Experienced – Regulatory Compliance Specialist
4 giorni fa
Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività, efficienza, qualità dei servizi offerti, anche con il supporto delle nuove tecnologie.
Sarai coinvolto nel supporto delle attività di assistenza al CEO e il Top Management dell'azienda nel migliorare la profittabilità e raggiungere l'eccellenza operativa del business model.
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o equivalenteConoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;Conoscenza dei principali tool a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;Robusta conoscenza delle attività di controllo in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell'apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell'operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata;Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: "CAMS", "CGSS", "CCAS" e/o Master in ambito Compliance/AML. Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato. In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.
Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
#J-18808-Ljbffr
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Bari, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri...
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Experienced – Regulatory Compliance Specialist
3 settimane fa
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Experienced – Regulatory Compliance Specialist
4 settimane fa
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4 settimane fa
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Junior - Regulatory Fsi - Nexthub Bari
3 giorni fa
Bari, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make?Deloitte Nexthub – Risk Advisory - Regulatory FSI Junior (-1 anno di esperienza) Sei pronto a #MakeAnImpactThatMatters nel nostro Deloitte Next Hub di Bari?Il nostro centro di eccellenza ha l'obiettivo di fornire ai giovani e a tutti i professionisti solide competenze nella trasformazione digitale del Paese e in particolare nel...
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Junior - Regulatory Fsi - Deloitte Nexthub
3 giorni fa
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Junior - Regulatory FSI - Deloitte Nexthub
1 settimana fa
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3 settimane fa
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Experienced – Payroll Specialist Edilizia – Roma/Bari
3 settimane fa
Bari, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make? Experienced (+3 anni di esperienza) – Payroll Specialist Edilizia – Roma/Bari – DBSStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Payroll di Deloitte Business Solution nella sede di Roma/Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Deloitte Business Solution collabora con i propri...
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Junior - Compliance & Financial Crime - Nexthub
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3 settimane fa
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Deloitte Nexthub
2 mesi fa
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Tax Specialist
1 settimana fa
Bari, Italia Page Personnel A tempo pienoPrestigiosa realtà multinazionale- Sede: Bari**Il nostro cliente**:Il nostro Partner in questo progetto di ricerca è uno studio di _Certified Public Accountants_ e Dottori Commercialisti italiani costituito a New York nel 1947. Lo Studio offre servizi di consulenza fiscale, revisione e certificazione di bilancio, assistenza nelle operazioni straordinarie e...
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Experienced – PMO Technology Strategy
1 mese fa
Bari, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make? Experienced – PMO Technology Strategy - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Technology, Strategy, Agility & Architecture di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Technology Strategy Agility & Architecture si occupa di...
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Experienced – PMO Technology Strategy
3 settimane fa
Bari, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make? Experienced – PMO Technology Strategy - NextHub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Technology, Strategy, Agility & Architecture di Deloitte NextHub nella sede di Bari, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Technology Strategy Agility & Architecture si occupa di...
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HR Legal Specialist
3 settimane fa
Bari, Italia ManpowerGroup A tempo pienoAzienda: vedi annuncio Descrizione: **_Manpower Business Professionals è la specializzazione del Gruppo dedicata ai profili operanti nelle aree professionali Finance, Controlling, HR&Legal, Administration._** Manpower Business Professional, FILIALE DI BARI, ricerca e seleziona per società di consulenza un: **HR LEGAL SPECIALIST** **Attività**: -...
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Tax Specialist
2 mesi fa
Provincia di Bari, Puglia, Italia Page Personnel A tempo pienoPrestigiosa realtà multinazionale - Sede: Bari **Il nostro cliente**: Il nostro Partner in questo progetto di ricerca è uno studio di _Certified Public Accountants_ e Dottori Commercialisti italiani costituito a New York nel 1947. Lo Studio offre servizi di consulenza fiscale, revisione e certificazione di bilancio, assistenza nelle operazioni...
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HSE&Q e FACILITY SPECIALIST
2 mesi fa
Bari, Italia Edison A tempo pienoHSE&Q e FACILITY SPECIALIST Gas&Power Market Data pubblicazione: 09.05.2024 Data fine candidatura: - Sede: BARI Contratto: Regular (Tempo Indeterminato) Codice posizione: JOB_POSTING-3-3031 Esperienza: 2 - 5 anni Titolo di studio: Diploma Settore di studi: Altro Profilo caratteriale: Legal / Normativo / Compliance Candidature:...
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HSE&Q e FACILITY SPECIALIST
3 settimane fa
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