Ifitalia - Stage - Compliance & Operational Control

4 settimane fa

Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

IFITALIA - STAGE - COMPLIANCE & OPERATIONAL CONTROL (M/F/X) (CODICE OFFERTA: DIR002008)
** Descrizione

**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

**Compliance & operational Control** è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.

Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:

- gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;
- gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.
- registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.
- monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.
- gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP, secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.
- gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert effettuate nel periodo di rilevazione, informando la funzione Compliance dei relativi esiti.
- controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna, in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
- monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.

**Requisiti**

Formazione: Laurea in Economia
- equivalenti, Giurisprudenza

Competenze tecniche: E’ richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.

Competenze comportamentali:

- Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.
- Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall'aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.
- Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.
- Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.

Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

**La nostra offerta**:
Ti offriamo un percorso formativo intenso e ben progettato della durata di 6 mesi a tempo pieno, che garantisce l’avviamento all’attività professionale con affiancamenti mirati, formazioni tecniche su processi, procedure e prodotti.

**Sede di lavoro**:
Assago
** Qualifiche

**Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.

In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.

Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.

In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.

**Compliance & o

  • Ifitalia - Stage - Compliance & Operational Control

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - STAGE - COMPLIANCE & OPERATIONAL CONTROL (M/F/X) (CODICE OFFERTA: DIR002008)** Descrizione**Ifitalia** grazie all'appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella...

  • Bnp Paribas Ifitalia

    3 settimane fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - OPERATIONAL RISK MANAGEMENT - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: ITA001422) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e...

  • Bnp Paribas Ifitalia

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - OPERATIONAL RISK MANAGEMENT - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: ITA001422)** Descrizione**Chi siamo****IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia.Grazie all'appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo....

  • Bnp Paripas Ifitalia

    2 settimane fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIPAS IFITALIA - STAGE CONTABILITÀ E FISCALITÀ D'IMPRESA (JOB NUMBER: DIR001414) **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. Tra i...

  • Bnp Paribas Ifitalia

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Chi siamoIFITALIA è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia.Grazie all'appartenenza al Gruppo BNP Paribas' Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. Tra i suoi obiettivi quello di espandere sempre più la propria presenza geográfica' valorizzando le proprie...

  • Bnp Paripas Ifitalia

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIPAS IFITALIA - STAGE CONTABILITÀ E FISCALITÀ D'IMPRESA (JOB NUMBER: DIR001414)**Chi siamo****IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia.Grazie all'appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. Tra i suoi...

  • Bnp Paribas Ifitalia

    3 settimane fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - GESTIONE DEBITORI - STAGE (CODICE OFFERTA: ITA001455) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. Tra i...

  • Bnp Paribas Ifitalia

    2 settimane fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - SPECIALISTA CONTROLLO DI GESTIONE (CODICE OFFERTA: PIA000023) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non...

  • Ifitalia - Direzione Rischi - Specialista

    3 settimane fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - DIREZIONE RISCHI - SPECIALISTA MONITORAGGIO RISCHI (CODICE OFFERTA: DIR001620) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e...

  • Ifitalia - Direzione Rischi - Specialista

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - DIREZIONE RISCHI - SPECIALISTA MONITORAGGIO RISCHI (CODICE OFFERTA: DIR001620)** Descrizione**Chi siamo****IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia.Grazie all'appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo....

  • Bnp Paribas Ifitalia

    5 giorni fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS IFITALIA - RISK MANAGEMENT ADVISOR - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: DIR001702) ** Descrizione **Chi siamo** **IFITALIA** è uno dei principali player nel mercato del Factoring in Italia. Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, Ifitalia beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non...

  • Ifitalia - Stage Monitoraggio Rischi (M/F/x)

    4 settimane fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - STAGE MONITORAGGIO RISCHI (M/F/X) (CODICE OFFERTA: ITA001660) ** Descrizione **Ifitalia** grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo. In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del...

  • Ifitalia - Stage Monitoraggio Rischi (M/F/x)

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    IFITALIA - STAGE MONITORAGGIO RISCHI (M/F/X) (CODICE OFFERTA: ITA001660)** Descrizione**Ifitalia** grazie all'appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geográfica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring...

  • Group Compliance Control Assurance

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Compliance area we are looking for a Group Compliance Control Assurance. The mission of the Unit Control Assurance is the coordination of the activities aimed at assisting the...

  • Securities Services

    2 mesi fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    SECURITIES SERVICES - OPERATIONAL PERMANENT CONTROL (OPC) (CODICE OFFERTA: ITA001419) ** Descrizione **Who we are** Securities Services is the biggest depositary bank in Italy. It offers administrative, securities depository and custody services and operates throughout the investment cycle providing post-trading solutions to institutional investors,...

  • Group Compliance Control Assurance

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies.Within the Group Compliance area we are looking for a Group Compliance Control Assurance. The mission of the Unit Control Assurance is the coordination of the activities aimed at assisting the Group...

  • Operational Control Planning and Reporting Stageur

    2 mesi fa

    Milano, Italia ING Direct A tempo pieno

    **Contenuto della Posizione** Il/la stagista sarà inserito/a nella nuova struttura di Operational Design Control and Resilience all’interno del dipartimento del Chief Operating Officer, e avrà l’obiettivo di monitorare, reportizzare e modificare il piano di verifica efficacia dei controlli interni, in conformità con le linee guida fornite dal gruppo...

  • Financial & Planner Controller

    2 mesi fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    un/a Financial Planner&, Controller La risorsa verr inserita nel dipartimento Administration, Finance &, Control e si occuper delle seguenti attivit : •?????analisi e riclassifica di bilancio (analisi indicatori finanziari KPI), •?????contribuire allo sviluppo di modelli di business plan per nuove iniziative e/o operazioni straordinarie di M&,...

  • Stage Area Compliance

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia FourStars srl A tempo pieno

    Stage Area Compliance Azienda cliente: FourStarsCategoria: Trasporti/LogisticaInizio previsto: Durata: 6Numero posti: 2Luogo di lavoro: MilanoLa risorsa verrà inserita nell'area compliance e si occuperà delle seguenti mansioni: - supporto alla costituzione di elementi caratterizzanti un Modello di Compliance in specifici ambiti normativi (legal inventory,...

  • Operational & Regulatory Risk Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    della societIl nostro cliente ricerca per la propria sede di Milano una risorsa da inserire allinterno della propria struttura con il ruolo di Operational e Regularoty Risk specialist, con un consolidato background sullattivit di Regulatory e Risk Management.Specifiche della posizione:Verr infatti inserita su progetti aventi ad oggetto:- implementazione e...