Kyc Specialist

2 settimane fa

Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, un/una

KYC Specialist - Anti Financial Crime

La risorsa si occuperà di eseguire l'approvazione Anti Financial Crime dei clienti ad alto rischio, all'interno dei processi KYC, coprendo gli obblighi antiriciclaggio, anti-finanziamento al terrorismo e anticorruzione.

Inoltre, sarà responsabile della valutazione della conformità dei processi KYC (onboarding di nuovi clienti, revisione di quelli esistenti, uscita di indesiderati) con i requisiti normativi applicabili localmente e a livello globale.
- conoscenza della regolamentazione KYC
- esperienza maturata nelle funzioni di controllo o come specialista KYC in area KYC/AML
- ottima conoscenza della lingua inglese

Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.

CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33K + ticket

Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 26/02/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

- Full Time

CCNL: Credito

Livello: 3.1

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

  • Kyc Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial Crime L'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Onboarding & Kyc Junior Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

  • Onboarding & Kyc Junior Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria cliente Onboarding & KYC Junior Specialist La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della...

  • Business Line Anti-financial Crime

    4 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

  • Middle Office Onboarding Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata nei servizi di investimento una figura di: Middle Office Onboarding Specialist La risorsa sarà inserita all'interno dell'Area Operations e sarà responsabile delle seguenti attività: - Processo di Onboarding della clientela della banca; - Verifiche di due...

  • Back Office Operation&aml Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

  • Aml Officer 1st Line

    4 settimane fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer 1stLine** DLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more economical use of capital assets. With more than 50 years of industry experience,...

  • Group Treasury Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Wyser A tempo pieno

    For our client, group operating in the Energy sector, we are looking for a: **Group Treasury Specialist** - Monitor company's cash positions, and provide funding where needed; - Help to develop a cashflow forecasting process in Treasury; - Preparation of Treasury reporting (cash, credit lines, guarantees, counterparty exposures); - Month end interest...

  • Bnp Paribas Cardif

    7 giorni fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS CARDIF - REGULATORY CONTROLS - STAGE (CODICE OFFERTA: ITA001630) ** Descrizione **Cosa Farai** La risorsa verrà coinvolta nelle attività operative e di controllo relative alla gestione ed evasione degli adempimenti derivanti da aspetti normativi e regolamentari sui Portafogli della Compagnia in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo,...

  • Corporate Intelligence Research Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia KPMG A tempo pieno

    **The Corporate Intelligence team is an expanding part of KPMG. The team helps clients address integrity and regulatory risks stemming from third-party relationships in a variety of contexts, from compliance and KYC to mergers and acquisitions (M&A). The team, which works globally through the KPMG member firm network, is made up of specialists with a range...