Kyc Analyst Stageur

5 mesi fa

Milano, Italia ING A tempo pieno

La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

**Key Responsibilities**:

- Supporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
- Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;
- Effettua la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di _post transactions monitoring _e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
- Agisce nellla corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;
- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
- Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di assenza.

**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea triennale/magistrale
- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore, con particolare riferimento alla _Customer Due Diligence _della clientela e al Post Transactions Monitoring della clientela
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Conoscenza pacchetto office
- Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi

**Soft Skills**:

- Forte orientamento al team working
- Orientamento al risultato
- Capacità di problem solving
- Ottima capacità di analisi

**Durata**: 6 mesi - internship

**Location**: Milan

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    **KYC Analyst**: **Job ID**:R0331893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-10-29**Location**:Milano**Position Overview**: The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank...

  • KYC Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    KYC Analyst Job ID: R0331893 Full/Part-Time: Full-time Regular/Temporary: Regular Listed: 2024-10-29 Location: Milano Position Overview The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders...

  • Kyc Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    KYC Analyst Job ID: R0331893 Full/Part-Time: Full-time Regular/Temporary: Regular Listed: 2024-10-29 Location: Milano Position Overview The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on...

  • KYC Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Job Title: KYC AnalystDescriptionThe Know Your Client (KYC) Analyst plays a crucial role in client onboarding and exceptions, ensuring compliance with regulatory standards and jurisdictions.As a KYC Analyst, you will provide regular updates to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering (AML), and Anti Financial Crime (AFC) areas,...

  • Junior Data Analyst Stageur

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno

    At ING, we're looking for a detail-oriented Data Analyst to join our team as a Stageur for six months. As a Data Analyst Stageur, you'll play a crucial role in gathering functional and technical requirements related to our assets, enhancing software applications through coding and testing, and collaborating with the business to generate value from data.Key...

  • Kyc Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Dojo.tech A tempo pieno

    IT Milan | Risk Monitoring | 3 Oct 2024 | R-0003669 **Diversity, equity, and inclusion at Dojo**: From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK. And something that’s fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we...

  • Kyc Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Dojo A tempo pieno

    **Diversity, equity, and inclusion at Dojo**: From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK. And something that's fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve. Our drive to improve diversity, equity, and inclusion is...

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Kyc Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Dojo.Tech A tempo pieno

    IT Milan | Risk Monitoring | 3 Oct 2024 | R-0003669 Diversity, equity, and inclusion at Dojo From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK.And something that's fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve.Our drive to...

  • Kyc Analyst

    1 mese fa

    Milano, Italia Dojo.Tech A tempo pieno

    IT Milan |Risk Monitoring |3 Oct 2024 |R-0003669 Diversity, equity, and inclusion at Dojo From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK.And something that's fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve.Our drive to...

  • Back Office Antiriciclaggio

    3 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore: BANCARIO/ FINANZIARIOLocalità: MilanoRiferimento esterno: BACKOFFICEANTIRICICLAGGIO-KYC/AMLONBOARDINGANALYST-0656-5150Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale.Posizione: Back Office...

  • KYC Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Italia Dojo.tech A tempo pieno

    IT Milan | Risk Monitoring |3 Oct 2024 | R-0003669 Diversity, equity, and inclusion at Dojo From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK. And something that’s fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve. Our...

  • Wb Kyc Operations Analyst

    5 mesi fa

    Milano, Italia ING Bank N.V. A tempo pieno

    In the process of establishing a new business relationship, knowing the customer is of key importance to ING. This is necessary to minimize the possibility of ING becoming a party to money laundering or terrorist financing activities. The WB KYC Ops Analyst will support Wholesale Banking business line to comply with the requirements of local legislation and...

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Back Office Antiriciclaggio

    3 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Back Office Antiriciclaggio

    4 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Analista KYC/AML Onboarding

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale. Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystDescrizione del LavoroLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività:Eseguire i processi di...

  • Kyc Analyst

    2 mesi fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Responsibilities: Carry out KYC due diligence reviews in a timely manner to high quality standards Proficiency in compliance applications and programs such as World Check, POA, EDD, etc is preferred Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations and otherwise standards applicable to subject persons and knowledge of upcoming regulation of...

  • Senior Kyc/Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, Italy About the job We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...