Addetto Funzione Compliance e Antiriciclaggio

2 settimane fa

Brescia, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell’Organo con funzione di supervisione strategica.
La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:
In ambito Antiriciclaggio:

- Verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;
- Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;
- Verificare il corretto invio dei flussi periodici destinati alla UIF;
- Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione alla UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- Valutazione preventiva del rischio di riciclaggio connesso all’offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi.

In ambito Compliance:

- Gestione del rischio di conformità rispetto alla normativa verificando e valutando regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure/processi adottati dalla Banca;
- Monitoraggio, interpretazione e applicazione dei provvedimenti dei Regulator applicabili alla Banca;
- Valutazione ex ante della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, con particolare riferimento al presidio della correttezza delle relazioni con clienti, introduzione di nuovi prodotti/servizi, revisione di processi, iniziative di marketing;
- Predisporre flussi informativi sull’attività svolta dalla Funzione diretti agli organi aziendali e alla Direzione;
- Presidio degli adempimenti in materia di privacy;
- Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).

La risorsa che stiamo selezionando sarà focalizzata principalmente sulle attività in ambito antiriciclaggio per le quali si richiede una approfondita conoscenza delle procedure e della normativa in materia, oltre a supportare le ulteriori attività in ambito Compliance.

Si richiedono:

- Pregressa esperienza nel ruolo;
- Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione;
- Ottima conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione;
- Conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di non conformità;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- Efficaci doti comunicative;
- Gradita la Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche.

Offerta economico-contrattuale:

- Contratto a tempo indeterminato;
- Sede di Lavoro: Brescia.

Se il tuo profilo è in linea con la posizione descritta INVIA IL TUO CURRICULUM.

  • Junior Compliance Strumenti e Metodologie

    3 settimane fa

    Brescia, Italia Cassa Centrale Banca A tempo pieno

    **Data**:14-feb-2023 **Luogo**: Brescia, IT, 25124 **Società**:Gruppo Cassa Centrale Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti. Cassa Centrale Banca è una...

  • Junior Compliance Strumenti e Metodologie

    2 mesi fa

    Brescia, Italia Cassa Centrale Banca A tempo pieno

    **Data**:14-feb-2023 **Luogo**: Brescia, IT, 25124 **Società**:Gruppo Cassa Centrale Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti. Cassa Centrale Banca è una...

  • Junior Compliance Strumenti e Metodologie

    4 giorni fa

    Brescia, Lombardia, Italia Cassa Centrale Banca A tempo pieno

    **Data**:14-feb-2023**Luogo**: Brescia, IT, 25124**Società**:Gruppo Cassa CentraleCassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le...

  • Specialist Aml

    2 mesi fa

    Brescia, Italia Cassa Centrale Banca A tempo pieno

    **Data**:7-feb-2023 **Luogo**: Brescia, IT, 25121 **Società**:Gruppo Cassa Centrale Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti. Cassa Centrale Banca è una “Banca...

  • Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Brescia, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Brescia, Italia Guber A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea._ - Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Brescia, Lombardia, Italia Guber A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea._- Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Brescia, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Legal & Compliance Specialist (Rif. 65447)

    5 giorni fa

    Brescia, Italia Space Work S.r.l. A tempo pieno

    Space Work seleziona **LEGAL & COMPLIANCE SPECIALIST **per** **realtà multinazionale specializzata nella progettazione e produzione di avanzati sistemi in grado di co-generare energia elettrica e calore partendo da fonti diverse, tra cui rinnovabili, combustibili tradizionali e il recupero efficiente del calore di scarto derivante dai processi industriali....

  • specialista compliance 231

    4 giorni fa

    Brescia, Lombardia, Italia A2A A tempo pieno

    Chi cerchiamo Per la nostra funzione Compliance 231, nell'ambito della Direzione Affari Legali e Compliance, ricerchiamo una/uno specialista compliance 231 Per quale società A2A Spa Ti occuperai di Svolgere in autonomia dell'attività di predisposizione e/o aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del . 231/2001...

  • Legal & Compliance Specialist (Rif. 65447)

    4 giorni fa

    Brescia, Lombardia, Italia Space Work S.r.l. A tempo pieno

    Space Work seleziona **LEGAL & COMPLIANCE SPECIALIST **per** **realtà multinazionale specializzata nella progettazione e produzione di avanzati sistemi in grado di co-generare energia elettrica e calore partendo da fonti diverse, tra cui rinnovabili, combustibili tradizionali e il recupero efficiente del calore di scarto derivante dai processi industriali....

  • Junior Legal and Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Brescia, Italia Space Work S.r.l. A tempo pieno

    Space Work seleziona **JUNIOR LEGAL & COMPLIANCE SPECIALIST **per** **realtà multinazionale specializzata nella progettazione e produzione di avanzati sistemi in grado di co-generare energia elettrica e calore partendo da fonti diverse, tra cui rinnovabili, combustibili tradizionali e il recupero efficiente del calore di scarto derivante dai processi...

  • Junior Legal and Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Brescia, Italia Space Work S.r.l. A tempo pieno

    Space Work seleziona **JUNIOR LEGAL & COMPLIANCE SPECIALIST **per** **realtà multinazionale specializzata nella progettazione e produzione di avanzati sistemi in grado di co-generare energia elettrica e calore partendo da fonti diverse, tra cui rinnovabili, combustibili tradizionali e il recupero efficiente del calore di scarto derivante dai processi...

  • Impiegata con Funzione Addetta Segreteria

    2 settimane fa

    Brescia, Italia Tempo Libero Cooperativa Sociale ONLUS A tempo pieno

    **Tempo Libero** è una cooperativa sociale operante in Lombardia dal 1987 nell'ambito di servizi sociali ed educativi. Stiamo cercando un'**Impiegata con funzione addetta segreteria.** **Mansioni**: gestione appuntamenti di mediazioni linguistico culturali, gestione sostituzioni del personale adibito ai servizi in capo alla cooperativa, attività di...

  • Impiegata con Funzione Addetta Segreteria

    4 giorni fa

    Brescia, Lombardia, Italia Tempo Libero Cooperativa Sociale ONLUS A tempo pieno

    **Tempo Libero** è una cooperativa sociale operante in Lombardia dal 1987 nell'ambito di servizi sociali ed educativi.Stiamo cercando un'**Impiegata con funzione addetta segreteria.****Mansioni**: gestione appuntamenti di mediazioni linguistico culturali, gestione sostituzioni del personale adibito ai servizi in capo alla cooperativa, attività di...

  • Impiegata con Funzione Addetta Segreteria

    2 settimane fa

    Brescia, Italia Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus A tempo pieno

    **Tempo Libero** è una cooperativa sociale operante in Lombardia dal 1987 nell'ambito di servizi sociali ed educativi. Stiamo cercando un'**Impiegata con funzione addetta segreteria.** **Mansioni**: gestione appuntamenti di mediazioni linguistico culturali, gestione sostituzioni del personale adibito ai servizi in capo alla cooperativa, attività di...

  • Impiegata Contabile e Addetta Alle Pratiche

    2 mesi fa

    Brescia, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA - Business Unit di Brescia (BS) - seleziona per studio cliente: **IMPIEGATA CONTABILE E ADDETTA ALLE PRATICHE** La risorsa, rispondendo direttamente ai titolari dello studio, si occuperà con riferimento ad un pacchetto clienti di: - Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti con autonomia completa fino al bilancio ante imposte; -...

  • Impiegata Contabile e Addetta Alle Pratiche

    2 settimane fa

    Brescia, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA - Business Unit di Brescia (BS) - seleziona per studio cliente: **IMPIEGATA CONTABILE E ADDETTA ALLE PRATICHE** La risorsa, rispondendo direttamente ai titolari dello studio, si occuperà con riferimento ad un pacchetto clienti di: - Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti con autonomia completa fino al bilancio ante imposte; -...

  • BIM specialist

    4 settimane fa

    Brescia, Italia E-Work A tempo pieno

    Categoria:Architettura/Paesaggi/Urbanistica Luogo di lavoro:Brescia e-work SpA, sede di Brescia, ricerca per azienda cliente operante nella progettazione edile un* bim specialist. La figura si occuperà della progettazione di strutture civili e industriali e della gestione dello stato di avanzamento lavori presso i cantieri. Si richiede: Laurea in ambito...

  • Legal Specialist

    3 settimane fa

    Brescia, Italia Copan Italia SPA A tempo pieno

    **Profilo**: Legal Specialist **Società**: Copan Italia S.p.a. La posizione: Lo scopo della posizione è assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici definiti dall’ufficio legale interno, nel rispetto delle policy aziendali e della normativa, eliminando o mitigando le aree di rischio. **Attività**: - Supporto alle diverse funzioni aziendali...