Addetto/a Ufficio Antiriciclaggio Appartenete Alle

3 settimane fa


Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

Mansione
Randstad Italia Spa - Divisione Talent Selection Specialist Hopportunities - Filiale di Milano specializzata nella ricerca e selezione dei migliori professionisti del mercato ,appartenenti alle Categorie Protette ai sensi della Lg. 68/99,per importante società leader nella gestione del risparmio, cerca un Addetto/a ufficio antiriciclaggio appartenete alle categorie protette ai sensi della legge 68/99 art 1
Responsabilità
Il ruolo di addetto/a Ufficio Antiriciclaggio consiste principalmente nell’affiancare e supportare il responsabile dell’ufficio nello svolgimento delle seguenti attività:
Presidiare le attività relative a:
controlli sull'adeguata verifica della clientela;
gestione e monitoraggio del profilo di rischio della clientela;
monitoraggio dell'operatività della clientela.
Gestione AUI e invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.)
Contribuire alla redazione della reportistica per gli Organi Societari e per l’Autoritàdi Vigilanza.
Evasione delle richieste di sequestri, accertamenti bancari, pignoramenti.

Competenze
laurea o master in discipline economiche o giuridiche;
esperienza anche mínima nelle funzioni di antiriciclaggio e/o di compliance di intermediari bancari e finanziari e/o in posizioni analoghe in primarie società di consulenza;
riservatezza, doti comunicative, predisposizione alle relazioni interpersonali;
conoscenza della normativa applicabile agli Intermediari Finanziari;
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office saranno considerate un plus.
inquadramento nella terza area professionale del CCNL Credito. Ral commisurata all'esperienza



  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Mansione Importante Azienda Talent Selection Hopportunities è la divisione di Importante Azienda Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, è alla ricerca, per azienda cliente operante nel settore farmaceutico, di un Addetto ADMIN ufficio...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    : - Unità Antiriciclaggio. Le attività di cui si occuperà saranno le seguenti: - Attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura, - da altri canali mediante l'interrogazione dei Sistemi in uso alla Compagnia per l'analisi della complessiva operatività e del profilo di rischio, l'interrogazione di banche...


  • Provincia di Como, Lombardia, Italia Vedetta 2 Mondialpol spa A tempo pieno

    **All'interno dei nostri uffici di Como, ricerchiamo**: **RESPONSABILE UFFICIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**: La risorsa ricercata riporterà direttamente ai vertici aziendali, sarà inserita a capo dell’Ufficio Adeguata Verifica della Clientela e sarà incaricato di: dirigere, supervisionare e coordinare l’Ufficio incaricato al primo livello di...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Gruppo Camozzi, operativo nelle divisioni Automation, Machine Tools, Textile Machinery, Manufacturing e Digital, ha avviato la ricerca di un ADDETTO CONTROLLO QUALITA' da assumere in Camozzi Technopolymers srl, societ appartenete alla Divisione Automation che opera nel settore dello stampaggio ad iniezione di materie plastiche e che svolge attivit di...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione Agenzia di scommesse sita in provincia di Monza e Brianza cerca sportellista, addetta/o sala scommesse - Automunita La risorsa si occuperà di: - Gestione della cassa ed emissione biglietti di gioco tramite videoterminali. - Richiesta della documentazione necessaria secondo le procedure Antiriciclaggio - Gestione delle macchine da gioco (VLT...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Mansione Importante Azienda Talent Selection Hopportunities è la divisione di Importante Azienda Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, per importante contesto internazionale innovativo e tecnologico, ricerca un ADDETTO CUSTOMER SERVICE...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    : TREVIGLIO Confidential. di Treviglio ricerca ADDETTO/ADDETTA UFFICIO SPEDIZIONI La risorsa sar inserita nell'ufficio spedizioni e si occuper di inserimento dati a pc, gestione e controllo documenti, con i corrieri Si richiede esperienza pregressa almeno biennale nella mansione. Requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. Disponibilit al...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Mansione Importante Azienda Talent Selection Hopportunities è la divisione di Importante Azienda Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, per importante contesto internazionale innovativo e tecnologico, ricerca un ADDETTO CUSTOMER...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Mansione Importante Azienda Talent Selection Hopportunities è la divisione di Importante Azienda Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, per importante contesto internazionale innovativo e tecnologico, ricerca un ADDETTO CUSTOMER...

  • Addetto/a Pulizie Uffici

    3 settimane fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    STAFF s.p.a Agenzia per il lavoro, ricerca: ADDETTO/A PULIZIE UFFICI che si occupi della pulizia di uffici dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 07.30 Si richiede disponibilità immediata. LUOGO di LAVORO: PESCHIERA BORROMEO (MI) Si offre: - Contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione Si richiede disponibilità immediata.


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    col-wideJob Description: Adecco Italia spa, per azienda alimentare, ricerca addetto/a ufficio logística Requisiti richiesti: - Esperienza pregressa in ufficio bolle e spedizioni/magazzino - Buon utilizzo di Excel - Utilizzo di Sap da considerarsi un plus La risorsa si occuper di: - Gestione spedizione tra i vari stabilimenti dell'azienda - Controllo...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale, Centro, ricerca e seleziona ADDETTO/A UFFICIO LOGISTICA Er Confidenziale Cas** Mella. La risorsa verrà inserita nell'ufficio logística e si occuperà di: - Rogrammazione dei trasporti in collaborazione con l'ufficio commerciale e a riporto diretto del titolare - Controllo della merce in arrivo - Verifica in magazzino ,mediante i fogli di...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenzialesocietà Benefit di Mantova, ricerca per Confidenzialecliente sita a POGGIO RUSCO MN, un ADDETTO UFFICIO TRAFFICO. La risorsa sarà inserita 'interno dell''ufficio traffico e logística e si occuperà: Distribuzione servizi ai trasportatori. Gestione ordini. con clienti, fornitori, magazzinieri. Il profilo ideale è una persona sveglia,...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale/p> Confidenziale ricerca per Confidenzialesettore metalmeccanico un ADDETTO ADDETTA UFFICIO TECNICO. PosizioneLa risorsa verrà inserita 'interno dell'ufficio tecnico dove si occuperà di disegno meccanico utilizzando Edgecam 3D Regressa esperienza nel disegno di particolari meccanici Conoscenza ed utilizzo di EDGECAM 3D Diploma di perito...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione Work on Time Spa, agenzia per il lavoro (Filiale di Sesto San Giovanni) cerca per azienda cliente addetti/e alle pulizie uffici a Seregno (zona stazione ferroviaria). Le risorse si occuperanno della pulizie uffici in orario mattutino, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 6 alle 9.30. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo e...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    ADDETTO UFFICIO SPEDIZIONI - Sostituzione maternità Per importante realtà industriale, con sede nella zona est di Monza, ricerchiamo un addetto ufficio spedizioni con esperienza. La sostituzione maternità avrà inizio a maggio/giugno. Si tratta di una posizione a tempo parziale, con orari: 8.30-12.30, 13.30-15.30 (con possibilità di estendere nei...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Per importante Società che produce macchine per il packaging Tra B. Arsizio e Gallarate ricerchiamo un Addetto Uffici Ricambi. La risorsa verrà inserita all'interno dell' Ufficio Tecnico di 10 persone e risponderà direttamente al Responsabile Customer Service. Si interfaccerà internamente con i reparti UT, ricambi, assistenza técnica, magazzino,...

  • Addetto Pulizia Uffici

    2 settimane fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione RICERCHIAMO UN ADDETTO ALLA PULIZIA DI UFFICI IN ZONA MONZA/ARCORE/ LESMO DALLE 6 00 alle 8 00 tutte le mattine dal Lunedi al Venerdi. Se interessate scrivere qui o inviare CV Grazie Saluti

  • Addetta/- Pulizia Uffici

    2 settimane fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale SPAConfidenziale DI SEREGNO MB Cerca per Confidenzialedel territorio un/a: ADDETTO / ADDETTA PULIZIE UFFICI Gradita esperienza maturata in analoga mansioneConoscenza dei più comuni prodotti di pulizia per la pulizia degli ufficiGradita esperienza nell'utilizzo della lavasciuga: NOVA MILANESE MBContratto in somministrazione - Tempo...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione Mansione Randstad Italia, divisione Permanent Placemenet, ricerca per importante azienda multinazionale una risorsa da inserire all'interno del CUSTOMER SERVICE appartenete alle categorie protette L68/99 art. 1 sulla zona di Monza. La società è uno dei leader in Italia per la produzione e la fornitura di gas industriali e medicinali e per...