Aml Specialist

4 settimane fa

Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano.
Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità di adattarci alle più diverse situazioni, ci ha permesso di crescere e di diventare una banca innovativa, moderna e solida.Il nostro core business è rappresentato da soluzioni sartoriali per supportare le imprese: dalla gestione di NPL e UTP si sono infatti affiancati nuovi business come, tra gli altri, operazioni finanziarie in special situation, acquisto di crediti erariali, factoring evoluto, advisory, due diligence e consulenza in ambito real estate.La nostra vera forza risiede in un team composto da persone che, tra le sedi di Milano e Brescia, lavora insieme per costruire il futuro con grande entusiasmo e professionalità: «Guber Banca: digital but human first».Passione, innovazione, Flessibilità e Rispetto sono valori che rispecchiano il nostro modo di intendere il lavoro.
Se ti piacciono le sfide, sei nel posto giustoPosizioneSiamo alla ricerca di una persona che possa supportare la Responsabile della Funzione AML SOS in tutte le attività relative ai controlli di secondo livello, con il ruolo di AML Specialist.In particolare, la persona sarà impegnata nelle seguenti attività:Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela ai fini del rispetto degli obblighi normativi;Analisi e supporto nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;Strutturare e eseguire controlli di secondo livello, con focus specifico sulla corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e sulla correttezza, completezza e tempestività delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.
);Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;Supporto nella elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA e degli Organi aziendali;Supporto nella redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.La persona che cerchiamo ha maturato esperienza di almeno 3/5 anni in contesti bancari similari, all'interno di funzioni aziendali di controllo (AML, Compliance, Internal Audit) o nelle strutture di monitoraggio e gestione dei rischi, nonché in primarie società di consulenza, occupandosi in dettaglio di controlli e reportistica, e possiede:Laurea in Economia, Finanza o Giurisprudenza;Esperienza di almeno 3 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL;Conoscenza dei processi creditizi e dei principali servizi/prodotti bancari;Capacità di analisi, interpretazione ed elaborazione dei dati;Capacità di sintesi e di predisposizioni di report inerenti alle attività di analisi;Conoscenza professionale del pacchetto Office;Attitudine al lavoro in team, spiccate doti comunicative e orientamento al risultato;Buona padronanza della lingua inglese.La sede di lavoro potrà essere Milano o Brescia ed è prevista la modalità ibrida.
#J-18808-Ljbffr

  • Aml Specialist

    4 settimane fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • AML Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Qonto A tempo pieno

    About the Role: We are seeking an experienced AML/CFT Officer to lead our financial crime compliance initiatives in Italy. As a key member of our team, you will drive the implementation of our AML framework, navigate complex regulatory landscapes, and ensure compliance with Italian regulations.Key Responsibilities: Develop and enhance AML policies,...

  • AML/CFT Compliance Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Qonto A tempo pieno

    Key ResponsibilitiesAs our AML/CFT Officer, you will be responsible for driving our financial crime compliance initiatives in Italy. This includes:Monitoring and enhancing AML policies, procedures, and internal control measures for the Italian branch.Assisting the board of directors in AML-related issues, including organizational structure and resource...

  • Specialista Compliance e AML

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Tn Italy A tempo pieno

    Collegamento con la descrizione del lavoro:Risorse Professionali, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una:Specialista Compliance e AMLLa risorsa sarà inserita nel team di Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una:AML & Compliance SpecialistLa risorsa sarà inserita nel teamCompliance e Antiriciclaggio (AML)e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance....

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance SpecialistLa risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la...

  • Financial Crime Compliance Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Italia Skillspark Ab A tempo pieno

    Start: ASAPDuration: 4-6 monthsFor one of our clients, we are looking for a Financial Crime Compliance Specialist in Milan.To effectively assist, support and advise the business unit, the Financial Crime Compliance Specialist must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework...

  • Financial Crime Compliance Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Italia Skillspark Ab A tempo pieno

    Start: ASAP Duration: 4-6 months For one of our clients, we are looking for a Financial Crime Compliance Specialist in Milan.To effectively assist, support and advise the business unit, the Financial Crime Compliance Specialist must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML...

  • Financial Security Specialist

    1 mese fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Lemonway A tempo pieno

    About the RoleLemonway is seeking a highly skilled Financial Security Officer to join our team. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring that our Italian business operations are in line with all applicable regulations and guidelines.Key Responsibilities:Build and maintain a strong Compliance framework consistent with...

  • Compliance Specialist

    5 mesi fa

    Bardi, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una persona che possa supportare la Responsabile della Funzione Compliance & AML, nelle verifiche di conformità normativa e nei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Nello specifico, la persona supporterà la responsabile nelle seguenti attività: • Monitoraggio delle normative e delle...

  • Fraud Risk Specialist

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid, Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Specialista di Compliance

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A. A tempo pieno

    Descrizione del Ruolo:Siamo alla ricerca di un professionista che possa supportare la Responsabile della Funzione Compliance & AML nella gestione delle verifiche di conformità normativa e dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative.Responsabilità:• Monitoraggio delle normative e delle leggi applicabili al...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Compliance E Risk Specialist

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Payment Operations Specialist

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Company Overview: Our Client is at the vanguard of digital finance, revolutionizing the cryptocurrency exchange landscape. Their mission revolves around leveraging cutting-edge blockchain technology to provide secure, efficient, and seamless trading experiences.With ambitious growth objectives, they are seeking a Junior Compliance Officer to join their...

  • Ict & Service Operations Specialist - Fnmpay

    2 mesi fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Ict & Service Operations Specialist - Fnmpay

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...

  • Aircraft Maintenance Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fl Technics, Aircraft Maintenance And Repair A tempo pieno

    At Fl Technics, Aircraft Maintenance and Repair, we are seeking a skilled Aircraft Maintenance Specialist to join our team. This exciting role will involve working with aircraft wheels and brakes, ensuring they are safe for flight.About the Role:We are looking for an experienced professional who can carry out routine maintenance tasks on aircraft wheels and...

  • Specialista Compliance e Rischi FNM Spa

    4 settimane fa

    Bardi, Emilia-Romagna, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    Fnm Spa è un gruppo industriale leader nella mobilità sostenibile in Lombardia che gestisce infrastrutture ferroviarie, autostradali e di mobilità su gomma. La società è quotata in borsa e ha un azionista di maggioranza la Regione Lombardia.Il Gruppo FNM Spa è impegnato nel progetto h2iseO per introdurre l'idrogeno nel settore della mobilità e il...

  • Life Underwriting Specialist – Back Office

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Solo per membri registratiMilanoDescrizione del lavoroHiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Per importante compagnia assicurativa si ricerca:La risorsa, inserita...