Addetto Aml e Insider Trading

Key accountabilities• Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation• Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process• Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and...

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**ADDETTO/A AML CONTROLLI**: - Codice annuncio: 701237- - Data di pubblicazione: 16 febbraio 2024- - Tipologia di assunzione: Temporaneo- - Industria: banking-insurance- - Validità annuncio fino a : 31 marzo 2024- - Posizioni ricercate : 1- - Da Remoto: No- - Full-time/Part-time: Full time - **:**Descrizione** La persona ricercata, inserita all’interno...

Key accountabilities - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation - Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and...

Quence (quence.it) was founded in 2014 and has been part of the TXT Group since 2021. Quence was awarded the recognition of the Financial Times-Statista as one of the "1000 EUROPE’S FASTEST GROWING COMPANIES 2021". The company has been constant committed to R&D in Software Quality Assurance and Business Process Testing. It amplifies the potential offer of...

Key accountabilities Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European...

Manpower Business Professional seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Antiriciclaggio (AML) La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: - analisi dei...

Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Aml (Antiriciclaggio) All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio la persona ricercata si occuperà di - analisi dei dati anagrafici...

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

About the jobWould you like to play a key role in a compliance team ensuring business meets regulatory requirements in an international setting? If yes, BG SAXO has the perfect opportunity for you. Formed through a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO offers clients a cutting-edge trading platform.To enhance the Compliance and AML...

Bitpanda Pro is a leading #crypto exchange in Europe, we are highly regulated and run a spot-exchange with an ambitious and exciting product growth strategy to launch one of the first EU regulated crypto derivatives exchange! **Your mission** As the Anti-Money Laundering Officer (AMLO) at Bitpanda Pro your role will be to provide oversight and management...

Senior Compliance Officer page is loaded Senior Compliance Officer Apply locations Milan time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id R-15724 Milan, Italy About the job Would you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international...

Senior Compliance Officer page is loaded Senior Compliance Officer Apply locations Milan time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id R-15724 Milan, ItalyAbout the job Would you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

Key accountabilities - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and european law and applicable regulation - Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process - Ensure an efficient incident management by tracking resolution of bugs linked to incidents,...

Your tasksThe Head of Compliance is responsible for executing and setting strategic directions for the Majorel Compliance Program. This role serves as a compliance business partner for Majorels international business units and advises the business on compliance solutions related to strategic matters, as well as day-to-day activities. The Head of Compliance...