Responsabile Ufficio Adeguata Verifica Della

4 settimane fa


Provincia di Como Lombardia, Italia Vedetta 2 Mondialpol spa A tempo pieno

**All'interno dei nostri uffici di Como, ricerchiamo**:
**RESPONSABILE UFFICIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**:
La risorsa ricercata riporterà direttamente ai vertici aziendali, sarà inserita a capo dell’Ufficio Adeguata Verifica della Clientela e sarà incaricato di:
dirigere, supervisionare e coordinare l’Ufficio incaricato al primo livello di controllo dell’assetto antiriciclaggio;
garantire l’idoneità e l’adeguatezza del presidio di controllo di primo livello e degli strumenti in uso agli addetti, fornendo chiarimenti, istruzioni e direttive volte all’esatto adempimento degli obblighi di adeguata verifica;
collaborare con tutte le strutture e le figure aziendali coinvolte nella gestione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo un corretto sistema di flussi informativi;
assicurare un’attività di controllo/audit, sui fascicoli di adeguata verifica formalizzati dall’Ufficio con le apposite Schede di Valutazione del Rischio;
garantire l’aggiornamento della documentazione utile all’espletamento del processo di adeguata verifica, secondo la normativa aziendale vigente;
curare l’aggiornamento delle policy KYC suggerendo l’adozione di idonei presidi volti a garantire un’efficienza sempre maggiore del controllo di primo livello;
svolgere periodicamente attività di reporting in merito allo stato di avanzamento dei lavori del presidio di controllo di primo livello;
collaborare con le Autorità di Vigilanza e di Controllo nel corso delle attività ispettive, fornendo la più ampia collaborazione.

diploma di scuola superiore o diploma di laurea in materie giuridiche;
ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio e, nello specifico, delle norme in materia di Adeguata Verifica della clientela e delle procedure KYC;
esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata in ruoli similari, all’interno di banche o intermediari finanziari;
ottime capacità relazionali;
ottime capacità organizzative nella gestione dei task nonché di lavoro in team;
buona conoscenza del pacchetto MS Office e di Excel;
disponibilità a trasferte per l’espletamento delle mansioni attribuite;
conoscenza della lingua inglese.

**Tipologia Contrattuale**: Commisurata all'esperienza maturata nella mansione.

Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. è una società del Gruppo Mondialpol, gruppo presente da quasi 100 anni in modo capillare sul territorio italiano, operando in più di 30 province con una forza di quasi 4.000 addetti. Siamo specializzati nel settore della vigilanza, del trasporto e della custodia valori, nella progettazione e nella gestione dei sistemi di sicurezza. Ci occupiamo di sicurezza privata e di
sicurezza aziendale, oltre che di videosorveglianza e servizi fiduciari. Correttezza, lealtà, integrità e trasparenza sono i valori che ispirano le società del nostro Gruppo.



  • Provincia di Como, Lombardia, Italia Vedetta 2 Mondialpol spa A tempo pieno

    **All'interno dei nostri uffici di Como, ricerchiamo**: **Responsabile Ufficio Safety**: Si ricerca una risorsa laureata in materie giuridiche o tecniche, che abbia già maturato un'esperienza di almeno 3/5 anni nella gestione di tematiche connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel ruolo di Responsabile. La risorsa potrà essere abilitata...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    di Orzinuovi cerca RESPONSABILE UFFICIO RICERCA E SVILUPPO per sita ad Orzinuovi. La risorsa, si occuperà di: - miglioramento della gamma prodotti e realizzazione nuovi prodotti interfacciandosi con i vari uffici - Supporto all'ufficio tecnico per dimensionamenti di piccoli elementi di carpenteria (alluminio e acciaio) e dei fissaggi. Supporto al...


  • Casalnuovo di Napoli, Italia LOGICA SRLS A tempo pieno

    Azienda leader nel settore della logística per conto terzi, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) ricerca, sull'intero territorio nazionale, figura professionale per ricoprire il **ruolo di responsabile ufficio e di magazzino.** **Luogo di formazione: Magazzino/ufficio in Battipaglia (SA)** **Al termine del periodo di formazione, la risorsa dovrà...


  • Casalnuovo di Napoli, Italia LOGICA SRLS A tempo pieno

    Azienda leader nel settore della logística per conto terzi, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) ricerca, sull'intero territorio nazionale, figura professionale per ricoprire il **ruolo di responsabile ufficio e di magazzino.** **Luogo di formazione: Magazzino/ufficio in Battipaglia (SA)** **Al termine del periodo di formazione, la risorsa dovrà...


  • Provincia di Cremona, Lombardia, Italia LGest A tempo pieno

    **RESPONSABILE UFFICIO PROGETTAZIONE** Prestigiosa azienda di ingegneria impiantistica localizzata fra Cremona e Brescia operante nel settore della produzione di energia da cogenerazione RICERCA il *** RESPONSABILE UFFICIO PROGETTAZIONE** - La posizione prevede la gestione in completa autonomia della progettazione di impianti di produzione energia da...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale., HR Executive Branch, ricerca per Società operante nel settore del commercio di prodotti al dettaglio non food, ricerchiamo un/a Responsabile Ufficio Tecnico.che riporterà all'AD e si coordinerà con ufficio espansione per ciò che concerne le nuove aperture dei punti vendita sul territorio nazionale.Responsabilità principaliCoordinamento...


  • Barberino di Mugello, Italia Alti Profili A tempo pieno

    Per importante azienda, leader in Italia nella realizzazione di infrastrutture, selezioniamo **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**: - Effettuare le verifiche degli elaborati progettuali per definirne la correttezza técnica e la fattibilità e segnalare eventuali incongruenze; - Elaborare le varianti in corso d'opera e/o gestire i progettisti esterni nelle...


  • Barberino di Mugello, Italia Alti Profili A tempo pieno

    Per importante azienda, leader in Italia nella realizzazione di infrastrutture, selezioniamo **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO** La risorsa avrà la responsabilità di effettuare le verifiche di progetto ed elaborare le varianti in corso d'opera sulla base delle direttive impartite, di coordinare i progettisti esterni per la progettazione costruttiva e di...


  • Provincia di Milano, Lombardia, Italia CLAIRE JOSTER by Eurofirms Group A tempo pieno

    La divisione _Engineering_ di Claire Joster by Eurofirms Group, Società di Ricerca e Selezione del Personale, è alla ricerca di una figura di **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO** per azienda cliente nel settore metalmeccanico, in provincia di Milano. **Responsabilità principali**: - Gestione dell’Ufficio Tecnico; - Organizzazione di nuovi progetti; -...


  • Provincia di Brescia, Lombardia, Italia Claire Joster Selection by Eurofirms Group A tempo pieno

    La divisione _Engineering _di **Claire Joster Selection by Eurofirms Group**, Società di Ricerca e Selezione del Personale, è alla ricerca di una figura di **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO** per azienda cliente nel settore metalmeccanico, in provincia di Brescia. **Responsabilità principali**: - Supervisione dell'Ufficio Tecnico e coordinamento di nuovi...


  • Provincia di Cremona, Lombardia, Italia LGest A tempo pieno

    **IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA - MANERBIO** Per importante società di logística e trasporti a Manerbio (BS) cerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA La figura in oggetto verrà inserito all'interno dell'ufficio traffico e sarà responsabile della programmazione, supervisione e verifica delle attività di trasporto verso tutto il territorio italiano....


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione Il nostro cliente, organismo di ispezione, in unottica di potenziamento della propria struttura ci ha incaricato di ricercare un/una: Tecnico Abilitato alle Verifiche Ispettive sugli Impianti Principali responsabilit Svolgere attivit di verifica degliimpiantidi terra;Svolgere attivit di verifica degliimpiantidi protezione contro le scariche...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Luogo di lavoro: LodiClient Description: Realtà cliente operante nell'area dei servizi ambientali ricerca figura di Responsabile Ufficio Gare, a cui verrà affidato il compito di organizzare la partecipazione a bandi di gara sia di Enti privati che pubblici, curando tutti gli aspetti inerenti la ricerca, la verifica della compatibilità, la gestione e...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Atempo Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Brescia, ricerca per primaria azienda cliente nel settore Edile, con sede sul Lago di Garda un RESPONSABILE DI PRODUZIONE: Controllo e verifica in sinergia all'ufficio Operation delle corrette tempistiche di consegna della produzioneRecepimento dei disegni esecutivi nel totale rispetto delle procedure di...


  • Torri di Quartesolo, Italia MAW S.p.A. A tempo pieno

    MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Padova ricerca un RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI per conto di un’azienda commerciale del settore Beverage. La risorsa coordinerà 3 persone interne all’ufficio acquisiti. Responsabilità: Definizione di strategie di acquisto sulla base degli ordini da evadere;Gestione del pacchetto fornitori (scouting e...


  • Como, Italia Drd Divisione Rete Diretta A tempo pieno

    **Posizione**: Como **Settore**:Industriale **Riferimento**:783.01.AS.23 Per una società nostra cliente, leader nella realizzazione e progettazione di macchine ed impianti in diversi settori industriali, progettando e costruendo principalmente System integrator ,Avvolgitori automatici e semiautomatici, Imballatrici e Palletizzatori, siamo alla ricerca di...


  • Provincia di Monza e della Brianza, Lombardia, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**: Per nostro importante cliente operante nel settore Energy ed Energy Efficiency siamo alla ricerca di una/una **RESPONSABILE UFFICIO MARKETING** **Responsibilities**: La risorsa, a diretto riporto del Managing Director, avrà le seguenti **RESPONSABILITA'**: - coordinamento delle funzioni creativo/gráfica e di comunicazione interna...


  • Como, Italia W Executive A tempo pieno

    **Descrizione azienda**: Il nostro Cliente è una realtà che opera nel settore arredo di alta gamma con una divisione Contract dedicata esclusivamente ai progetti chiavi in mano: ville private, uffici, negozi, hotel e yacht. L’Azienda impiega risorse creative e produttive e mette in atto collaborazioni con architetti e designer al fine di offrire un...


  • Provincia di Cremona, Lombardia, Italia AreaJob A tempo pieno

    Areajob Spa, filiale di Cremona, ricerca un Responsabile Ufficio Qualità per azienda cliente, settore alimentare. L’azienda, in forte crescita ed espansione, lavora con i più grandi gruppi GDO ed è presente in Italia ed Europa. RESPONSABILITÀ La persona selezionata, a diretto supporto del CEO, si occuperà di: - Sviluppare ed implementare il sistema...


  • Provincia di Como, Lombardia, Italia Vedetta 2 Mondialpol spa A tempo pieno

    Ricerchiamo una risorsa da inserire in un team giovane e dinamico nella nostra Filiale di Como, che ricopra il ruolo di: **Impiegato/a addetto/a all’Ufficio Commerciale - Como**: La risorsa si occuperà della gestione dei clienti retail situati in Lombardia e Piemonte, ricezione e verifica dei contratti, attivazione dei servizi di installazione di...