Aml Analyst
6 mesi fa
Responsabilità primarie
La risorsa verrà inserita nel team Antiriciclaggio di Flowe, Digital Startup in ambito Banking del Gruppo Mediolanum.
L'ufficio si occupa di svolgere i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito Anti Money Laundering, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
- Attività in sintesi:
- analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
- richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
- preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;
Profilo competenze
Requisiti:
- Buona padronanza del Pacchetto Office, in particolare ottima conoscenza di Excel
- Livello di inglese minimo B2
Smartworking mensile al 90%. Sede di lavoro: basiglio (milano 3 city)
