Lavori attuali relativi a Addetto Antiriciclaggio/aml Specialist - Torino - Banca Sella
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Responsabile Funzione Antiriciclaggio
3 mesi fa
Torino, Italia Banca Sella A tempo pienoSella Fiduciaria SpA, società fiduciaria e family office del Gruppo Sella è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio. La persona avrà il compito di: - Efficientare i processi e le procedure;- - Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio;- - Analizzare evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio;- - Gestire attività di risk...
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Junior Addetto Controlli di 1° Livello
3 mesi fa
Torino, Italia Banca Sella A tempo pienoBanca Patrimoni Sella & C. SpA ricerca una figura di addetto controlli di 1° livello inerenti tematiche antiriciclaggio e monitoraggio della movimentazione della clientela. La risorsa sarà inserita all’interno di un team specializzato che ha l’obiettivo di supportare la rete commerciale nelle attività di revisione dei profili di rischio nel continuo...
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Specialist Controlli
1 settimana fa
Torino, Italia Banca Patrimoni Sella & C. A tempo pienoAll'interno dell'Ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che possa occuparsi di controlli di 1° livello inerenti tematiche antiriciclaggio e monitoraggio della movimentazione della clientela. Le attività seguite saranno: Analisi del soggetto o soggetti su banche dati esterne (CSSE)Analisi del soggetto o...
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Torino, Italia Banca Sella A tempo pienoBanca Patrimoni Sella & C. SpA ricerca un Junior Controlli Rete Commerciale in ambito di tematiche antiriciclaggio e monitoraggio della movimentazione della clientela. All’interno di un team specializzato si avrà l’obiettivo di supportare la rete commerciale nelle attività di revisione dei profili di rischio nel continuo e nella verifica delle...
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Torino, Italia Banca Sella A tempo pienoAl fine di rafforzare l’organico del _team _dell’Ufficio Gestione Clienti, facente capo all’Area Operations, Sella Fiduciaria Spa, fiduciaria del Gruppo Sella, è alla ricerca di una persona che ricopra il ruolo di specialista amministrativo _junior_. - Le attività seguite saranno: - Lavorazione, registrazione e archiviazione degli...
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Specialista Amministrazione Fiduciaria
4 mesi fa
Torino, Italia Page Personnel A tempo pienoFiduciaria legata a primario Studio Commercialista - 4/5 anni di esperienza pregressa nel ruolo **Azienda**: Fiduciaria legata a primario Studio Commercialista sulla piazza di Torino. La risorsa, a diretto riporto del Consiglio, si occuperà di: - Gestione amministrativa della Fiduciaria - Attività di AML e gestione AUI - Gestione dei rapporti e della...
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Addetto Specialista Panetteria
3 mesi fa
Torino, Italia NOVACOOP sc A tempo pienoPer il nostro punto vendita di Torino via Botticelli siamo alla ricerca di uno specialista di Panetteria. La risorsa si occuperà anche della doratura dei prodotti panificati, della corretta esposizione della merce e dell’assistenza ai clienti. Completano il profilo doti di dinamicità, flessibilità, predisposizione al lavoro di gruppo e infine forte...
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Payroll Specialist
3 mesi fa
Torino, Italia Generazione Vincente S.p.A. A tempo pienoGenerazione Vincente S.p.A., filiale di Pinerolo, ricerca per importante e strutturato Studio professionale operativo a livello internazionale, payroll specialist. **Posizione**: L'addetto paghe si occuperà dell'’elaborazione delle paghe e contributi e degli adempimenti periodici e annuali. **Requisiti**: Si richiede: - conoscenza dei principali CCNL -...
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Payroll Specialist
3 mesi fa
Torino, Italia Mejobby A tempo pieno**Mejobby**, agenzia per il lavoro 100% in cloud, con Autorizzazione Ministeriale n. 0000004.20-05-2021 cerca per importante realtà nei servizi integrati per la gestione delle risorse umane in outsourcing, un/a addetto/a **Payroll Specialist**. Mansioni: - Elaborazione e verifica dei cedolini paga; - Gestione delle pratiche di assunzione/cessazione; -...
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Addett Amministrazione Prestiti
3 mesi fa
Torino, Italia GIGROUP A tempo pienoADDETT* AMMINISTRAZIONE PRESTITI La risorsa sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'amministrazione dei prestiti al dettaglio per il paese specifico, inclusi il caricamento, la stampa e l'impostazione dei contratti sullo stato live e la gestione dei pagamenti. Sarà il primo punto di riferimento per i Dealer / Area Sales Manager / Colleghi nella...
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Sales Specialist Part Time 20h
3 mesi fa
Torino, Italia THE NORTH FACE A tempo pienoDescription: Specialista delle vendite part-time 20h THE NORTH FACE - TORINO Siamo alla ricerca di un intraprendente Specialista delle vendite che si unisca al nostro team The North Face con sede a Torino I nostri Specialisti delle vendite (o Addetti alla vendita senior) sono i pionieri del nostro reparto vendite. Sono fonte di ispirazione per i nostri...
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Specialist Reporting Regolamentare
4 mesi fa
Torino, Italia Santander A tempo pienoSpecialist Reporting Regolamentare Country: Italy **WHAT YOU WILL BE DOING** **Per la **sede di Torino **, la risorsa sarà inserita all'interno dell’ufficio **Reporting Regolamentare **e sarà coinvolta in tutte le fasi del processo di predisposizione dei Reporting regolamentari verso Banca d’Italia o verso la Capogruppo; avrà modo di lavorare in un...
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Addetto/Addetta All'Inventario Torino
1 settimana fa
Torino, Italia Rgis A tempo pienoADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO TORINO Categoria: Logistica/MagazzinoLuogo di lavoro: TORINORGIS Specialisti in Inventari srl, multinazionale leader nei servizi di inventario e servizi per Retailer ricerca:operaio/a addetto/ addetta all'inventario per la sede di Torino e provincia. L'inventarista a seguito di un periodo di formazione si occuperà del...
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Addetto/Addetta All'Inventario Torino
2 settimane fa
Torino, Italia Rgis A tempo pienoADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO TORINO Categoria: Logistica/MagazzinoLuogo di lavoro: TORINORGIS Specialisti in Inventari srl, multinazionale leader nei servizi di inventario e servizi per Retailer ricerca:operaio/a addetto/ addetta all'inventario per la sede di Torino e provincia. L'inventarista a seguito di un periodo di formazione si occuperà del...
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Sales Assistant/ Addetto Alle Vendite
4 mesi fa
Torino, Italia Juice spa A tempo pienoJuice - Apple Premium Partner dal 1984 catena di 60 negozi Apple Premium Partner, Centri Assistenza Autorizzati e Small Business Specialist. **Sales Assistant/ Addetto alle Vendite**: **Juice**: Apple Premium Reseller ricerca per il nuovo punto vendita di Torino un/a: Addetto/a alle vendite **L'addetto alle vendite si occuperà di**: accoglienza del...
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Addetto Alle Pulizie Appartenente Alle Categorie
3 settimane fa
Torino, Italia Sicuritalia spa A tempo pienoSiamo la società Leader in Italia in servizi di Sicurezza con 17.000 specialisti della Security e dell’accoglienza. Lavoriamo con i brand più prestigiosi del territorio nazionale soprattutto nel settore aeroportuale, bancario, industriale ed in centri direzionali. Entrare in Sicuritalia significa entrare in una grande famiglia dove ognuno porta il suo...
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Sales Assistant/ Addetto Alle Vendite
3 mesi fa
Torino, Italia Juice spa A tempo pienoJuice - Apple Premium Partner dal 1984 catena di 60 negozi Apple Premium Partner, Centri Assistenza Autorizzati e Small Business Specialist. **Sales Assistant/ Addetto alle Vendite**: **Juice**: Apple Premium Reseller ricerca per il nuovo punto vendita di Torino To Dream un/a: Addetto/a alle vendite **L'addetto alle vendite si occuperà di**: accoglienza...
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Sales Assistant/ Addetto Alle Vendite
1 mese fa
Torino, Italia Juice spa A tempo pienoJuice - Apple Premium Partner dal 1984 catena di 60 negozi Apple Premium Partner, Centri Assistenza Autorizzati e Small Business Specialist. **Sales Assistant/ Addetto alle Vendite**: **Juice**: Apple Premium Reseller ricerca per il nuovo punto vendita di Torino To Dream un/a: Addetto/a alle vendite **L'addetto alle vendite si occuperà di**: accoglienza del...
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ADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO TORINO
2 settimane fa
Torino, Italia RGIS A tempo pienoADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO TORINO - Torino Categoria: Logistica/MagazzinoLuogo di lavoro: TORINORGIS Specialisti in Inventari srl, multinazionale leader nei servizi di inventario e servizi per Retailer ricerca:operaio/a addetti/ addetta all'inventario per la sede di Torino e provincia. L'inventarista a seguito di un periodo di formazione si occupera' del...
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ADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO TORINO
2 settimane fa
Torino, Italia RGIS A tempo pienoADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO TORINO - Torino Categoria: Logistica/MagazzinoLuogo di lavoro: TORINORGIS Specialisti in Inventari srl, multinazionale leader nei servizi di inventario e servizi per Retailer ricerca:operaio/a addetti/ addetta all'inventario per la sede di Torino e provincia. L'inventarista a seguito di un periodo di formazione si occupera'...
Addetto Antiriciclaggio/aml Specialist
5 mesi fa
Banca Patrimoni Sella & C. SpA, banca del Gruppo Sella specializzata nel private banking, ricerca una figura da inserire nel proprio organico con le mansioni di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO/AML SPECIALIST.
La risorsa sarà inserita all’interno di un team specializzato che ha il compito di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.
In qualità di addetto antiririclaggio il tuo focus sarà prevalentemente:
- svolgere attività di verifica ex post sui diversi ambiti rilevanti per la normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con particolare riguardo al controllo della movimentazione della clientela e alla rilevazione di eventuale operatività sospetta.
La tua responsabilità- verificare nel continuo l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all’efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all’appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.
Competenze richieste:
- Laurea in giurisprudenza o equivalenti;- Esperienza pregressa nei controlli di transaction monitoring costituirà titolo preferenziale;- Formazione specialistica post laurea costituirà titolo preferenziale;- Spiccata propensione verso ruoli di controllo e di analisi di conformità;- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in espansione e destrutturati;- Iniziativa ed orientamento al risultato;- Buona conoscenza del Pacchetto Office, Excel;- Riservatezza professionale.
Completano il profilo: la motivazione, la curiosità, l’autonomia, e una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici e digitali.
Modalità di lavoro: ibrida presenza física a Torino e in parte in smart-working, in base alle esigenze da definire.
- Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo._
