Ifitalia - Stage - Compliance & Operational Control

3 mesi fa

Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

IFITALIA - STAGE - COMPLIANCE & OPERATIONAL CONTROL (M/F/X) (CODICE OFFERTA: DIR002008)
** Descrizione

**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

**Compliance & operational Control** è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.

Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:

- gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;
- gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.
- registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.
- monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.
- gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP, secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.
- gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert effettuate nel periodo di rilevazione, informando la funzione Compliance dei relativi esiti.
- controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna, in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
- monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

**Requisiti**

Formazione: Laurea in Economia
- equivalenti, Giurisprudenza

Competenze tecniche: E’ richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.

Competenze comportamentali:

- Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.
- Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall'aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.
- Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.
- Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.

Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

**La nostra offerta**:
Ti offriamo un percorso formativo intenso e ben progettato della durata di 6 mesi a tempo pieno, che garantisce l’avviamento all’attività professionale con affiancamenti mirati, formazioni tecniche su processi, procedure e prodotti.

**Sede di lavoro**:
Assago
** Qualifiche

**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

**Compliance & o

  • Ifitalia - Direzione Rischi - Specialista

    4 mesi fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - DIREZIONE RISCHI - SPECIALISTA MONITORAGGIO RISCHI (CODICE OFFERTA: DIR001620) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e...

  • Bnp Paribas Ifitalia

    3 mesi fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - RISK MANAGEMENT ADVISOR - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: DIR001702) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non...

  • Ifitalia - Stage Monitoraggio Rischi (M/F/x)

    3 mesi fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - STAGE MONITORAGGIO RISCHI (M/F/X) (CODICE OFFERTA: ITA001660) ** Descrizione **Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del...

  • Risk and Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Nestle Operational Services Worldwide SA A tempo pieno

    Job SummaryNestle Operational Services Worldwide SA is seeking a highly skilled Junior Risk and Compliance Specialist to join our IT Platforms team in Milan, Italy.The successful candidate will be responsible for implementing, coaching, and supporting integrated risk, compliance, and security management systems across the Platform Groups, ensuring compliance...

  • Regulatory Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job OverviewBosch is seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective trade compliance strategies.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and ExecutionDevelop and implement export control...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Our candidate will coordinate the development and application of organizational and Control Models foreseen by Italian Legislative Decree 231/01 for the Companies and support the Compliance team in the execution of operational tasks related to Compliance projects enabling business process improvement, supporting Business as well as...

  • Group Compliance Control Assurance

    4 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Compliance area we are looking for a Group Compliance Control Assurance. The mission of the Unit Control Assurance is the coordination of the activities aimed at assisting the...

  • Infrastructure Operational Excellence Specialist

    3 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Job Title: Infrastructure Operational Excellence SpecialistManpowerGroup is seeking an experienced Infrastructure Operational Excellence Specialist to join our team.Key Responsibilities:Act as System Owner for the GRA, GPV, and GCO digital infrastructure.Plan, drive, and execute continuous improvement projects to increase compliance, provide favorable P&L...

  • Operational Design and Control Business Partner

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Operational Design and Control Business Partner to join our team at ING. As a key member of our Operational Design, Control & Resilience team, you will play a critical role in empowering our organization to be in control of all non-financial risks and deliver compliant best-in-class customer experiences.Key...

  • Trade Compliance Manager

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job OverviewBosch is seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective trade compliance strategies.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and ExecutionDevelop and implement export control...

  • Trade Compliance Manager

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job OverviewBosch is seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective trade compliance strategies.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and ExecutionDevelop and implement export control...

  • Trade Compliance Manager

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job OverviewBosch is seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective trade compliance strategies.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and ExecutionDevelop and implement export control...

  • Infrastructure Operational Excellence

    3 mesi fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Professional ricerca un/a Infrastructure Operational Excellence (OpEx) Specialist The infrastructure operational excellence specialist is responsible to support the development, management, and implementation of process and systems which enable the effective operation of the GRA, GPV and GCO unit within Italfarmaco. The individual will act as...

  • Infrastructure Operational Excellence

    3 mesi fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Professional ricerca un/a Infrastructure Operational Excellence (OpEx) Specialist The infrastructure operational excellence specialist is responsible to support the development, management, and implementation of process and systems which enable the effective operation of the GRA, GPV and GCO unit within Italfarmaco. The individual will act as...

  • Export Control Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job OverviewBosch is seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective trade compliance strategies.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and ExecutionDevelop and implement export control...

  • Export Control Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch A tempo pieno

    Job OverviewBosch is seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective trade compliance strategies.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and ExecutionDevelop and implement export control...

  • Infrastructure Operational Excellence Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Job Title: Infrastructure Operational Excellence SpecialistManpowerGroup is seeking an experienced Infrastructure Operational Excellence Specialist to join our team.Key Responsibilities:Act as System Owner for the GRA, GPV, and GCO digital infrastructure.Support the development, management, and implementation of processes and systems that enable effective...

  • Export Control Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Robert Bosch Group A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team at Robert Bosch Group. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective processes to mitigate risks.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and Execution: Develop and...

  • Export Control Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Robert Bosch Group A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Export Control Specialist to join our team at Robert Bosch Group. As an Export Control Specialist, you will play a critical role in ensuring compliance with export control regulations and implementing effective processes to mitigate risks.Key ResponsibilitiesPolicy Implementation and Execution: Develop and...

  • Export Control Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Bosch Group A tempo pieno

    Job DescriptionThe Export Control Officer will be responsible for implementing and executing export control policies, ensuring compliance with regulations, and monitoring national law changes. This role involves transferring globally defined processes to regional/local levels, adjusting standard processes due to local legal requirements, and supervising the...