Compliance Specialist
2 settimane fa
Thanks to our innovative BuyNow PayLater payment solution, Scalapay is transforming the way more than 3.5 million customers buy online and in-store, empowering 5,000+ merchants to give their customers magical shopping experiences.
Being only 3 years old didn’t stop us from becoming a unicorn We have raised over $700M and we did this thanks to a team built around our 4 core values: #createmagic #staycurious #beimpactful #playasateam.
This is where your magic happens. If you love it, Scalapay it
About the role
For its own payment institution (part of the Group), Scalapay is looking for a
**Compliance Specialist**.
The resource will support the head of the "Anti-money laundering" and "Compliance" Functions and will collaborate with his/her manager in the coordination and operational supervision of the company's compliance, including the anti-money laundering and counter-terrorist financing monitoring model.
You will:
- Draft/update policies, procedures and any other useful documentation in the area of compliance;
- Support periodical assessments to determine that the company's processes, procedures and regulations comply with the regulations, with a particular focus on the specific and applicable rules for Payment Institutions;
- Prepare any corrective actions to prevent and mitigate the risk of non-compliance;
- Support in the preparation of the required periodical reports;
- 2nd-level compliance and anti-money laundering monitoring and verification of the adequacy of 1st-level controls;
- Monitor the customer due diligence process for the purposes of compliance with regulatory obligations;
- Support internal training and awareness-raising activities;
- Be involved in the management and review of the company’s contracts (e.g. collaboration agreements with companies and intermediaries, supply contracts) and in the management of complaints;
- Relate on a daily basis with the different corporate functions and with the Group Legal department.
You’ll be great for this role if you:
- Have a master's degree in Law
- Have 2+ years of previous experience in the AML & Compliance department of banks, financial intermediaries, payment institutions or IMELs
- Have knowledge of regulations applicable to payment institutions/IMEL
- Have a deep knowledge of AML-TF regulations
- Are fluent in Italian and English. Knowledge of French will be considered a plus
- Are able to synthesize in order to interface with Group senior management
Why you should join Scalapay:
- Attractive packages based on skills and experience
- International environment with significant challenges to be met every day
- Lots of opportunities to work with a team of industry tech leaders who are focused on delivering products that offer exceptional user experiences
- Personalized support to accelerate your professional growth and take ownership of the products you deliver: we want to help you grow
- Latest technologies and being encouraged to bring your flair to the role.
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Want to learn more? Don't hesitate and explore our Careers website, and our LinkedIn, WTTJ, Meritocracy and Glassdoor pages.
Pro tip: send your CV in English
We believe in the power of diversity: Scalapay is an Equal Opportunity Employer for any minority, disability, gender identity or sexual orientation.
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Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia MANPOWER ITALIA A tempo pienoManpower, divisione Business Professional, per conto di importante azienda operante nel settore assicurativo/bancario, ricerca una figura COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa verrà inserità nell'unità compliance dell'azienda e si occuperà di: - verificare la correttezza della documentazione secondo il GDPR - assicurare la conformità della...
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Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia MANPOWER ITALIA A tempo pienoManpower, divisione Business Professional, per conto di importante azienda operante nel settore assicurativo/bancario,ricerca una figura COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa verrà inserità nell'unità compliance dell'azienda e si occuperà di: - verificare la correttezza della documentazione secondo il GDPR - assicurare la conformità della documentazione...
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Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoPer azienda multinazionale operante nel settore farmaceutico con Head office su Milano ricerchiamo una figura di: COMPLIANCE SPECIALIST Svolgerà la funzione di Compliance specialist all’interno della divisione c& T. Supporto al Compliance e Training manager nell’attuazione delle politiche e delle linee guida aziendali. **ATTIVITA’...
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Italy Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Amplifon Group A tempo pieno**Who we are**Amplifon is an Italian multinational company and the global leader in hearing care solutions and services for retail expertise, customization, and consumer care. More than 19,300 professionals every day in a network more than 9,400 points of sale give back the joy of hearing, feeling, and living to thousands of people across the world.In...
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Compliance Specialist
7 giorni fa
Milano, Italia Edison A tempo pieno**Gas Asset**: - Data pubblicazione: 09.06.2023 - Sede: MILANO - Contratto: Regular (Tempo Indeterminato) - Codice posizione: JOB_POSTING-3-1907 - Esperienza: 0 - 2 anni - Titolo di studio: Laurea / Master / Phd - Settore di studi: Economico - Candidature: 0 Nell’ambito della Divisione e in particolare della Direzione Market Design, Compliance & Business...
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Compliance and AML Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia BFF Banking Group A tempo pienoBFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...
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Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia RGI Group A tempo pienoLa risorsa, riportando all’Head of Group Compliance, nell’ambito di un team composto anche da un’altra risorsa più senior, si interfaccerà con le varie funzioni aziendali per offrire supporto in ambito Compliance. Le attività in cui verrà coinvolta sono di supporto quotidiano alle funzioni interne in ambito compliance con particolare riferimento...
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Compliance Specialist Area Hse
4 settimane fa
Milano, Italia Ars Edizioni informatiche srl A tempo pienoposizione lavorativa: Compliance specialist area HSE Siamo alla ricerca di una persona da inserire nell’organico di ARS Edizioni informatiche (casa editrice giuridica con un reparto di sviluppo sofware gestionali orientati alla compliance in ambito HSE) come supporto tecnico allo sviluppo di applicativi web ed all'attività della nostra redazione...
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Permitting & Compliance Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Engie Group A tempo pienoSeleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: ENGIE mette al centro delle sue attività (elettricità, gas naturale, efficientamento energetico e servizi) lo sviluppo sostenibile, per far fronte alle sfide della transizione energetica verso una low carbon economy: accesso ad un'economia sostenibile, mitigazione e adattamento al cambiamento...
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Permitting & Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia ENGIE A tempo pienoID richiesta: 20039- Work Location: MILANO, IT, 42997**_Chi è ENGIE_** - ENGIE mette al centro delle sue attività (elettricità, gas naturale, efficientamento energetico e servizi) lo sviluppo sostenibile, per far fronte alle sfide della transizione energetica verso una low carbon economy: accesso ad un'economia sostenibile, mitigazione e adattamento al...
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Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Italia TeamSystem A tempo pienoTeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese di ogni settore e dimensione. Siamo tra le realtà italiane più dinamiche: dal 2000 la nostra crescita è avvenuta con tassi nettamente superiori a quelli medi del mercato IT, facendoci diventare in breve tempo leader nel settore informatico e un...
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Compliance Advisory Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia ING Bank N.V. A tempo pienoThe Compliance advisory specialist identifies, assesses, advises on, monitors and reports under the supervision and coordination of Conduct Compliance & Culture (CC&C) Manager on the bank’s compliance risk, defined as the risk of impairment of ING Group’s integrity, leading to damage to ING’s reputation, legal or regulatory sanctions, or financial...
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Compliance Advisory Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Ing Bank N.V. A tempo pienoThe Compliance advisory specialist identifies, assesses, advises on, monitors and reports under the supervision and coordination of Conduct Compliance & Culture (CC&C) Manager on the bank's compliance risk, defined as the risk of impairment of ING Group's integrity, leading to damage to ING's reputation, legal or regulatory sanctions, or financial loss, as a...
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Privacy Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Italia Hunters Group A tempo pienoRealtà che ricopre una posizione rilevante nel mercato italiano della distribuzione di prodotti di credito e assicurativi. - Principali responsabilitàIl Team Audit è attualmente alla ricerca di un/una Privacy Specialist. La risorsa svolgerà la propria attività sotto la supervisione del Responsabile di Funzione e si occuperà di tutte le tematiche...
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Legal - Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Vidas A tempo pienoSiamo alla ricerca di un/a **LEGAL - COMPLIANCE SPECIALIST**.** **Responsabilità principali**: - Gestione di tutti gli aspetti legati alla normativa privacy in modo che l’organizzazione risponda alle richieste della normativa; - Coordinamento tra le direzioni interne e il DPO; - Competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex Dlgs...
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Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Sorgenia S.p.A A tempo pieno**Il tuo team** Nel tuo nuovo ruolo, entrerai a far parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. **Su cosa lavorerai** Internal Audit, Compliance & Risk Control sarai responsabile per le seguenti attività: - supporto nella gestione della compliance al D. Lgs 231/01; - supporto nella gestione della compliance al GDPR - lavorando a stretto...
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Legal & Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoMilan Consultant on behalf of a leader company operating in the facility sector is looking for a legal and & compliance specialist who will be in charge of monitor and management of ISS compliance, drafting, negotiating, analysis of contracts and contract documentation and advise and support internal departments on all types of legal, risk and strategic...
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Compliance Advisory Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia ING Bank N.V. A tempo pienoThe Compliance advisory specialist identifies, assesses, advises on, monitors and reports under the supervision and coordination of Conduct Compliance & Culture (CC&C) Manager on the bank’s compliance risk, defined as the risk of impairment of ING Group’s integrity, leading to damage to ING’s reputation, legal or regulatory sanctions, or financial...
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Legal - Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia VIDAS A tempo pienoAll’interno della Direzione Generale, e in particolare dell’Area Affari Istituzionali e Gestione successioni, siamo alla ricerca di un/una: **LEGAL - COMPLIANCE SPECIALIST** **RESPONSABILITA’ PRINCIPALI** - Gestione di tutti gli aspetti legati alla normativa privacy in modo che l’organizzazione risponda alle richieste della normativa; -...
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Compliance Specialist Categorie Protette Amco
1 settimana fa
Milano, Italia DDW A tempo pienoAMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...