Aml&ctf Governance Support Specialist

1 mese fa

Lazio, Italia Confidenziale A tempo pieno

Primary Location:
ITALY-ITALY-ROMA Organization:
AXA Italy Contract Type:
Regular Shift:
Day Job Schedule:
Full-time Per la nostra Roma, siamo alla ricerca di un|a AML&CTF Governance Support Specialist che supporti il team di riferimento, \'interno dell\'area Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing. Le principali attività del ruolo saranno:

- Applicare misure rafforzate di adeguata verifica su posizioni rilevate attraverso l'uso di sistemi automatici di customer screening e transaction monitoring - attraverso altri canali di ingresso e.g. Autorità Giudiziaria, intermediari bancari, UIF, ecc.. In particolare:
provvede \'analisi dei soggetti attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati interrogazione banche dati esterne CERVED|CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc. interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente analisi profilo di rischio del contraente verifica corretta alimentazione AUI raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita profilo socio-economico del cliente, origine dei Fondi, comportamento tenuto dal cliente nel corso del rapporto, capacità finanziaria del soggetto, ecc. Trasmette l\'istruttoria al Responsabile SOS in caso di conferma di sospetto sui soggetti analizzati - Fornire supporto al Responsabile SOS per segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori e dagli intermediari - Fornire supporto in ambito sanctions alle unità di business nell\'analisi degli alert ?name e country? generati dal sistema e al Sanctions officer in caso di match positivi per la gestione dell\'iter autorizzativo verso le Funzioni competenti e di altri adempimenti richiesti dal Gruppo di appartenenza - Supportare l\'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte, Paesi terzi ad alto rischio Qualifications Competenze ed esperienze:
3-5 anni di esperienza in ruolo analogo Laurea in Giurisprudenza - in Economia Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
Assicurativo prodotti, contratto e relativi eventi| fasi di gestione Normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231|2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44|2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d\', Schemi di comportamento anomali UIF Applicativi gestionali es. LIFE, Gianos, Detica Indicatori economico-finanziari edeventi pregiudizievoli Buona conoscenza della lingua inglese Altre competenze richieste:
Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team Buone doti comunicative Il nostro Purpose:
Agiamo per il progresso dell\'umanità, proteggendo ciò che conta Inclusion & Diversity:
AXA è in linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte|i le|i collaboratrici|tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte|i le|i dipendenti vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate. About AXA Ti piacerebbe svegliarti ogni mattina gConfidenziale ed ispirato dalla nostra nobile missione e lavorare insieme, come un unico team globale, per aiutare le persone a vivere una vita migliore
In AXA ci impegnamo a guidare la trasformazione del nostro settore. Per questo siamo alla ricerca di persone talentuose, con backgrounds diversi, che pensano in maniera differente e che vogliono prendere parte a questa eccitante trasformazione, cambiando lo status quo. Insieme potremo sfidare AXA - primo brand assicurativo nel mondo e una delle più innovative compagnie del settore - a fare cose ancora più grandi. In un mondo in continua evoluzione e con una presenza in 64 Paesi, i nostri 166.000 dipendenti ed i nostri distributori anticipano il cambiamento per offrire servizi e soluzioni allineati con gli attuali e futuri bisogni dei nostri 103 milioni di clienti. Con 153.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 54 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione. In più di 4 milioni di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie che propongono soluzioni assicurative dedicate alla protezione della persona, della famiglia, dell\'impresa, del patrimonio e dei beni, attraverso un servizio di consulenza personalizzata per una protezione completa. In AXA, crediamo che più ci si sente protetti, più si diventa fiduciosi nell\'affrontare il futuro. Questo per noi significa proteggere ciò che conta e contribuire così al progresso della società. consultare il
- What We Offer Si propone un contratto a tempo indeterminato, con lavoro in modalità ibrida.

  • Specialist Aml

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&CTF Operations All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations stiamo ricercando...

  • Specialist Aml

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&CTF Operations Responsabilità All?interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations...

  • Data Governance Specialist

    1 mese fa

    Lazio, Italia Omicron Srl A tempo pieno

    Omicron S.r.l., società in forte espansione nell'area della consulenza informatica e nella realizzazione d'importanti progetti ad alto contenuto tecnologico, ricerca: DATA GOVERNANCE SPECIALIST (remoto) Esperienza di almeno 5 anni: Skills obbligatorie: data warehouse data governance Il candidato verrà inserito nella struttura Hospitality & Logistics;...

  • Data Governance Specialist

    4 settimane fa

    Lazio, Italia Omicron Srl A tempo pieno

    Omicron S.R.L., società in forte espansione nell'area della consulenza informatica e nella realizzazione d'importanti progetti ad alto contenuto tecnologico, ricerca:DATA GOVERNANCE SPECIALIST (remoto)Esperienza di almeno 5 anni:Skills obbligatorie:Data warehouseData governanceIl candidato verrà inserito nella struttura Hospitality & Logistics; supporterà...

  • It Governance Specialist Appartenente Alle Categorie Protette

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Manpower Division Mpp Cat. Prot. A tempo pieno

    IT Governance Specialist appartenente alle Categorie Protette (art.1 - L.68/99) Tipo: Offerta di lavoro Offerta inserita il: 16.05.2024 Offerta scade il: 15.06.2024 Posti disponibili: 1 Luogo: provincia di Roma Categoria Professionale/Mansione: IT Manager Settore: Elettronica ed automazione Offerta pubblicata da: Manpower DIVISION MPP CAT. PROT. Prestigiosa...

  • Project Manager

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Wehunt A tempo pieno

    Project Manager - Supporto alla Governance PACSiamo alla ricerca di un Project Manageresperto per unirsi al team in espansione ed in dinamica evoluzione di una società nel settore della consulenza digitale, impegnata in progetti a forte impatto per il sistema Italia.Responsabilità:Supervisionare l'attuazione e la gestione efficace dei progetti connessi...

  • Project Manager

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Wehunt A tempo pieno

    Project Manager - Supporto alla Governance PACSiamo alla ricerca di un Project Manageresperto per unirsi al team in espansione ed in dinamica evoluzione di una società nel settore della consulenza digitale, impegnata in progetti a forte impatto per il sistema Italia.Responsabilità :Supervisionare l'attuazione e la gestione efficace dei progetti connessi...

  • It Governance Specialist Appartenente Alle Categorie Protette

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Per importante realt operante nel settore bancario, ricerchiamo un/una IT Governance Specialist appartenente alle Categorie Protette (art.1 - L.68/99) da inserire presso la sede di Roma (RM).La risorsa sar inserita all'interno dell'Unit Organizzativa Governo Progetti, che ha la responsabilit di gestire/supervisionare la conduzione e realizzazione dei...

  • Compliance & Aml Manager

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Sisal S.P.A. A tempo pieno

    Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee. Sisal is now part of Flutter Entertainment plc , the world's largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a constituent of...

  • Data Governance Pm

    4 settimane fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Digital & Technologies, Divisione Specializzata di Adecco, ricerca per inserimento diretto per società Leader nel settore Infrastrutture Telco un/una:Data Governance PMRequisiti:- In possesso di Laurea in discipline economiche/ ingegneristiche- Preferibile conoscenza dei tool SAS EG, SAS VA, Power BI, Looker, Microsoft Azure DevOps- Attività diProgram e...

  • Pm Governance Senior

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Herzum Software S.R.L. A tempo pieno

    Per un nostro Partner in ambito TLC, ricerchiamo un Senior Governance. La risorsa ricoprirà il ruolo di Senior Governance, dopo un?adeguata formazione da parte di un grosso Provider italiano, fornirà supporto in prima persona al cliente nel definire le priorità di intervento per migliorare i processi e le tecnologie del Datacenter e del Cloud, nonché...

  • Senior Governance

    1 mese fa

    Lazio, Italia Herzum Software S.R.L. Unipersonale A tempo pieno

    Per un nostro Partner in ambito TLC, ricerchiamo un Senior Governance. La risorsa ricoprirà il ruolo di Senior Governance, dopo un'adeguata formazione da parte di un grosso Provider italiano, fornirà supporto in prima persona al cliente nel definire le priorità di intervento per migliorare i processi e le tecnologie del Datacenter e del Cloud, nonché...

  • Senior Governance

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Herzum A tempo pieno

    Per un nostro Partner in ambito TLC, ricerchiamo un Senior Governance .La risorsa ricoprirà il ruolo di Senior Governance, dopo un'adeguata formazione da parte di un grosso Provider italiano, fornirà supporto in prima persona al cliente nel definire le priorità di intervento per migliorare i processi e le tecnologie del Datacenter e del Cloud, nonché...

  • It Security Specialist | Cyber Security Specialist | Security Governance Pm

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Techyon S.R.L. A tempo pieno

    Techyonè il primoHead Hunteresclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmentoInformation Technology. I nostri Recruitment Engineer selezionano i migliori profili IT per prestigiose società di consulenza informatica, banche, aziende di servizi, gruppi manifatturieri, start-up di eccellenza e digital DNA...

  • Senior Governance

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Herzum A tempo pieno

    Per un nostro Partner in ambito TLC, ricerchiamo un Senior Governance . La risorsa ricoprirà il ruolo di Senior Governance, dopo un'adeguata formazione da parte di un grosso Provider italiano, fornirà supporto in prima persona al cliente nel definire le priorità di intervento per migliorare i processi e le tecnologie del Datacenter e del Cloud, nonché...

  • Portfolio Manager

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Ntt Data Corporation A tempo pieno

    NTT DATA, Trusted Global Innovator, è tra i principali player a livello mondiale in ambito IT services. Con più di 150.000 professionisti in oltre 50 Paesi in tutto il mondo, siamo protagonisti e acceleratori della trasformazione digitale offrendo ai nostri clienti soluzioni tecnologiche e innovative progettate su misura. Il motore di NTTDATA sono le...

  • It Security Specialist | Cyber Security Specialist | Security Governance Pm

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Techyon S.R.L. A tempo pieno

    Techyon è il primo Head Hunter esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology . I nostri Recruitment Engineer selezionano i migliori profili IT per prestigiose società di consulenza informatica, banche, aziende di servizi, gruppi manifatturieri, start-up di eccellenza e digital...

  • It Security Specialist | Cyber Security Specialist | Security Governance Pm

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Techyon S.R.L. A tempo pieno

    Techyon è il primo Head Hunter esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology. I nostri Recruitment Engineer selezionano i migliori profili IT per prestigiose società di consulenza informatica, banche, aziende di servizi, gruppi manifatturieri, start-up di eccellenza e digital...

  • Application Support Specialist

    4 settimane fa

    Lazio, Italia T.S.I. Group S.R.L. A tempo pieno

    Annuncio di Lavoro: Application Support Specialist presso T.S.I. Group S.r.l.Chi Siamo: T.S.I. Group S.r.l. è un'azienda leader nel settore della consulenza informatica, specializzata nella fornitura di soluzioni innovative e servizi di supporto tecnico ai clienti in diversi settori. Attualmente, stiamo cercando di ampliare il nostro team e stiamo cercando...

  • Application Support Specialist

    4 settimane fa

    Lazio, Italia T.S.I. Group S.R.L. A tempo pieno

    Annuncio di Lavoro: Application Support Specialist presso T.S.I. Group S.R.L.Chi Siamo:T.S.I. Group S.R.L. è un'azienda leader nel settore della consulenza informatica, specializzata nella fornitura di soluzioni innovative e servizi di supporto tecnico ai clienti in diversi settori. Attualmente, stiamo cercando di ampliare il nostro team e stiamo cercando...