Compliance Specialist

1 settimana fa

Torino, Italia Santander A tempo pieno

Compliance Specialist

Country: Italy

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**Per la sede di Torino la risorsa sarà inserita all’interno del Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità.**:
**Tra le principali attività, il **ruolo **prevede**:
**- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti, definizione di piani di azione e coordinamento della relativa implementazione da parte delle strutture responsabili**:

- **Consulenza normativa con emissione di pareri (e.g. analisi degli annunci pubblicitari proposti dai partner e dalle società controllate della Banca, al fine di verificarne la conformità con la normativa di settore; valutazione ex ante della conformità normativa di nuovi prodotti/processi o di modifiche di prodotti/processi esistenti)**:

- **Redazione della reportistica verso il Top Management, gli organi di controllo e la casa madre spagnola**:

- **Pianificazione, organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione (alla rete commerciale e ai dipendenti della Banca), con predisposizione del materiale e monitoraggio del relativo svolgimento**:

- **Esecuzione del Piano Annuale dei Controlli, con particolare riferimento alle verifiche periodiche (i) sui siti web della Banca e dei partner (controlli ex ante ed ex post); (ii) sui reclami presentati dalla clientela (controllo quantitativo e qualitativo); (iii) sul processo di gestione delle richieste di esercizio dei diritti ex GDPR da parte degli interessati; (iv) sulla conformità dei processi e dei prodotti della Banca alla normativa sui sistemi di pagamento. Particolare attenzione verrà data in relazione al possesso di competenze in materia di controlli di secondo livello (o di coordinamento dei presidi specializzati) concernenti il rispetto dei regolamenti interni e delle normative esterne in tema di **_information and communication technology _**(ICT) compliance.**:
**Requisiti richiesti**:

- **Laurea in ingegneria o economia**:

- **Buona conoscenza della lingua inglese E/o dello spagnolo**:

- **Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office**:

- **Buona conoscenza dell’attività bancaria e assicurativa nonché della relativa normativa (con particolare riferimento, tra le altre, a Disposizioni di Trasparenza e Tutela del Consumatore, ICT Compliance, normativa anti-usura, privacy, FATCA/CRS, Trasparenza assicurativa)**:

- **Capacità di analisi della normativa di nuova emissione**:

- **Capacità di operare sia in Team sia in autonomia**:

- **Ottime capacità relazionali, di problem solving ed organizzativec**:
**Saranno considerati come “Nice to have”**:

- **Esperienza pregressa in ambito Compliance o Internal audit preferibilmente presso banche, assicurazioni o in società di consulenza**:
**Come Banca, abbiamo una forte cultura del rischio e ci aspettiamo che tutti i nostri professionisti siano proattivi e responsabili nella gestione dei rischi.**:

  • Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Torino, Italia GIGROUP A tempo pieno

    GI GROUP SPA, filiale di TORINO CENTRALE, ricerca per importante azienda cliente del settore bancario Compliance Junior Specialist. **La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel**: - monitorare le attività di Compliance dei mercati esteri, supportando i relativi team nella pianificazione delle attività e nel consolidamento dei risultati...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Torino, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.a. è alla ricerca per multinazionale bancaria sita a Torino di un Compliance Specialist da inserire all'interno della Funzione Anti-Money Laundering (AML). La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel: - Identificare norme e regolamenti applicabili e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne; -...

  • Specialisti/e Compliance Aziendale

    2 mesi fa

    Torino, Italia Stranaidea Impresa Sociale A tempo pieno

    Stranaidea è un'impresa sociale. Da oltre trentasette anni accompagniamo persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti, agendo a favore della comunità. Curiamo l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità personale e/o sociale in attività rivolte all’ambiente e al territorio gestendo la raccolta...

  • Specialisti/e Compliance Aziendale

    3 settimane fa

    Torino, Italia Stranaidea Impresa Sociale A tempo pieno

    Stranaidea è un'impresa sociale. Da oltre trentasette anni accompagniamo persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti, agendo a favore della comunità. Curiamo l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità personale e/o sociale in attività rivolte all’ambiente e al territorio gestendo la raccolta...

  • Specialista Compliance

    3 settimane fa

    Torino, Italia Reale Mutua Assicurazioni A tempo pieno

    Ragione Sociale: _BANCA REALE SPA _ Sede di lavoro: _TORINO - CORSO SICCARDI 13La posizione è aperta presso la Direzione **_GENERALE _**: - **ufficio COMPLIANCE **Attività dell’ufficio **(si richiede di descrivere dettagliatamente le attività dell’ufficio): La funzione di Compliance ha il compito di verificare che le procedure interne siano...

  • Trade Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Torino, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.a. è alla ricerca per importante cliente automotive di un Trade Compliance Specialist. La risorsa riportando al responsabile della classificazione doganale per la conformità commerciale, questa posizione ha la responsabilità primaria di supportare il team di conformità commerciale (TC) all'interno della regione europea su tutte le...

  • Specialista Compliance

    1 settimana fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contribuisca ad assicurare la continuità dell’adeguatezza del modello organizzativo nel presidio del rischio di non conformità. Le attività seguite saranno: - Gestione collettiva del risparmio, servizi di investimento, disciplina dei fondi...

  • Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Torino, Italia Alten Italia A tempo pieno

    Posizione ALTEN Italia è alla ricerca di uno Compliance Specialist in ambito IT. **Requisiti**: Laurea e/o diploma; Conoscenze degli standard ISO 27001; Buone conoscenze in Threat intelligence, Vulnerability management, Incident handling, Splunk; Lavorare su metodologia Agile; Sono graditi un background informatico e la conoscenza di Confluence o...

  • Trade Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Torino, Italia Thales A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • Trade Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Torino, Italia Thales A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • Compliance Officer Junior

    2 settimane fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contibuisca a presidiare la gestione del rischio di non conformità alle norme di etero e auto -regolamentazione. Le attività seguite saranno: - Verificare che i processi, le procedure, i prodotti ed i servizi offerti dalla Banca siano conformi alla...

  • Trade Compliance Specialist

    1 mese fa

    Torino, Italia Thales Group A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • Trade Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Torino, Italia Thales Group A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • EHS Specialist Settore Aerospace

    2 mesi fa

    Torino, Italia Manpower s.r.l. A tempo pieno

    Manpower ricerca per importante multinazionale nel settore Aerospace su Torino un/a **EHS SPECIALIST** **Role Summary** The EHS Specialist will act as a member of the EHS Team in the Rivalta Plant and be assigned area and/or process. The mission will be to develop, plan and execute the Environmental Health and Safety programs and...

  • EHS Specialist Settore Aerospace

    2 settimane fa

    Torino, Italia Manpower s.r.l. A tempo pieno

    Manpower ricerca per importante multinazionale nel settore Aerospace su Torino un/a **EHS SPECIALIST** **Role Summary** The EHS Specialist will act as a member of the EHS Team in the Rivalta Plant and be assigned area and/or process. The mission will be to develop, plan and execute the Environmental Health and Safety programs and...

  • Treasury Specialist

    2 mesi fa

    Torino, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**: Our client is a leading Company in Automotive sector. It's currently seeking a **Treasury Specialist**, based in our **EMEA Regional Headquarters in Torino, Italy**. **Responsibilities**: The Treasury Specialist is responsible for the treasury activities of the company/ies in one/more countries and include cash-flow control, actions...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Torino, Italia GIGROUP A tempo pieno

    GI GROUP SPA, filiale di TORINO CENTRALE, ricerca per importante cliente del settore bancario Compliance Specialist da inserire all'interno della Funzione Anti-Money Laundering **La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel**: - Identificare norme e regolamenti applicabili e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure...

  • Customer Due Diligence Specialist

    2 mesi fa

    Torino, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.a. è alla ricerca per importante cliente bancario di una figura da inserire come Customer Due Diligence Specialist. Le principali attività da svolgere saranno le seguenti: - Approfondimento della normativa di Anti Money Laundering e di Customer Due Diligence e miglioramento della procedure di adeguata verifica della clientela; - Fornire...

  • Customer Due Diligence Specialist

    3 settimane fa

    Torino, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.a. è alla ricerca per importante cliente bancario di una figura da inserire come Customer Due Diligence Specialist. Le principali attività da svolgere saranno le seguenti: - Approfondimento della normativa di Anti Money Laundering e di Customer Due Diligence e miglioramento della procedure di adeguata verifica della clientela; - Fornire...

  • [1X] Legal Specialist

    2 mesi fa

    Torino, Italia Argotec S.R.L. A tempo pieno

    To support our Company's growth, we are looking for a Legal Specialist, to join our Contracts & Legal Team. The Legal Specialist will be primarily responsible for protecting the legal interests of the company, consolidating corporate governance best practices. In this role you will be able to work with a team of passionate engineers who actively participate...