Junior Compliance Analyst
1 settimana fa
Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Junior Compliance Analyst**:
La persona sarà inserita all'interno della **Funzione di Compliance** regolamentare per i servizi di pagamento vigilati e l'emissione di moneta elettronica dell'**IMEL di Telepass** e risponderà al coordinamento del Senior Compliance Analyst, occupandosi delle seguenti attività:
- Predisposizione e completamento di verifiche di Secondo livello sulle Funzioni di front-end dell'IMEL, sia nell'ambito del Piano annuale di verifiche redatto dal Responsabile della Funzione che in occasione di attività di verifiche ad evento
- Monitoraggio delle evoluzioni normative e regolamentari applicabili all'IMEL e allineamento delle funzioni aziendali interessati
- Tenuta e catalogazione degli archivi e delle diverse cartelle di repository della Funzione
- Supporto alla modifica, aggiornamento e mantenimento delle policies e procedure rilevanti per l'IMEL a fini compliance
- Supporto all'aggiornamento e mantenimento del Registro per le Attività Esternalizzate, delle relative schede di valutazione e di tutta la documentazione a supporto delle valutazioni in merito condotte dal RAE
- Supporto alla predisposizione di report e, più in generale, di flussi informativi alle altre Funzioni Aziendali di Controllo e agli organi aziendali, secondo quanto previsto dalle Procedura in tal senso adottate dall'IMEL
**Requisiti**
- Sono richiesti **2-3 anni di esperienza** maturati in primarie società di consulenza su progetti **in ambito compliance e/o risk management e/o audit**, **in settori a rilevanza bancaria/finanziaria o di funzioni di controllo di 2° o 3° livello nell'ambito di IP/IMEL/Banche**:
- Competenze in ambito payments e financial services; conoscenza di base delle metodologie di analisi e verifica dei processi in ambito risk management e/o audit
- Laurea preferibilmente in economia e finanza ed equipollenti
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e di SAP
- Conoscenza dell'inglese a livello avanzato
- Capacità di lavorare in team, ottime doti di analisi e di sintesi, flessibilità ed elevata capacità di gestione dello stress in un ambiente complesso, ottime capacità relazionali
**Sede**: Roma (ibrido)
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Junior Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Afex A tempo pienoCorpay, (AFEX) A Fleetcor Company is looking to hire a Junior Compliance Analyst based in Rome.RoleA Compliance Analyst is responsible to assist in minimizing and preventing losses resulting from high risk and fraudulent accounts and monetary or non-monetary activity.The Compliance Analyst will work under general supervision and demonstrate capability to...
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Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Metawealth A tempo pienoAbout MetaWealth MetaWealth is a WEB3 investment platform that redefines real estate investment through blockchain technology. We tokenize physical properties into digital tokens, representing ownership stakes, thus making real estate investments more accessible and transparent. Our platform leverages smart contracts and decentralized finance (DeFi) to...
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Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Buscojobs A tempo pienoAbout MetaWealth MetaWealth is a WEB3 investment platform that redefines real estate investment through blockchain technology.We tokenize physical properties into digital tokens, representing ownership stakes, thus making real estate investments more accessible and transparent.Our platform leverages smart contracts and decentralized finance (DeFi) to create...
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Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Metawealth A tempo pienoAbout MetaWealth MetaWealth is a WEB3 investment platform that redefines real estate investment through blockchain technology.We tokenize physical properties into digital tokens, representing ownership stakes, thus making real estate investments more accessible and transparent.Our platform leverages smart contracts and decentralized finance (DeFi) to create...
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Pci Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pieno**About Worldline**- Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 20,000 employees in more than 50 countries.Every day, our technology provides the trusted infrastructure for millions of people and businesses around the world - and we´re just getting started.We are on an exciting journey to lead the way...
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Compliance Risk Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pieno**Compliance Analyst****This is Worldline**We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow.From your local coffee shop to unicorns and international banks.From San Francisco to Auckland.We are in every...
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Kyc Compliance Analyst, Rome
4 giorni fa
Lazio, Italia Tn Italy A tempo pienoKYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division.This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London.You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with team(s)/department(s).How...
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Kyc Compliance Analyst, Rome
4 giorni fa
Lazio, Italia Tn Italy A tempo pienoKYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with team(s)/department(s)....
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Compliance Analyst
1 settimana fa
Provincia di Latina, Lazio, Italia MetaWealth A tempo pieno**About MetaWealth** **MetaWealth** is a WEB3 investment platform that redefines real estate investment through blockchain technology. We tokenize physical properties into digital tokens, representing ownership stakes, thus making real estate investments more accessible and transparent. Our platform leverages smart contracts and decentralized finance (DeFi)...
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Security & Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Assist Digital Spa A tempo pieno**Assist Digital **è una realtà internazionale che fornisce servizi end-to-end di Customer Experience a brand globali.Da più di 20 anni combiniamo intelligenza umana e artificiale per **trasformare **ogni contatto in un'opportunità di valore.Le persone sono il focus dei nostri progetti e della nostra quotidianità.Creiamo quindi un ambiente di lavoro...
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Junior Compliance Consultant
9 ore fa
Lazio, Italia Txt E-Solutions Spa A tempo pienoHSPI SpA è una società di consulenza direzionale nata nel 2003 grazie alle forti competenze dei professionisti che l'hanno costituita, è da sempre caratterizzata da un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale con conoscenze specialistiche in ambito ICT e Digital innovation.Da Ottobre 2020 è parte del Gruppo...
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KYC Compliance Analyst, Rome
4 giorni fa
Lazio, Italia TN Italy A tempo pienoKYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with...
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Kyc Compliance Analyst, Rome
3 giorni fa
Lazio, Italia Tn Italy A tempo pienoKYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division.This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London.You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with team(s)/department(s).How...
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Analyst Risk Governance
7 giorni fa
Lazio, Italia Adr Aeroporti Di Roma A tempo pienoIl Gruppo Aeroporti di Roma, all'interno di Risk Governance & Compliance, nella unità organizzativa Risk Monitoring, è alla ricerca di:**Analyst Risk Governance & Compliance**La struttura si occupa principalmente supportare i Process Owner nel rafforzamento del Sistema di Controllo Interno mediante la definizione di modelli efficaci e l'individuazione dei...
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Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Amex A tempo pieno**You Lead The Way.We've Got Your Back.**At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways.Whether we're supporting our customers' financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly redefining...
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Kyc Compliance Analyst, Rome
2 giorni fa
Lazio, Italia Tn Italy A tempo pienoKYC (Know Your Customer) Compliance AnalystWhat We NeedCORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division.This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London.You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with team(s)/department(s).How...
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Business Analyst Junior
2 settimane fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoPer potenziamento del proprio team e per attività di consulenza specialistica, AC&D Technologies è alla ricerca di un Business Analyst junior con una buona conoscenza in campo finanziario in particolare nel settore dei servizi d’investimento. Requisiti: Laurea in Economia; Ottima conoscenza del pacchetto office; Buona conoscenza di SQL.L’attività...
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Junior Compliance Counsel
7 giorni fa
Lazio, Italia Pagopa A tempo pienoDATA APERTURA25/11/2024PagoPA S.p.A. è alla ricerca di **Junior Compliance Counsel **da inserire nel Dipartimento Compliance, Risk & Corporate Governance.La risorsa sarà chiamata a contribuire alle funzioni svolte dal Dipartimento di analisi, valutazione e gestione dei rischi (con particolare riferimento ai rischi _compliance_) sottesi alle attività...
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Junior Compliance Consultant
9 ore fa
Lazio, Italia Txt E-Solutions Spa A tempo pienoHSPI SpA is a management consulting company founded in 2003 through the initiative of a small group of professionals with significant experience in leading multinational consulting companies.HSPI, thanks to the strong skills of the professionals who set it up, has always characterized for an operating model capable of integrating distinctive Management...
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Junior Fraud Analyst
4 giorni fa
Lazio, Italia Alfa Group A tempo pienoJunior Fraud Analyst Alfa Group è una realtà italiana operante dal 1996 nel mondo dell'ICT.Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo focalizzato le nostre competenze, tecnologie, risorse, partnership ed alleanze strategiche nel settore Cybersecurity, per l'ambito Vulnerability & Cyber risk Management, e nel settore Antifrode, per la messa in sicurezza dei...