggio!**_ Business Analyst - Financial Services_**- La risorsa si occuperà di:_-...


  • Torino, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    WHO WE AREEtinars is a values-focused company with multi-year experience, specialised in the recruitment of professionals for niche markets - managing the full-life cycle of specialist and executive level hires.At Etinars, we genuinely care about who you are and what you need. We place great emphasis on fostering robust, enduring connections built upon trust...


  • Torino, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    WHO WE ARE Etinars is a values-focused company with multi-year experience, specialised in the recruitment of professionals for niche markets - managing the full-life cycle of specialist and executive level hires. At Etinars, we genuinely care about who you are and what you need. We place great emphasis on fostering robust, enduring connections built upon...


  • Torino, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    WHO WE ARE Etinars is a values-focused company with multi-year experience, specialised in the recruitment of professionals for niche markets - managing the full-life cycle of specialist and executive level hires. At Etinars, we genuinely care about who you are and what you need. We place great emphasis on fostering robust, enduring connections built upon...

  • Claims Specialist

    2 mesi fa


    Torino, Italia WTW A tempo pieno

    **Description**: **Il Ruolo** **CLAIMS SPECIALIST - FINANCIAL LINES** WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino. La risorsa si occuperà dell’analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e...


  • Torino, Italia Eaton A tempo pieno

    At Eaton, we're dedicated to improving people's lives and the environment with power management technologies that are more reliable, efficient, safe, and sustainable. Because that's what really matters. And we're here to make sure it works. Eaton's Mobility Group has an opening for a Manufacturing Financial Analyst who will support consolidation, analysis...

  • Claims Specialist

    2 mesi fa


    Torino, Italia Willis Towers Watson A tempo pieno

    DescriptionIl Ruolo CLAIMS SPECIALIST - FINANCIAL LINES WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino.La risorsa si occuperà dell'analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e dell'aggiornamento dei sistemi...


  • Torino, Italia Eaton A tempo pieno

    At Eaton, we're dedicated to improving people's lives and the environment with power management technologies that are more reliable, efficient, safe, and sustainable.Because that's what really matters. And we're here to make sure it works.Eaton's Mobility Group has an opening for a Manufacturing Financial Analyst who will support consolidation, analysis and...

  • Claims Specialist

    2 mesi fa


    Torino, Italia Willis Towers Watson A tempo pieno

    Description Il Ruolo CLAIMS SPECIALIST - FINANCIAL LINES WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino. La risorsa si occuperà dell’analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e dell’aggiornamento dei...

  • Claims Specialist

    1 mese fa


    Torino, Italia Willis Towers Watson A tempo pieno

    Description Il Ruolo CLAIMS SPECIALIST - FINANCIAL LINES WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino. La risorsa si occuperà dell'analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e dell'aggiornamento dei sistemi...

  • Claims Specialist

    2 giorni fa


    Torino, Italia Willis Towers Watson A tempo pieno

    Description Il Ruolo CLAIMS SPECIALIST - FINANCIAL LINES WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino.La risorsa si occuperà dell'analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e dell'aggiornamento dei sistemi...

  • Claims Specialist

    3 settimane fa


    Torino, Italia Wtw A tempo pieno

    **Description**:**Il Ruolo****CLAIMS SPECIALIST - FINANCIAL LINES**WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino.La risorsa si occuperà dell'analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e dell'aggiornamento dei...


  • Torino, Italia Oval Marketplace A.V, S.L. A tempo pieno

    We are a financial services platform operating the Oval Money and ETX Capital brands. Founded in 1965, we are regulated in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA) and in Europe by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) and have office locations in London, UK, Limassol, Cyprus and Turin, Italy. Our platform offers clients a simplified...


  • Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Financial Analyst Internship Country: Italy Siamo una realtà internazionale che è tra i gruppi finanziari più grandi al mondo. Santander Italia è infatti parte del solido Gruppo bancario Santander, che ha oltre 200.000 dipendenti, circa 157 milioni di clienti e 4 milioni di azionisti. Le persone sono al centro del nostro lavoro ed è per questo che...