Experienced - Anti Financial Crime
4 settimane fa
What impact will you make? Experienced - Anti Financial Crime Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Anti Financial Crime di Deloitte Business Solution nella sede di Roma' che lavorer in modalit Hybrid. Deloitte Business Solution collabora con i propri clienti/partner nella conduzione' gestione e riorganizzazione dei processi aziendali relativi alle Funzioni Accounting' Finance &, Controlling, individua e valuta i cambiamenti necessari' assistendo nell'implementazione di percorsi strutturati di sviluppo' alla ricerca della migliore performance in termini di efficienza' efficacia e controllo. Your Role La risorsa Experienced verr inserita in un team di lavoro e si occuper di: - Collaborare con le Funzioni Operation nell'execution degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio (adeguate verifiche/ transaction monitoring/ gestione SOS) ovvero con le Funzioni Antiriciclaggio a supporto delle loro tipiche attivit di controllo (execution controlli di II livello e predisposizione reportistica), - Nell'ambito del supporto operativo fornito' ove necessario' dare il suo contributo al miglioramento dei processi e dei presidi in materia di antiriciclaggio adottati dai Clienti, - Lavorare in un team' condividendo il relativo know-how e approccio e gestire in autonomia il rapporto con il cliente' favorendo' ove se ne presenti l'opportunit lo sviluppo del business. Winning Requirements - Laurea in Materie Economiche' in Giurisprudenza o Affini, - Esperienza di almeno 1 anno e mezzo/ 2 anni in ambito anti-financial crime' maturata nell'Industry dei Financial Services (preferibilmente Banche) ovvero presso societ di consulenza, - Conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio' dei principali adempimenti richiesti ai soggetti obbligati' nonché e dei principali presidi organizzativi e di controllo adotatti in materia, - Possesso delle seguenti competenze/ capacit : execution di attivit di due diligence su rapporti continuativi/ operazioni ovvero analisi delle operativit potenzialmente anomale ai fini antiricilaggio, programmazione ed execution di attivit di controllo, predisposizione di reporting. - Buona conoscenza del pacchetto applicativi Microsoft (Office). Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese' presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit &, Assurance' Consulting' Financial Advisory' Risk Advisory' Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato. In Deloitte la sostenibilit è un tema centrale. Per questo' attraverso le strategie e le progettualit legate alle tematiche Environmental' Social e Governance (ESG)' ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile' sostenibile e inclusiva per il Pianeta' le nostre persone e la societ . Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability' tra cui Well-being' la strategia volta a migliorare il benessere fisico' mentale e sociale delle nostre persone' affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate' la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006' il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusivit .
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Experienced - Anti Financial Crime
4 settimane fa
Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make?Experienced - Anti Financial Crime Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Anti Financial Crime di Deloitte Business Solution nella sede di Roma' che lavorer in modalit Hybrid.Deloitte Business Solution collabora con i propri clienti/partner nella conduzione' gestione e riorganizzazione dei...
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Cco - Anti Financial Crime Transaction Monitoring Analyst
4 settimane fa
Lazio, Italia Intesa Sanpaolo A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Group Anti Financial Crime Associate
13 ore fa
Lazio, Italia Generali Italia A tempo pienoWithin the Group Anti Financial Crime function, we are looking for a talented and proactive resource to join the team.GAFC Function is responsible for the supervision and coordination of the following compliance risks in the Group: Money laundering, Terrorism financing, International Sanctions/ Embargo and Anti-bribery & corruption.Key responsibilities of...
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Financial Crime Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pieno(Financial Crime Specialist)(Rome)**This** is **Worldline**We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland....
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Financial Crime Specialist
1 mese fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pieno[Financial Crime Specialist] [Rome] This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow.From your local coffee shop to unicorns and international banks.From San Francisco to...
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Financial Crime Specialist
1 mese fa
Lazio, Italia Buscojobs A tempo pienoFinancial Crime Specialist Location: Rome This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks, we are in every corner of...
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Senior Data Developer
7 ore fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoEnglish (regular) SQL (advanced) T-SQL (advanced) ETL tools (advanced) Databases (advanced) Senior Data Developer in Financial Crime Unit Job Description & Summary Our Financial Crime Technology team in Poland delivers innovative products and consulting services to global PwC clients, addressing key challenges in the Anti Financial Crime area (Anti Money...
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Audit & Compliance Consultant Categorie Protette
2 settimane fa
Lazio, Italia Seltis Hub A tempo pieno**Posizione**:Digital Diversity Week supporta Seltis Hub nella ricerca per azienda cliente operante nel settore della consulenza, un consultant da inserire nell'area Internal Audit & Compliance.Il cliente è un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e nella progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo.La...
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Experienced - Cyber Strategy Financial Sector
4 settimane fa
Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced - Cyber Strategy Financial SectorLocationBologna, Milano, Padova, Roma, TorinoBusiness AreaCYBERSeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced - Cyber Strategy Financial Sector We are seeking a Consultant/Senior Consultant to join the Strategy Transformation FS Team at...
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Experienced – It Pmo Banking
4 settimane fa
Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced – IT PMO BankingLocationMilano, RomaBusiness AreaRISK, REGULATORY & FORENSICSeniorityExperiencedBusiness FunctionSTRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORYWhat impact will you make?Experienced - IT PMO Banking Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Risk Solution - Banking nella sede...
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Experienced Developer
4 settimane fa
Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced DeveloperLocationMilano, RomaBusiness AreaENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCESeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY & TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced Developer Stiamo cercando una figura Consultant/Senior Consultant da inserire nel team Digital Controls CPP di Deloitte per le sedi di Roma e Milano...
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Compliance & Aml / Compliance & Aml Stageur
2 settimane fa
Lazio, Italia Toyota Financial Services A tempo pieno**JOB AREA**: Compliance & AML Stageur - Toyota Financial Services Italia S.p.A.**LOCATION**: Roma**RUOLO**:Compliance & AML Stageur**ATTIVITÀ**:- **Supporto nella Ricerca Normativa applicabile a TFSI**:Supporto nel monitoraggio delle normative applicabili e nell'analisi e comprensione degli impatti;- **Aggiornamento del tool KYC AML (Anti Money Laundering)...
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Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced - Finance Transformation Planning&Control InsuranceLocationMilanoBusiness AreaENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCESeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY & TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced - Finance Transformation Planning&Controls InsuranceStiamo cercando figure Experienced da inserire nel team Finance...
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Experienced– Plm Senior Consultant/Manager
4 settimane fa
Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced– PLM Senior Consultant/ManagerLocationMilanoBusiness AreaENGINEERING, AI & DATASeniorityExperiencedBusiness FunctionCONSULTINGWhat impact will you make?Experienced– PLM Senior Consultant/Manager Stiamo cercando una figura con esperienza da inserire nel team all'interno di Operation Excellence Consumer & Other industries che...
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Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced– PLM Senior Consultant/ManagerLocationMilanoBusiness AreaENGINEERING, AI & DATASeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY & TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced– PLM Senior Consultant/Manager Stiamo cercando una figura con esperienza da inserire nel team all'interno di Operation Excellence Consumer &...
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Experienced - Finance Transformation Cost Management
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Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced - Finance Transformation Cost ManagementLocationMilanoBusiness AreaENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCESeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY & TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced - Finance Transformation - Finance Industry - Cost ManagementEntrando nel Team Finance & Performance FSI avrai l'occasione di...
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Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced - Finance Transformation PlanningControl InsuranceLocationMilanoBusiness AreaENTERPRISE TECHNOLOGY PERFORMANCESeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced - Finance Transformation PlanningControls InsuranceStiamo cercando figure Experienced da inserire nel team Finance...
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Lazio, Italia Deloitte A tempo pienoJob SpecsJob NameExperienced - Finance Transformation Planning&Control InsuranceLocationMilanoBusiness AreaENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCESeniorityExperiencedBusiness FunctionTECHNOLOGY & TRANSFORMATIONWhat impact will you make?Experienced - Finance Transformation Planning&Controls InsuranceStiamo cercando figure Experienced da inserire nel team Finance...
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Financial Controller
3 giorni fa
Lazio, Italia Generator Hostels A tempo pienoFINANCIAL CONTROLLERWe need an exceptional and passionate Financial Controller to join our Generator team. If you are an inspiring leader and communicator, a people person through and through and have a genuine desire to be part of something big then your journey should start here. Help us to create an unforgettable experience. Be a part of Europe's fastest...
