Kyc/Aml Analyst

1 settimana fa

Milano, Lombardia, Italia Umana Spa A tempo pieno

Umana S.p.A. cerca ANALISTI KYC/AML per un'importante istituto bancario.
Ti occuperai principalmente di attività di controllo e monitoraggio relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Sarai responsabile dell'analisi dei rischi associati ai clienti e delle operazioni, della verifica dell'adeguatezza delle informazioni raccolte e della gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Sarai inoltre coinvolto in attività di formazione e aggiornamento del personale sulla normativa AML.
Responsabilità:
- Monitoraggio delle operazioni e dei comportamenti dei clienti per identificare possibili rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Questo comporta l'analisi di grandi quantità di dati e la capacità di identificare schemi e tendenze anomale.
- Verifica dell'adeguatezza delle informazioni raccolte dai clienti in fase di onboarding e durante la relazione.
Questo richiede una buona conoscenza delle normative AML e delle procedure interne.
- Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, compresa la preparazione di report dettagliati per le autorità competenti.
- Partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento del personale sulla normativa AML.
Questo richiede la capacità di comunicare in modo chiaro e efficace.
Requisiti:
- Laurea triennale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
- Minima esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore bancario o assicurativo.
- Ottime capacità analitiche e di problem solving.
- Conoscenza delle normative AML
- Ottime capacità di comunicazione e di relazione con i clienti e con il personale interno.
- Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazone.
Luogo di lavoro: Milano Assago

  • Senior KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank. As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • Senior KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank. As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • AML/KYC Officer Italy

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    We're looking for an AML/KYC Officer to join our team in Italy and help us develop and implement robust anti-money laundering and know-your-customer policies.ResponsibilitiesDesign and implement effective AML/KYC procedures to prevent financial crime and ensure customer due diligence.Monitor and analyze transactions to detect potential suspicious activity...

  • Kyc Analyst – Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale.KYC Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa individuata verrà inserita all'interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo...

  • KYC Analyst – Tempo Determinato

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale. KYC Analyst – Tempo Determinato La risorsa individuata verrà inserita all'interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo...

  • Senior KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, Italy About the job We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank. As our new Senior Analyst, you will be...

  • Junior Kyc Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Scalapay A tempo pieno

    Thanks to our innovative BuyNow PayLater payment solution, **Scalapay** is transforming the way more than **5 million** **customers** buy online and in-store, empowering **8,000+ merchants **(online and in-store) to give their customers magical shopping experiences.Being only 3 years old didn't stop us from becoming a unicorn We have raised over $700mln and...

  • Kyc Analyst – Settore Leasing

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una KYC Analyst – Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività: eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Kyc Analyst Stageur

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Ing A tempo pieno

    La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.**Key Responsibilities**:- Supporta nelle attività di Customer Due...

  • KYC Analyst ? Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una KYC Analyst ? Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività: - eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Hamilton Court Fx A tempo pieno

    About us Hamilton Court FX, founded in 2011 in London, is one of the fastest-growing companies in its sector.It has been featured in The Sunday Times Virgin Atlantic Fast Track 100 for its rapid sales growth.In 2020, driven by strong growth in the UK, HCFX opened a new office in Milan, becoming the first licensed SIM to offer FX investment services in...

  • Kyc Analyst – Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale Di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una KYC Analyst Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività: - eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • KYC Analyst – Tempo Determinato

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/unaKYC Analyst – Settore LeasingLa risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività:eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • KYC Analyst – Tempo Determinato

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/unaKYC Analyst Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività:- eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Kyc Analyst First Line

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Ing A tempo pieno

    La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.**Key Responsibilities**:- Supporta nelle attività di Customer Due...

  • Kyc Analyst – Settore Leasing, Milano

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Jr Italy A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/unaKYC Analyst Settore LeasingLa risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività:eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Kyc Analyst – Settore Leasing

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale Di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una KYC Analyst Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività: - eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • KYC Analyst – Settore Leasing

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/unaKYC Analyst – Settore LeasingLa risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti...

  • KYC Analyst – Settore Leasing, milano

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia JR Italy A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/unaKYC Analyst Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività: eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • KYC Analyst – Settore Leasing

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/unaKYC Analyst Settore Leasing La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività:- eseguirà i processi di adeguata verifica della...