Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio
2 mesi fa
Ruolo e mansioni: Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne l'implementazione; assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF; verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi; curare l'analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l'Istituto; condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'offerta di nuovi prodotti e servizi; contribuire alla definizione del Compliance Plan e del Reporting alle altre FAC limitatamente alle tematiche di competenza della Funzione e predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione; curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità con la Policy AML/CFT e con gli adempimenti normativi.
La persona individuata si inserirà all'interno della Funzione Antiriciclaggio di A-Tono e si occuperà delle attività sopra riportate con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, a: attività di monitoraggio normativo e alla predisposizione di gap analysis per la valutazione preventiva degli impatti delle evoluzioni normative sui processi e procedure dell'Istituto; attività di supporto al business e alle altre funzioni interne con riferimento alle nuove iniziative progettuali soprattutto in ambito di innovazione e digitalizzazione; attività di supporto al responsabile della funzione relativamente alla predisposizione dei flussi informativi destinati agli organi interni o alle autorità di vigilanza; attività di analisi della clientela e valutazione delle relazioni in considerazione del rischio AML/CFT identificato.
Requisiti: Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie; capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela al fine anche di garantire un buon governo dei modelli di risk assesment e degli algoritmi di transaction monitoring; laurea in discipline economiche o giuridiche; pregressa esperienza in ambito AML.
#J-18808-Ljbffr
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Catania AML Specialist
2 settimane fa
Catania, Italia A-Tono A tempo pienoAML Specialist – Funzione Antiriciclaggio Ruolo e mansioni Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la...
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Catania, Italia A-Tono A tempo pienoRuolo e mansioni: Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del rischio di...
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AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio
2 settimane fa
Catania, Italia A-Tono A tempo pienoRuolo e mansioni: Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di politiche di governo del rischio di...
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AML Specialist
2 settimane fa
Catania, Italia A-Tono A tempo pienoRuolo e mansioni: Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del...
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Catania, Italia A-Tono A tempo pienoAML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di...
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Catania, Italia A-Tono A tempo pienoAML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di...
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AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio
2 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia A-Tono A tempo pienoRuolo e mansioni:Inserita all'interno dell'Area Controlli, la funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di garantire la conformità con la normativa AML/CFT e di assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.Curare il monitoraggio e l'identificazione delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in...
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Catania AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio
2 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia A-Tono A tempo pienoFunzione Antiriciclaggio A-TonoInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di garantire l'adempimento degli obblighi normativi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le attività principali includono:Monitoraggio e identificazione delle evoluzioni normative applicabili...
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Specialista in Impermeabilizzazione a Catania
3 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia Cronoshare A tempo pienoCronoshare è una piattaforma online che offre opportunità di lavoro ai professionisti. Cerchiamo un Specialista in Impermeabilizzazione a Catania per collaborare con noi. Le caratteristiche richieste sono:Conoscenze in tecnologie di impermeabilizzazioneOrganizzazione e gestione del tempoProfessionalità e proattivitàLe offerte di Cronoshare...
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Specialista in Esercizio Canino a Catania
2 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia Cronoshare A tempo pienoScopri i vantaggi di lavorare con CronoshareCronoshare è una piattaforma online che aiuta professionisti a crescere la loro attività.Siamo alla ricerca di un Specialista in Esercizio Canino a Catania e dintorni.Requisiti:Conoscenze pregresse per sviluppare funzioni di Addestratore per cani.Organizzazione, buona relazione con il cliente e gestione del...
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Specialista in sviluppo ABAP
2 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia S.I.G. Srl A tempo pienoFunzioneIn qualità di Specialista in sviluppo ABAP, la risorsa collaborerà con l'IT Manager per progettare e sviluppare soluzioni ABAP volte all'ottimizzazione dei processi interni. Le attività principali includeranno:Analisi dei processi aziendali: analisi e esplicitazione dei relativi fabbisogni.Progettazione e sviluppo: sviluppo di soluzioni software,...
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Specialista HSE di Cantiere
3 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Italia S.P.A. cerca: un HSE Specialist di Cantiere per un'importante società del settore DATA CENTER.Descrizione del lavoro:Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività:Identificare i fattori di rischio e proporre azioni correttive per minimizzarli;Supportare la Direzione di Cantiere nell'attuazione delle azioni correttive;Interfacciarsi...
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Hse Specialist Di Cantiere
4 mesi fa
Catania, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di: HSE specialist di cantiere Dovrai occuparsi delle seguenti attività: ?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere nell'attuarle; ?Interfacciarsi con la funzione HSE...
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4 mesi fa
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Specialista Qualità
3 settimane fa
Catania, Sicilia, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoGi Group S.p.A. è una multinazionale leader nella ricerca e selezione di profili in ambito Quality, Ricerca e Sviluppo, Regolamentazione e Sales & Marketing dei settori Farmaceutico e Medicale. Offriamo un'opportunità come Specialista Qualità – Master Batch Record - SEDE: MONZA.L'azienda nostra cliente è un'azienda globale leader nella produzione di...
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Hse Specialist Di Cantiere
4 mesi fa
Catania, Italia Adecco Italia A tempo pienoConsulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro Adecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di:HSE specialist di cantiereDovrai occuparsi delle seguenti attività:?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere...
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Catania, Italia Siram S.P.A A tempo pienoSpecialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico CataniaLa risorsa sarà inserita all'interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione.Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di aiutante per...
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