CONSULENTE AFC/KYC SPECIALIST

3 settimane fa


Assago, Italia Sopra Steria A tempo pieno

Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzazioni più competitive, coniugando una conoscenza approfondita dei diversi mercati e delle tecnologie più innovative in una dimensione collaborativa.

Sopra Steria pone le persone al centro di tutte le sue attività e si impegna a sfruttare al massimo la tecnologia digitale al fine di costruire un futuro positivo per tutti. Con circa 56.000 dipendenti in 30 paesi, il Gruppo ha generato ricavi per € 5,8 miliardi nel 2023.

Con circa 1.200 risorse e un fatturato 2023 di € 97,8 milioni, Sopra Steria opera sul mercato italiano attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano Irpino (AV) e Pozzuoli (NA).

Descrizione del lavoro

Se anche tu vuoi dare forma al futuro con noi lavorando su importanti progetti per prestigiosi brand e ti riconosci nel profilo che stiamo cercando, accetta la sfida e candidati Stiamo cercando:

  • Supportare gli Istituti Finanziari nei programmi di Contrasto all’Antiriciclaggio ed al Crimine Finanziario
  • Supportare i processi di KYC attraverso approfondite Due Diligence sulle casistiche a maggior Rischio sia volte a Clientela Persone Fisiche che Persone Giuridiche, che soggetti particolari quali Trust, fiduciarie...
  • Effettuare analisi di schemi di comportamento transattivo anomalo ed analisi dei trigger events
  • Saper effettuare controlli di tipo Antiriciclaggio ad ampio spettro, incrociando fonti informative diverse su casistiche complesse
  • Hai conseguito una laurea magistrale ambito economico o giuridico
  • Hai 2/3 anni di esperienza come analista di processo/specialista AFC in società di consulenza o nel settore Financial Services
  • Possiedi capacità di analisi, problem solving, hai conoscenze di process mapping e ti viene naturale rappresentare i workflow delle attività con schemi di lavoro
  • Hai capacità di sintesi, personal standing e conosci Power Point ad un buon livello per rappresentare gli andamentali delle tue analisi o di quelle del tuo team o per produrre reportistica
  • Hai capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro tuo e del tuo team e redigi abitualmente documentazione progettuale, requisiti, analisi
  • Sei massimamente orientato al risultato, proattivo
  • Hai attitudine al cambiamento tecnologico e change management e sai valutare gli impatti sulle attività di queste trasformazioni
  • Ti piace lavorare in team e sai relazionarti con i diversi livelli gerarchici interni o dei clienti
  • Conoscenza ed esperienze progettuali nel settore Financial Services
  • Conoscenza normativa di Compliance AFC
  • Buona padronanza della lingua inglese (B2)
  • Utilizzo avanzato pacchetto Office e PM/PPM tool
  • Gradito possesso di certificazioni
Ulteriori informazioni

Ti offriamo l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico, su progetti nazionali ed internazionali, che ti permetta di approfondire continuamente le tue conoscenze e di sviluppare le tue competenze.
Se vuoi dare una spinta alla tua carriera ed entrare a far parte di una società di servizi IT leader in Europa ed in continua crescita, inviaci il tuo curriculum
La sede di lavoro è ASSAGO (MI) con possibilità, compatibilmente con l'attività svolta, di aderire all’accordo di smart working secondo quanto previsto dalla nostra policy aziendale. E’ comunque richiesta la disponibilità a compiere trasferte sul territorio nazionale e internazionale.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Nella nostra azienda, ci impegniamo a combattere tutte le forme di discriminazione. Promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso di tutte le differenze.

Tutte le nostre posizioni sono aperte a tutti sulla base delle competenze dei candidati e non sull'orientamento sessuale, l'etnia, il credo religioso, politico, l'età o qualsiasi altra differenza.

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  • Assago, Italia apgroupholding A tempo pieno

    Job descriptionSiamo alla ricerca di un CONSULENTE VENDITA FLOTTE specialista AUDI. La risorsa si occuperà della vendita di veicoli nuovi di tutte le marche rappresentate dal Gruppo, con una particolare attenzione alla marca AUDI. Il lavoro prevede la vendita attiva esterna nelle aree di Milano, Pavia e Lodi, gestendo con cura il portafoglio clienti Aziende...


  • Assago, Italia FRATELLI GIACOMEL SPA A tempo pieno

    FRATELLI GIACOMEL SPACerchiamo un Specialista Vendita Usata motivato e con esperienza nel settore automotive, che sia in grado di gestire le vendite di veicoli usati e fornire un'eccellente esperienza al cliente.Descrizione del LavoroIl nostro Consulente per la Vendita di Veicoli Seconda Mano avrà le seguenti responsabilità:Gestire le vendite di...


  • Assago, Italia Innovative Management Services s.r.l. A tempo pieno

    Per la realizzazione di impianti Renewables e di soluzioni sostenibili per la decarbonizzazione, siamo alla ricerca di un Project Specialist Leader esperto nella parte Machinery & Package e con base a Milano. La risorsa inserita all’interno del team ingegneria si occuperà di sviluppare, analizzare tutto il materiale necessario alla realizzazione di un...


  • Assago, Italia FRATELLI GIACOMEL SPA A tempo pieno

    FRATELLI GIACOMEL SPACerchiamo un Specialista Vendita Usata affascinante con una naturale tendenza a diventare leader e chiaramente portato alla comunicazione. Compiti e ResponsabilitàIl Consulente per la Vendita di Veicoli Usati avrà le seguenti responsabilità principali:Fornire preventivi puntuali ai clienti che siano sempre soddisfatti dai nostri...


  • Assago, Italia Italiaonline S.p.A. A tempo pieno

    Siamo **Italiaonline** la prima internet company italiana, leader nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, veicolati dalla rete di vendita più capillare del Paese con 800 consulenti dislocati in 47 Media Agency. La nostra mission è quella di favorire la digitalizzazione delle PMI italiane, che costituiscono...


  • Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Ci stiamo cercando un nuovo membro per il nostro team. Come Specialista in Compliance Aziendale, ti sarai incaricato della gestione del servizio AML e dell'assistenza in materia di antiriciclaggio. Principali compiti Caricamento dei dati per la gestione del servizio AML in outsourcing. Assistenza e consulenza in materia antiriciclaggio. Operare a...


  • Assago, Italia Action A tempo pieno

    **COUNTRY / RE**: Il RE Legal Specialist fa parte del dipartimento di supporto a livello nazionale e riporta direttamente al Acquisition & Construction Manager, con un riporto funzionale al Legal Director. L'attenzione principale è rivolta a tutti gli aspetti legali dei processi e delle attività di RE. **OBIETTIVO DEL RUOLO**: Fornisce consulenza legale e...


  • Assago, Italia JR Italy A tempo pieno

    Noi Bluenergy Milano Srl cerchiamo un consulente in ingegneria ambientale per integrare il nostro team di esperti nel settore energetico. Sarai coinvolto nell'elaborazione di progetti fotovoltaici e nella gestione delle pratiche autorizzative necessarie per la realizzazione degli impianti.I nostri obiettiviRafforzamento del team di esperti;Miglioramento...


  • Assago, Italia Reverse SpA A tempo pieno

    **Contract type**: Permanent Workplace: 20057 Assago MI, Italia, Assago Per una **prestigiosa** **casa discográfica internazionale** in forte espansione, focalizzata su relazioni di business con il mercato anglosassone (UK, Australia, Nord America), ricerchiamo una figura di: **ACCOUNTANT & FINANCE SPECIALIST** Sede di lavoro: Assago (MI) Orario di...


  • Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Azienda leader nel settore della compliance normativa ricerca un esperto per gestire i servizi di Antiriciclaggio.La nostra azienda Jaera S.r.l. ha sede operativa in Buccinasco (MI) e si occupa della gestione dei servizi di compliance, tra cui il rispetto delle normative 231/2007 Antiriciclaggio, GDPR, 231/2001 Responsabilità amministrativa degli enti e...


  • Assago, Italia Sopra Steria A tempo pieno

    Nel contesto del nostro Gruppo multinazionale, siamo in cerca di un professionista che possa fornire competenze specializzate nella gestione logistica di sistemi complessi. Questa figura dovrebbe avere una buona esperienza nella programmazione e gestione delle strategie logistiche, nonché una conoscenza approfondita degli strumenti software utilizzati per...


  • Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Jaera S.r.l., azienda con sede operativa a Buccinasco (MI), è specializzata nella compliance normativa. Cerchiamo un consulente che sia esperto in materie di antiriciclaggio. Descrizione del lavoro L'incarico prevede il caricamento dei dati per la gestione del servizio AML in outsourcing e l'assistenza in materia di antiriciclaggio. Sarai responsabile...


  • Assago, Italia Fratelli Giacomel S.p.A. A tempo pieno

    Dal **1968** Fratelli Giacomel è un **dealer storico e affidabile** **del Gruppo Volkswagen,** radicato in una metropoli che è sia la nostra casa sia fonte continua di ispirazione**:Milano.** La **sede centrale di Assago** (MI) rappresenta le radici da cui siamo partiti, ma siamo pronti a crescere; Milano è una metropoli in continua evoluzione e noi non...


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