Ifitalia - Stage - Compliance & Operational Control

5 mesi fa

Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

IFITALIA - STAGE - COMPLIANCE & OPERATIONAL CONTROL (M/F/X) (CODICE OFFERTA: DIR002008)
** Descrizione

**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

**Compliance & operational Control** è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.

Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:

- gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;
- gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.
- registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.
- monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.
- gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP, secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.
- gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert effettuate nel periodo di rilevazione, informando la funzione Compliance dei relativi esiti.
- controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna, in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
- monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

**Requisiti**

Formazione: Laurea in Economia
- equivalenti, Giurisprudenza

Competenze tecniche: E’ richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.

Competenze comportamentali:

- Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.
- Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall'aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.
- Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.
- Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.

Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

**La nostra offerta**:
Ti offriamo un percorso formativo intenso e ben progettato della durata di 6 mesi a tempo pieno, che garantisce l’avviamento all’attività professionale con affiancamenti mirati, formazioni tecniche su processi, procedure e prodotti.

**Sede di lavoro**:
Assago
** Qualifiche

**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

**Compliance & o

  • Bnp Paribas Ifitalia

    5 mesi fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - RISK MANAGEMENT ADVISOR - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: DIR001702) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non...

  • Ifitalia - Stage Monitoraggio Rischi (M/F/x)

    5 mesi fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - STAGE MONITORAGGIO RISCHI (M/F/X) (CODICE OFFERTA: ITA001660) ** Descrizione **Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del...

  • Specialista di Compliance di Stage

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Cesar Spa A tempo pieno

    Acqua & Sapone è una delle principali catene di bellezza e igiene in Italia, con una rete di oltre 800 negozi in tutto il paese. La società è in continua crescita e innovazione, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi in un ambiente moderno e accogliente.Compiti e responsabilitàIl Stage di Compliance Specialist sarà responsabile del supporto...

  • Export Control Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job DescriptionThe Export Control Compliance Specialist will be responsible for implementing and executing export control policies within the organization. This role requires strong knowledge of export control regulations and the ability to monitor and comply with national and international laws.Key ResponsibilitiesImplement and execute export control...

  • Export Control Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Robert Bosch Group A tempo pieno

    Job DescriptionThe Export Control Officer will be responsible for implementing and monitoring export control regulations, ensuring compliance with global standards and procedures, and monitoring national export control law changes. This role will also involve supervising the implementation of export control procedures, issuing instructions to employees, and...

  • Group Compliance Control Assurance

    5 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Compliance area we are looking for a Group Compliance Control Assurance. The mission of the Unit Control Assurance is the coordination of the activities aimed at assisting the...

  • Senior Compliance Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia AXA A tempo pieno

    Job Title: Senior Compliance Specialist Job Summary: The Senior Compliance Specialist will work within the Compliance office, in the Compliance & Data Protection area, to support the Compliance Officer with a focus on consulting and business support. Key Responsibilities:Conduct operational process and product development control checks and follow-ups,...

  • Stage Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Cesar Spa A tempo pieno

    Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia, propone la più...

  • Stage Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pieno

    Descrizione aziendaPresente sul mercato dal 1992, Acqua Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia,...

  • Stage Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Cesar Spa A tempo pieno

    Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia, propone la più...

  • Stage Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Cesar Spa A tempo pieno

    Presente sul mercato dal 1992, Acqua Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento.Sempre all'avanguardia, propone la più grande...

  • Stage Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Cesar Spa A tempo pieno

    Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre all'avanguardia, propone la più...

  • STAGE Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pieno

    Descrizione azienda Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell’igiene. Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre...

  • Stage Compliance Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pieno

    Descrizione azienda Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene. Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre...

  • Stage Compliance Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia Acqua & Sapone A tempo pieno

    Descrizione aziendaPresente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre...

  • Senior Forensic Investigations Manager

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Control Risks A tempo pieno

    Job Title: Associate Director, Forensic InvestigationsControl Risks is expanding its presence in Italy with the launch of a new entity and the opening of our Milan office. We are seeking an experienced professional to join our team as a Senior Consultant/Associate Director. In this pivotal role, you will be instrumental in enhancing Control Risks' reputation...

  • Infrastructure Operational Excellence Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Job Title: Infrastructure Operational Excellence SpecialistManpowerGroup is seeking an experienced Infrastructure Operational Excellence Specialist to join our team.Job Summary:The successful candidate will be responsible for supporting the development, management, and implementation of processes and systems that enable the effective operation of the GRA,...

  • Senior Forensic Investigations Manager

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Control Risks A tempo pieno

    Job Title: Associate Director, Forensic InvestigationsControl Risks is expanding its presence in Italy with the launch of a new entity and the opening of our Milan office. We are seeking an experienced professional to join our team as a Senior Consultant/Associate Director. In this pivotal role, you will be instrumental in enhancing Control Risks' reputation...

  • Export Control Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job Title: Export Control OfficerThe Export Control Officer will be responsible for implementing and executing export control policies, ensuring compliance with regulations, and monitoring national law changes.Key Responsibilities:Implement and monitor export control procedures within the organization.Ensure compliance with export control regulations,...

  • Stage Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Cesar Spa A tempo pieno

    Presente sul mercato dal 1992, Acqua & Sapone oggi è la più grande catena della bellezza e dell'igiene.Con una rete di quasi 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua & Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre all'avanguardia, propone la più...