Aml & Kyc Operations - Fixed Term Contract
2 mesi fa
Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società.
La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito **Anti Money Laundering**, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
In sintesi:
- analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
- richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
- preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;
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Junior Kyc Aml Analyst
6 giorni fa
Milano, Italia Scalapay A tempo pienoThe RoleAs Scalapay grows, Paola Pacchiana, our Head of merchant operations, is looking for a Junior KYC/AML analyst to join their team for the next 12 months (fixed-term). This role is based in Milan where we'll expect to see you at least three days per week, but as per our smartworking policy, we also allow you to work two remote days per week. We like to...
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Junior Kyc Aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Scalapay A tempo pienoThanks to our innovative BuyNow PayLater payment solution, **Scalapay** is transforming the way more than **5 million** **customers** buy online and in-store, empowering **8,000+ merchants **(online and in-store) to give their customers magical shopping experiences. Being only 3 years old didn’t stop us from becoming a unicorn We have raised over $700mln...
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Junior Kyc Aml Analyst
2 settimane fa
Milano, Italia Scalapay A tempo pienoThanks to our innovative BuyNow PayLater payment solution, **Scalapay** is transforming the way more than **5 million** **customers** buy online and in-store, empowering **8,000+ merchants **(online and in-store) to give their customers magical shopping experiences. Being only 3 years old didn’t stop us from becoming a unicorn We have raised over $700mln...
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Cs Admin
1 mese fa
Milano, Italia Richemont A tempo pienoCodice di riferimento: 99457**CS Admin - fixed term contract**: - Richemont- Milano, 25, IT- Fixed TermRichemont gestisce alcune delle Maison di beni di lusso più importanti al mondo, in particolare nel settore della gioielleria, orologeria pregiata e accessori premium. Ogni Maison rappresenta l’orgoglio di una tradizione di stile, qualità e artigianato...
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Onboarding Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...
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Back Office Antiriciclaggio
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...
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Kyc/aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica della...
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Onboarding Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...
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Kyc/aml Onboarding Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...
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Kyc/aml Onboarding Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...
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Kyc/aml Onboarding Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...
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Warehouse Operator
4 settimane fa
Milano, Italia Chloé A tempo pienoReference Code: 92256**Warehouse Operator (Fixed-Term Contract)**: - Milano, MI, IT- Fixed TermThe Maison Chloé was founded in 1952 by Gaby Aghion, an Egyptian-born Parisienne who wanted to liberate women’s bodies from the stiffly formal fashion of the time through a luxury ready-to-wear offering. For almost 70 years, Chloé has been inspiring...
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Kyc Analyst Stageur
1 mese fa
Milano, Italia ING A tempo pienoLa risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department. **Key Responsibilities**: - Supporta nelle attività di...
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Client Advisor
4 settimane fa
Milano, Italia Montblanc A tempo pienoCodice di riferimento: 99732**Client Advisor -fixed term contract**: - Milano, 25, IT- Fixed TermFounded in 1906 as a manufacturer of writing instruments, MONTBLANC today creates exclusive products including watches, jewelry, writing instruments and leather goods which reflect our high demands with respect to culture, quality, design, tradition and...
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Kyc/aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc Specialist
1 mese fa
Milano, Italia BNP Paribas A tempo pienoKYC SPECIALIST (JOB NUMBER: G0523MI) Arval, multinazionale del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel Noleggio a Lungo Termine di automobili e dal 1995 anni garantisce soluzioni di mobilità innovative e personalizzate alle imprese su tutto il territorio italiano. Per la nostra direzione Segretariato Generale, cerchiamo un/a: **KYC SPECIALIST** La...
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Back Office Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBanche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno BACKOFFICEANTIRICICLAGGIO-KYC/AMLONBOARDINGANALYST-0656-5150 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back...
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Kyc Analyst
1 settimana fa
Milano, Italia 0896 Deutsche Bank Società Per Azioni A tempo pienoDescription :The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are...
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Back Office Antiriciclaggio
2 settimane fa
Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...