Aml Categorie Protette

1 mese fa


Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

col-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'UIFVerificare i soggetti presenti in liste evidenzeAgire nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna dell'Istituto in ambito AML/ CFTOccuparsi della revisione ordinaria e straordinaria della clientelaCollaborare e supportare gli uffici e le aree aziendali coinvolti nella gestione del rischio AMLLaurea in Economia, Giurisprudenza o affiniIniziativa ed orientamento all'innovazione e al risultatoOttime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in forte espansione continua evoluzioneConoscenze specifiche in ambito blockchain e DeFiEsperienza nella gestione della clientelaOttima opportunità di carriera.AML CATEGORIE PROTETTE



  • Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...

  • Aml Categorie Protette

    4 settimane fa


    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...


  • Milano, Italia DDW A tempo pieno

    AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...


  • Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. Divisione Permanent,** specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: **Back office AML | Categorie protette (L.68/99)** **Posizione**: La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei...


  • Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all'interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere...


  • Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...


  • Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...


  • Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa


    Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...


  • Milano, Italia Risorse S.P.A. A tempo pieno

    AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) a Milano Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: PosizioneAll'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si...


  • Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    BACK OFFICE UFFICIO AML CATEGORIA PROTETTA **Il contesto e il ruolo**: La risorsa sarà inserita presso una realtà leader nel settore una società di gestione e servizi immobiliari. All’interno del team di Anti Money Laundering, la risorsa sarà responsabile di supportare le attività di back office. - Assistenza alle attività di Adeguata verifica della...


  • Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

  • Aml Officer

    2 mesi fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    2 mesi fa


    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...


  • Milano, Italia Jobmetoo By Seltis Hub Srl A tempo pieno

    Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99.Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca per un'importante società di consulenza un/a Receptionist appartenente alle categorie protette.


  • Milano, Italia Jobmetoo By Seltis Hub Srl A tempo pieno

    Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99. Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca per un'importante società di consulenza un/a Receptionist appartenente alle categorie protette.


  • Milano, Italia Jobmetoo By Seltis Hub Srl A tempo pieno

    Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99. Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca per un'importante società di consulenza un/a Receptionist appartenente alle categorie protette.


  • Milano, Italia Manpower Italia A tempo pieno

    Manpower Professional, divisione Categorie Protette, specializzata in ricerca e selezione di personale iscritto al collocamento mirato L.68/99, seleziona per prestigiosa Aziende Cliente, settore immobiliare, IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR appartenente alle Categorie Protette (art.1 - L.68/99).Attività e Responsabilità:Riconciliazioni bancarieGestione...


  • Milano, Italia Manpower Italia A tempo pieno

    Manpower Professional, divisione Categorie Protette, specializzata in ricerca e selezione di personale iscritto al collocamento mirato L.68/99, seleziona per prestigiosa Aziende Cliente, settore immobiliare, IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR appartenente alle Categorie Protette (art.1 - L.68/99).Attività e Responsabilità:Riconciliazioni bancarieGestione...


  • Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Professional, divisione Categorie Protette, specializzata in ricerca e selezione di personale iscritto al collocamento mirato L.68/99, seleziona per importante Azienda Cliente, un/una Receptionist, appartenente alle Categorie Protette (L.68/99). La risorsa si occuperà di: - Gestione del centralino - Gestione della corrispondenza e della posta...