Ifitalia - Stage - Compliance & Operational Control
5 mesi fa
IFITALIA - STAGE - COMPLIANCE & OPERATIONAL CONTROL (M/F/X) (CODICE OFFERTA: DIR002008)
** Descrizione
**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.
In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.
Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.
In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.
**Compliance & operational Control** è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.
Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:
- gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;
- gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.
- registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.
- monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.
- gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP, secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.
- gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert effettuate nel periodo di rilevazione, informando la funzione Compliance dei relativi esiti.
- controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna, in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
- monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
**Requisiti**
Formazione: Laurea in Economia
- equivalenti, Giurisprudenza
Competenze tecniche: E’ richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.
Competenze comportamentali:
- Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.
- Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall'aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.
- Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.
- Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.
Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
**La nostra offerta**:
Ti offriamo un percorso formativo intenso e ben progettato della durata di 6 mesi a tempo pieno, che garantisce l’avviamento all’attività professionale con affiancamenti mirati, formazioni tecniche su processi, procedure e prodotti.
**Sede di lavoro**:
Assago
** Qualifiche
**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.
In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.
Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.
In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.
**Compliance & o
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Bnp Paribas Ifitalia
5 mesi fa
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Specialista di Compliance di Stage
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Cesar Spa A tempo pienoAcqua & Sapone è una delle principali catene di bellezza e igiene in Italia, con una rete di oltre 800 negozi in tutto il paese. La società è in continua crescita e innovazione, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi in un ambiente moderno e accogliente.Compiti e responsabilitàIl Stage di Compliance Specialist sarà responsabile del supporto...
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Export Control Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pienoJob DescriptionThe Export Control Compliance Specialist will be responsible for implementing and executing export control policies within the organization. This role requires strong knowledge of export control regulations and the ability to monitor and comply with national and international laws.Key ResponsibilitiesImplement and execute export control...
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Group Compliance Control Assurance
6 mesi fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Compliance area we are looking for a Group Compliance Control Assurance. The mission of the Unit Control Assurance is the coordination of the activities aimed at assisting the...
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Senior Compliance Analyst
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia AXA A tempo pienoJob Title: Senior Compliance Specialist Job Summary: The Senior Compliance Specialist will work within the Compliance office, in the Compliance & Data Protection area, to support the Compliance Officer with a focus on consulting and business support. Key Responsibilities:Conduct operational process and product development control checks and follow-ups,...
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Stage Legal And Compliance
2 settimane fa
Milano, Italia Synergie Italia S.P.A. A tempo pienoSynergie Italia, agenzia per il lavoro, cerca per importante cliente del settore pulizia e cura della persona e della casa STAGE LEGAL AND COMPLIANCE In supporto al Group Compliance Manager sulla gestione di tutte le tematiche di compliance aziendale la persona inserita supporterà le seguenti attività: supporto nell'attività di revisione e predisposizione...
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Stage Compliance Specialist
1 mese fa
Milano, Italia Cesar Spa A tempo pienoPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia, propone la più...
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Stage Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pienoDescrizione aziendaPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia,...
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Stage Compliance Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pienoDescrizione aziendaPresente sul mercato dal 1992, Acqua Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia,...
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Stage Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Cesar Spa A tempo pienoPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia, propone la più...
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Stage Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Cesar Spa A tempo pienoPresente sul mercato dal 1992, Acqua Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia, propone la più grande...
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Stage Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Cesar Spa A tempo pienoPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre all'avanguardia, propone la più...
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Stage Compliance Specialist
5 giorni fa
Milano, Italia Buscojobs A tempo pienoDescrizione aziendaPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre...
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Stage Compliance Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pienoDescrizione azienda Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene. Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre...
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Stage Compliance Specialist
21 ore fa
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Stage Compliance Specialist
3 settimane fa
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STAGE Compliance Specialist
3 settimane fa
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Stage Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Cesar Spa A tempo pienoPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre all'avanguardia, propone la più...
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3 settimane fa
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