Addetto Funzione Compliance E Antiriciclaggio

2 mesi fa

Bardi, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.
La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:
In ambito Antiriciclaggio:

Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali; Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali; Verificare il corretto invio dei flussi periodici destinati alla UIF; Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela; Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione alla UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; Valutazione preventiva del rischio di riciclaggio connesso all'offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi. In ambito Compliance:

Gestione del rischio di conformità rispetto alla normativa verificando e valutando regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure/processi adottati dalla Banca; Monitoraggio, interpretazione e applicazione dei provvedimenti dei Regulator applicabili alla Banca; Valutazione ex ante della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, con particolare riferimento al presidio della correttezza delle relazioni con clienti, introduzione di nuovi prodotti/servizi, revisione di processi, iniziative di marketing; Predisporre flussi informativi sull'attività svolta dalla Funzione diretti agli organi aziendali e alla Direzione; Presidio degli adempimenti in materia di privacy; Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing). La risorsa che stiamo selezionando sarà focalizzata principalmente sulle attività in ambito antiriciclaggio per le quali si richiede una approfondita conoscenza delle procedure e della normativa in materia, oltre a supportare le ulteriori attività in ambito Compliance.

Si richiedono:

Pregressa esperienza nel ruolo; Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione; Ottima conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione; Conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di non conformità; Conoscenza del pacchetto Office; Efficaci doti comunicative; Gradita la Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche. Offerta economico-contrattuale:

Contratto a tempo indeterminato; Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza del candidato; Sede di Lavoro: Brescia. Se il tuo profilo è in linea con la posizione descritta INVIA IL TUO CURRICULUM.

#J-18808-Ljbffr

  • Addetto Funzione Compliance E Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività: In ambito Antiriciclaggio: Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati...

  • Funzionario di Compliance e Antiriciclaggio

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

    Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un professionista esperto in materia di Compliance e Antiriciclaggio per supportare la nostra azienda nel presidio dei rischi finanziari e nella gestione dei processi di conformità. La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:AntiriciclaggioVerifica dell'idoneità del sistema dei...

  • Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette. ...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni...

  • Specialista Compliance e AML

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Tn Italy A tempo pieno

    Collegamento con la descrizione del lavoro:Risorse Professionali, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una:Specialista Compliance e AMLLa risorsa sarà inserita nel team di Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il...

  • Addetto Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Mansione: Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking, è alla ricerca di un Addetto Antiriciclaggio / Addetto KYC / KYB, per importante realtà nel settore assicurativo.Responsabilità Principali: Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi (es. richieste...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance SpecialistLa risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la...

  • Sviluppatore di Rischi e Compliance per Pagamenti Digitali

    3 giorni fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    Descrizione del LavoroFNM S.p.A., un gruppo leader nella mobilità sostenibile in Lombardia, ricerca un candidato esperto per la Funzione Risk Management, Compliance e AML presso FNMPAY S.p.A.I Compiti PrincipaliAnalisi e valutazione della conformità dei processi aziendali;Analisi, monitoraggio e gestione dei rischi operativi, ESG e cybersecurity;Analisi...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una:AML & Compliance SpecialistLa risorsa sarà inserita nel teamCompliance e Antiriciclaggio (AML)e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance....

  • Compliance Specialist

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Per conto della nostra azienda cliente, società multinazionale operante nel settore assicurativo, ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'Area Compliance che si occuperà di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti...

  • Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Per conto della nostra azienda cliente, società multinazionale operante nel settore assicurativo, ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'Area Compliance che si occuperà di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti...

  • Specialista Compliance e Rischi FNM Spa

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    Fnm Spa è un gruppo industriale leader nella mobilità sostenibile in Lombardia che gestisce infrastrutture ferroviarie, autostradali e di mobilità su gomma. La società è quotata in borsa e ha un azionista di maggioranza la Regione Lombardia.Il Gruppo FNM Spa è impegnato nel progetto h2iseO per introdurre l'idrogeno nel settore della mobilità e il...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Addetto Compliance

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Società di consulenza direzionale con sede a Milano ricerca un/una:Addetto ComplianceIl/la quale si occuperà di: monitoraggio normativo, controlli compliance, archiviazione sostitutiva, revisione e aggiornamento documentazione;rilevazione, analisi, predisposizione report;supporto in ambito Compliance (coordinamento processo, alert normativo,...

  • Specialista di Compliance

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Descrizione del LavoroGuber Banca cerca un Specialista di Compliance per sostituire la Responsabile della Funzione Compliance nelle verifiche di conformità normativa e nei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Le attività principali includono:Monitoraggio delle normative e delle leggi applicabili al settore...

  • Compliance Specialist

    5 mesi fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una persona che possa supportare la Responsabile della Funzione Compliance & AML, nelle verifiche di conformità normativa e nei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Nello specifico, la persona supporterà la responsabile nelle seguenti attività: • Monitoraggio delle normative e delle...

  • Compliance Specialist

    4 mesi fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una persona che possa supportare la Responsabile della Funzione Compliance nelle verifiche di conformità normativa e nei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Nello specifico, la persona supporterà la responsabile, nelle seguenti attività:• Monitoraggio delle normative e delle leggi...

  • Compliance Specialist

    3 mesi fa

    Bardi, Italia Fiocchi Munizioni Spa A tempo pieno

    Per la nostra sede a Lecco (LC), nell'ambito della funzione Compliance stiamo ricercando una risorsa  da inserire a diretto riporto del Responsabile Compliance che si occuperà di:  Predisporre le procedure/istruzioni aziendali con l'individuazione dei controlli chiave.Analisi e valutazione dei processi aziendali secondo quanto previsto dai documenti...

  • Specialista di Compliance

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Descrizione del Ruolo:Siamo alla ricerca di un professionista che possa supportare la Responsabile della Funzione Compliance & AML nella gestione delle verifiche di conformità normativa e dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Responsabilità:• Monitoraggio delle normative e delle leggi applicabili al...