Addetto Aml e Insider Trading

7 mesi fa

Provincia di Milano Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

Studio Legale italiano di prima fascia
- Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali

**Azienda**:
Studio Legale italiano di primario standing

La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività:

- effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction;
- coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
- coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
- supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
- supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- effettuare attività di gestione del Registro Insider tramite il gestionale RAP;
- fornire assistenza a tutti i componenti dello Studio per la corretta esecuzione delle procedure AR e Insider trading.

**Competenze ed esperienza**:
La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Buona padronanza degli applicativi Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

**Completa l'offerta**:
Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali

Ottime opportunità di carriera

  • Addetto Aml E Insider Trading

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Studio Legale italiano di prima fascia- Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali**Azienda**:Studio Legale italiano di primario standingLa risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività:- effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction;- coordinare le...

  • Trading Surveillance Analyst

    8 mesi fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation - Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and...

  • Trading Surveillance Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities- Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation- Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process- Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European...

  • Addetto/A Aml Controlli

    6 ore fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: -...

  • Junior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Progetto A tempo pieno

    Milano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...

  • Junior Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Banca Progetto A tempo pieno

    Milano, Lombardia, ItaliaCerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist).- controlli documentali- esecuzione di verifiche AML di primo livello- analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri- segnalazione di operazioni sospetteLa risorsa verrà inserita nell'ambito della divisione di business,...

  • Addetto All'aml-cft

    2 mesi fa

    Milano, Italia BOA EUROSERVICES S.A A tempo pieno

    Lingue richieste : ENGLESE + FRANCESE + ITALIANO - Adeguare la politica (Policy) e le procedure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo alle normative locali, - Coordinarsi con l'autorità locale, - Mantenere aggiornata la classificazione del rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, - Fornire anche formazione...

  • Addetto All'Aml-Cft

    1 giorno fa

    Milano, Italia Boa Euroservices S.A A tempo pieno

    Lingue richieste : ENGLESE + FRANCESE + ITALIANO- Adeguare la politica (Policy) e le procedure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo alle normative locali,- Coordinarsi con l'autorità locale,- Mantenere aggiornata la classificazione del rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo,- Fornire anche formazione dei...

  • Categorie Protette

    2 settimane fa

    Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pieno

    IG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **CATEGORIE PROTETTE - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO - AML BANCARIO** igmilanorizzoli **Posizione**: **Descrizione dell'attività**: **Requisiti**: **Requisiti**: - Laurea in Giurisprudenza o Economia **Altre informazioni**: **Tipologia contrattuale**: Si offre contratto a...

  • Senior Aml Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

  • Categorie Protette

    1 settimana fa

    Milano, Italia Ig Samsic Hr A tempo pieno

    IG SAMSIC HRfiliale di Milano Rizzolista cercando per importante cliente bancario**CATEGORIE PROTETTE - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO - AML BANCARIO**igmilanorizzoli**Posizione**:**Descrizione dell'attività**:**Requisiti**:**Requisiti**:- Laurea in Giurisprudenza o Economia**Altre informazioni**:**Tipologia contrattuale**:Si offre contratto a tempo...

  • Senior Aml Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio...

  • Regional Compliance Manager Southern Europe

    3 mesi fa

    Milano, Italia Visa A tempo pieno

    **Company Description** Visa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year. Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable, and...

  • Kyb Analyst

    2 mesi fa

    Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • Kyb Analyst

    2 mesi fa

    Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • Regional Compliance Manager Southern Europe

    2 mesi fa

    Milano, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Job Description What's it all about?As a global payments network, Visa maintains a Compliance Program to proactively manage compliance, regulatory and ethical risks across our business.The RECO Manager role, part of the Europe Ethics & Compliance Team, reports to the Southern Europe (SE) RECO Sr.Manager.This role supports and monitors the Compliance Program...

  • Regional Compliance Manager Southern Europe

    4 settimane fa

    Milano, Italia Visa A tempo pieno

    Regional Compliance Manager Southern Europe Visa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year. Our mission is to connect the world through the most innovative,...

  • Regional Compliance Manager Southern Europe

    3 giorni fa

    Milano, Italia Visa A tempo pieno

    **Company Description**Visa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year.Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable, and...

  • Regional Compliance Manager Southern Europe

    2 mesi fa

    Milano, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Job DescriptionWhat's it all about?As a global payments network, Visa maintains a Compliance Program to proactively manage compliance, regulatory and ethical risks across our business.The RECO Manager role, part of the Europe Ethics & Compliance Team, reports to the Southern Europe (SE) RECO Sr. Manager.This role supports and monitors the Compliance Program...

  • Regional Compliance Manager Southern Europe

    3 mesi fa

    Milano, Italia Visa A tempo pieno

    Regional Compliance Manager Southern Europe Visa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year. Our mission is to connect the world through the most innovative,...