Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio

2 mesi fa


Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

Ruolo e mansioni: Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne l'implementazione; assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF; verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi; curare l'analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l'Istituto; condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'offerta di nuovi prodotti e servizi; contribuire alla definizione del Compliance Plan e del Reporting alle altre FAC limitatamente alle tematiche di competenza della Funzione e predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione; curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità con la Policy AML/CFT e con gli adempimenti normativi.
La persona individuata si inserirà all'interno della Funzione Antiriciclaggio di A-Tono e si occuperà delle attività sopra riportate con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, a: attività di monitoraggio normativo e alla predisposizione di gap analysis per la valutazione preventiva degli impatti delle evoluzioni normative sui processi e procedure dell'Istituto; attività di supporto al business e alle altre funzioni interne con riferimento alle nuove iniziative progettuali soprattutto in ambito di innovazione e digitalizzazione; attività di supporto al responsabile della funzione relativamente alla predisposizione dei flussi informativi destinati agli organi interni o alle autorità di vigilanza; attività di analisi della clientela e valutazione delle relazioni in considerazione del rischio AML/CFT identificato.
Requisiti: Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie; capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela al fine anche di garantire un buon governo dei modelli di risk assesment e degli algoritmi di transaction monitoring; laurea in discipline economiche o giuridiche; pregressa esperienza in ambito AML.
#J-18808-Ljbffr



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    Descrizione del RuoloIn A-Tono, la Funzione Antiriciclaggio è un'area cruciale per la nostra azienda. Il nostro team è impegnato a garantire la conformità con le normative AML e a prevenire il finanziamento del terrorismo. Come Catania AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio, sarai parte di questo team e avrai il compito di:Monitorare le evoluzioni...


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    Ruolo e mansioni: Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del rischio di...


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    AML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di...


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    Ruolo e mansioni:Inserita all'interno dell'Area Controlli, la funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di garantire la conformità con la normativa AML/CFT e di assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.Curare il monitoraggio e l'identificazione delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in...


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    Descrizione del RuoloL'incaricato della Funzione Antiriciclaggio di A-Tono sarà responsabile di:Monitorare e identificare le evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;Definire politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne...


  • Catania, Sicilia, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Operai GenericiCategoria: DisinfestazioneRequisiti:Esperienza pregressa in mansione simileAttitudine all'attenzione al dettaglio e alla precisioneSenso di responsabilità e senso dell'urgenzaCapacità di lavorare in gruppoResponsabilità: Effettuare in sicurezza tutti i trattamenti previsti, nel rispetto delle disposizioni ricevute e delle...


  • Catania, Sicilia, Italia Cronoshare A tempo pieno

    Cronoshare è una piattaforma online che offre opportunità di lavoro ai professionisti. Cerchiamo un Specialista in Impermeabilizzazione a Catania per collaborare con noi. Le caratteristiche richieste sono:Conoscenze in tecnologie di impermeabilizzazioneOrganizzazione e gestione del tempoProfessionalità e proattivitàLe offerte di Cronoshare...


  • Catania, Sicilia, Italia Cronoshare A tempo pieno

    Scopri i vantaggi di lavorare con CronoshareCronoshare è una piattaforma online che aiuta professionisti a crescere la loro attività.Siamo alla ricerca di un Specialista in Esercizio Canino a Catania e dintorni.Requisiti:Conoscenze pregresse per sviluppare funzioni di Addestratore per cani.Organizzazione, buona relazione con il cliente e gestione del...


  • Catania, Sicilia, Italia Cronoshare A tempo pieno

    Cronoshare: la piattaforma per professionistiCerchiamo un Specialista in Lotta ai Parassiti a Catania per unirsi alla nostra rete di professionisti.Chi siamoCronoshare è una piattaforma online che aiuta i professionisti a trovare nuovi clienti.Il nostro obiettivoOffriamo ai nostri professionisti la possibilità di accettare o rifiutare richieste di lavoro...


  • Catania, Sicilia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Italia S.P.A. cerca: un HSE Specialist di Cantiere per un'importante società del settore DATA CENTER.Descrizione del lavoro:Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività:Identificare i fattori di rischio e proporre azioni correttive per minimizzarli;Supportare la Direzione di Cantiere nell'attuazione delle azioni correttive;Interfacciarsi...


  • Catania, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di: HSE specialist di cantiere Dovrai occuparsi delle seguenti attività: ?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere nell'attuarle; ?Interfacciarsi con la funzione HSE...


  • Catania, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

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  • Specialista Qualità

    1 settimana fa


    Catania, Sicilia, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Gi Group S.p.A. è una multinazionale leader nella ricerca e selezione di profili in ambito Quality, Ricerca e Sviluppo, Regolamentazione e Sales & Marketing dei settori Farmaceutico e Medicale. Offriamo un'opportunità come Specialista Qualità – Master Batch Record - SEDE: MONZA.L'azienda nostra cliente è un'azienda globale leader nella produzione di...


  • Catania, Sicilia, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    Quality Assurance Specialist - Master Batch RecordGi Group S.P.A. è una multinazionale italiana del lavoro che offre servizi e consulenza HR a livello globale. Siamo alla ricerca di un Quality Assurance Specialist - Master Batch Record per un'azienda globale leader nella produzione di farmaci sterili.Descrizione del ruolo:Partecipare al Master Batch Record...


  • Catania, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro Adecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di:HSE specialist di cantiereDovrai occuparsi delle seguenti attività:?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere...


  • Catania, Italia Siram S.P.A A tempo pieno

    Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico CataniaLa risorsa sarà inserita all'interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione.Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di aiutante per...


  • Catania, Italia Siram S.P.A A tempo pieno

    Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico CataniaLa risorsa sarà inserita all'interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione.Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di aiutante per...


  • Catania, Italia Siram S.P.A. A tempo pieno

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