Addetto Antiriciclaggio

UMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale nella Consulenza Aziendale sita a Milano, cerca: **_ n.5 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_** Orario Full Time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Requisiti richiesti: - _ Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._ -...

Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Aml (Antiriciclaggio) All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio la persona ricercata si occuperà di - analisi dei dati anagrafici...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

Gi Group SpA, Agenzia Per il Lavoro, ricerca per azienda operante nel settore del Contact Center UN/UNA: ADDETTO/ADDETTA AL CUSTOMER CARE _ COMMESSA BANCARIA La risorsa sarà inserita all'interno di un team dinamico e avrà modo di gestire attività di antiriciclaggio per conto dell’istituto di credito e nello specifico si occuperà di: Monitorare...

HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetti/e Antiriciclaggio Le risorse saranno inserite nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. Dovranno assicurare la tempestiva verifica delle pratiche di postvendita sotto sorveglianza e la redazione della relativa istruttoria. Dovrà inoltre...

**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

Addetto alla cassa, sportellista sala scommesse - Supervisione delle procedure legate alle normative di antiriciclaggio, anticorruzione e Gioco Responsabile; - Gestione della cassa ed emissione biglietti di gioco; - Gestione delle macchine da gioco (VLT e AWP); - Assistenza e supporto alla clientela per richieste/informazioni inerenti i...

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Milano ricerca per Studio Notarile cliente un profilo professionale da inserire in organico: ADDETTO/A SERVIZI GENERALI P. TIME - CAT. PROTETTA L. 68/99 Job Description La figura sarà inserita in un team di 3 persone, le principali responsabilità saranno le seguenti: Attività di segreteria e servizi generali: centralino...

**ASSUNZIONE URGENTE** Si cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Inizialmente verrà fatta un'assunzione di 3 mesi con finalità...

Si cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Inizialmente verrà fatta un'assunzione di 3 mesi con finalità di...

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Milano ricerca per Studio Notarile cliente un profilo professionale da inserire in organico: ADDETTO/A SERVIZI GENERALI P. TIME - CAT. PROTETTA L. 68/99 Job Description La figura sarà inserita in un team di 3 persone, le principali responsabilità saranno le seguenti: Attività di segreteria e servizi generali: centralino...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

Adecco Italia Spa, Hubsite Milano Contact Center, ricerca per Comdata Spa un/a addetto/a al back office per importante istituto di credito. E' richiesta esperienza analoga nel back office in attività come: controlli AML, Censimenti, verifica questionari antiriciclaggio ecc Si offre contratto in somministrazione della durata iniziale di 1 mese + 3 mesi con...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per prestigiosa realtà del settore real estate appartenente a primario gruppo bancario internazionale, una figura di Addetto/a front office - Settore Real Estate La risorsa individuata si occuperà delle seguenti mansioni: Attività di receptionist e segretaria; Predisposizione di...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

**Chi siamo**: Fondata grazie al sogno e alla visione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima società italiana ad operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello Stato. Sisal è oggi parte del gruppo Flutter Entertainment plc, il più grande player mondiale del settore del betting e del gaming con un portfolio di...

Area Consulting & Partners - Ricerca e selezione - Consulenza Risorse Umane - Sviluppo e Talent - Consulenza strategica e commerciale **Posizione**: Per una società fiduciaria leader di settore con sede a Milano centro, cerchiamo un Addetto Legal Compliance Data-quality per supportare le funzioni Legal Compliance e Antiriciclaggio in ambito legale,...

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - KYC TEAM - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: COM002565) ** Descrizione **Chi siamo** BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante e riconosciuto punto di riferimento sul mercato nazionale grazie ad un'ampia e strutturata offerta di soluzioni finanziarie. **Cosa fa la struttura Direzione Business Processing - KYC...

Ricerchiamo DOCENTI ESPERTI, su tutto il territorio nazionale, il cui Curriculum Vitae attesti l’approfondita conoscenza e l’esperienza almeno QUINQUENNALE nell’erogazione di attività didattica inerente la specifica materia da trattare. 1) Acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia 2) Antiriciclaggio a tutela dei valori della Pubblica...