Aml Customer Due Diligence

Sell&more sta cercando un Consulente Due diligence per un importante cliente attiva nell' asset management e nei servizi integrati per il Real Estate Il candidato si occuperà di analisi e certificazione della documentazione immobiliare finalizzata alla predisposizione delle Due Diligence Tecniche immobiliari.Principali attività e responsabilità: Analisi...

Hunters Group, per conto di società impegnata nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, è alla ricerca di un/una Due Diligence Specialist su Roma.Principali responsabilitàAnalisi della documentazione in ambito titolarità, catastale, edilizia, urbanistico, impianti, vigili del fuoco ed ambientale;Analisi critica di...

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DescriptionAs Global Social sustainability Due Diligence specialist you will join our team in Grid Integration Business Unit, part of Hitachi Energy and Hitachi Group that applies and develops strategies to contribute to the Hitachi Energy and Hitachi Sustainability Goals 2030.We are looking for a professional with a passion for Social sustainability and...

Job Description Do you want to push the boundaries of your profession and develop your excellence in an open, collaborative and empowering culture?Are you motivated by creating sustainable change that benefits society and nature?Are you a curious and open-minded person?Ramboll is seeking a highly motivated Manager to lead projects and tasks primarily in due...

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Due Emme, azienda leader in Italia nella vendita di ricambi auto di meccanica e carrozzeria ricerca RESPONSABILE CUSTOMER CARE per il reparto Flotte .Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nell'assistenza clienti , è motivato e ha buone capacità di problem solving.Si occuperà della gestione delle pratiche del reparto flotte per i clienti...

Job Opportunity In virtù della forte crescita di Forvis Mazars in Italia, siamo alla ricerca di un/una Anti Money Laundering Expert.Vuoi essere al centro di una prospettiva di crescita professionale unica all'interno di un contesto giovane, dinamico ed internazionale?Entra a far parte del team di supporto della Funzione Antiriciclaggio di Forvis Mazars in...

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Importante Azienda, Agenzia per il Lavoro, seleziona per la Sidief, società per azioni soggetta a direzione e coordinamento della Banca d'Italia operante nel settore Real Estate attraverso lo sviluppo di servizi destinati alla gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà, un/a Neolaureato/a in Ingegneria Civile/Edile o...

Company DescriptionVisa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year. Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable, and secure...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could be for you.Main features of the job : Freelance basis only (this is NOT a...

Primary Location: ITALY-ITALY-ROMA Organization: AXA Italy Contract Type: Regular Shift: Day Job Schedule: Full-time Per la nostra Roma, siamo alla ricerca di un|a AML&CTF Governance Support Specialist che supporti il team di riferimento, \'interno dell\'area Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing. Le principali attività del ruolo saranno: -...

AziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...

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Per Confidenziale farmaceutica di Pomezia ricerchiamo: 1 Customer Service Specialist Principali Attività: Gestisce il processo degli ordini clienti Contract Manufacrturing nel rispetto degli accordi relativi ai contratti; Verifica con le Funzioni Aziendali interne l'accettabilità degli ordini e l'evasione degli stessi; Prepara la documentazione necessaria...