Lavori attuali relativi a Specialista Aml E Compliance_Sgr | Rome, It - Lazio - Michael Page - Italia
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Junior Aml Specialist
6 giorni fa
Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...
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Junior Aml Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...
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Junior Aml Specialist
6 giorni fa
Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...
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Junior Aml Specialist
17 ore fa
Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pienoFunzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...
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Junior Aml Specialist
1 giorno fa
Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pienoFunzione: Addetto Ufficio Compliance Categoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Inizio previsto: 13/01/2025 Luogo di lavoro: Roma, Roma Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio...
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Junior Aml Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
2 mesi fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoAzienda SGROfferta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
1 mese fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoAzienda SGROfferta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Junior Aml Specialist
3 giorni fa
Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pienoFunzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...
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Junior Aml Specialist
3 giorni fa
Lazio, Italia Adecco Italia Spa A tempo pienoFunzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...
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Specialist Aml
5 mesi fa
Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per realt operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&, CTF Operations Responsabilit All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&, CTF...
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Junior Aml Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...
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Aml Compliance Officer
1 settimana fa
Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity?Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team?Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?Then it's...
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Aml Compliance Officer
2 settimane fa
Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...
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Aml Compliance Officer
3 mesi fa
Lazio, Italia Western Union A tempo pienoAML Compliance Officer (Hybrid)– Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity?Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team?Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?Then it's...
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Aml Compliance Officer
2 mesi fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance Officer Location: Rome, ItalyThis is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...
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AML Compliance Officer
3 settimane fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance Officer Location: Rome, Italy This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...
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Aml Compliance Officer
3 settimane fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance Officer Location: Rome, Italy This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...
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Adecco Italia | Junior Aml Specialist
59 minuti fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...
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Lazio, Italia Wantedinrome A tempo pienoPosition Opening: Communication Specialist – Accent Rome Study CenterAccent Global Learning is looking for a creative Communication Specialist who is passionate about video content creation, social media, and compelling marketing materials for three international higher education brands.General InfoPosition Opening: Communication Specialist – Accent Rome...
Specialista Aml E Compliance_Sgr | Rome, It
2 mesi fa
AziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.2.
aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'AUI, anche ai fini delle segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A.
all'UIF da parte della Funzione Antiriciclaggio;3. nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l'iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.Competenze ed esperienzaI seguenti requisiti sono preferenziali:Laurea in giurisprudenza o in discipline economicheMaster nel settore dei mercati finanziari / real estateInglese fluente scritto e oraleesperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.Completa l'offertaOttima opportunità di carriera.
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